| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-11
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于预计公司2015年日常关联交易的议案
8 关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于换届选举第六届董事会董事成员的议案
11.01 陈俊豪
11.02 吕健
11.03 徐天昊
11.04 蒋宝琴
11.05 肖江
11.06 陈继南
11.07 徐文清
12.00 关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案
12.01 王新安
12.02 马新智
12.03 朱瑛
12.04 徐世美
13.00 关于换届选举第六届监事会监事成员的议案
13.01 李德学
13.02 曲平
13.03 肖永胜
13.04 苟永红 |
|
|
2015-04-11
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于2015年4月9日召开,会议审议通过了《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告正文及摘要》、《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-11
|
第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-01-31
|
2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润约为-16,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-01
|
关于公司及控股子公司获得补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-11 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-11-07
|
关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0993
加权平均净资产收益率(%) -5.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-31
|
第五届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-31
|
第五届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2014年10月30日召开第五届董事会第九次临时会议,会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-11
|
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-05
|
第五届董事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2014年9月4日召开第五届董事会第八次临时会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选公司董事会战略发展专家委员会及提名委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-05
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月4日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-15
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2 关于增加公司经营范围的议案 |
|
|
2014-08-15
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0895
加权平均净资产收益率(%) -4.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-12
|
关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-26
|
关于公司及相关方尚未履行完毕承诺情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-05
|
(600339) 天利高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 24838903.00
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 20920770.50
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 12312631.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9998205.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 7161293.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 6222876.00
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 5450997.88
国元证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部 4354070.00
财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 4233609.98
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 3855899.00
|
|
|
2014-04-25
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,质押 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月24日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告正文及摘要》、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-25
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0407
加权平均净资产收益率(%) -2.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-14
|
(600339) 天利高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 10271744.00
齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 10220958.10
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 10192965.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州狮山路证券营业部 6642677.75
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 5639800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 7680000.00
中国中投证券有限责任公司顺德大良证券营业部 6535200.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 2982762.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 2343424.00
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 1711499.07
|
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
4 2013年度利润分配方案
5 2013年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于预计公司2014年日常关联交易的议案
8 关于2014年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于增加公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于变更公司董事的议案
12 关于变更公司监事的议案
13 关于投资建设“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5万吨/年MTBE及配套单元”的议案 |
|
|
2014-03-28
|
第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-28
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0093
加权平均净资产收益率(%) 0.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-28
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告正文及摘要》、《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-28
|
项目投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-28
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-28
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2014年4月24日(星期四)上午10：00召开公司2013年度股东大会,审议2013年度利润分配方案、2013年年度报告正文及摘要、关于预计公司2014年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
