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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-22
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为新疆蓝德精细石油化工股份有限公司贷款提供担保的议案 |
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2015-10-22
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第六届董事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2015年10月21日召开第六届董事会第四次临时会议,会议审议通过《关于为新疆蓝德精细石油化工股份有限公司贷款提供担保的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-22
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-22/600339_20151022_2.pdf
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2015-10-22
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2015年11月6日10点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为新疆蓝德精细石油化工股份有限公司贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-11
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第六届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2015年9月9日召开第六届董事会第三次临时会议,会议审议通过《关于选举公司常务副董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-03
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关于股票交易价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-03/600339_20150903_1.pdf
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2015-08-29
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关于股票交易价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600339_20150829_1.pdf
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2015-08-28
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(600339) 天利高新:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 36615603.78
金元证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 33320619.59
国都证券股份有限公司北京工体北路证券营业部 32142086.24
红塔证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 30660140.24
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 28720013.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 44636984.31
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 36716644.44
金元证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 34779741.29
红塔证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 34503861.13
国都证券股份有限公司北京工体北路证券营业部 33308666.67
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2015-07-31
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.3636
加权平均净资产收益率(%) -23.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-31
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第六届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2015年7月30日召开第六届董事会第二次临时会议,会议审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》、《关于公司计提2015年上半年度资产减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-24
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(600339) 天利高新:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 118353178.78
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 27856297.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 15997032.00
信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 8853577.85
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 8359475.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 9579830.80
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8397491.00
第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 5889991.00
安信证券股份有限公司招远河西路证券营业部 5850912.60
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 5521826.00
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2015-07-09
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(600339) 天利高新:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司义乌城中中路证券营业部 17703499.00
渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 3903523.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐公园北街证券营业部 3780678.00
国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 3549579.00
中国中投证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 3118326.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 6092987.24
西藏同信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 5373363.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 4487271.00
齐鲁证券有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 3264343.60
海通证券股份有限公司绥化康庄路证券营业部 2858310.00
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2015-07-09
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关于第一大股东增持公司股票计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-07
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关于股票交易价格异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-06
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(600339) 天利高新:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 7925439.00
第一创业证券股份有限公司佛山绿景三路证券营业部 7177802.00
中国中投证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 4777143.13
第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 4273900.00
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 4273557.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 12152410.72
西藏同信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 10070440.68
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 7046201.00
第一创业证券股份有限公司佛山绿景三路证券营业部 7043977.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 6804400.17
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-05-16
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2014年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月14日召开,会议审议通过2014年度利润分配方案、2014年年度报告正文及摘要、关于预计公司2015年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2015年5月14日召开,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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第六届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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关于控股股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1200
加权平均净资产收益率(%) -7.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7.00关于预计公司2015年日常关联交易的议案
7.01与新疆独山子天利实业总公司的关联交易
7.02与新疆独山子石油化工总厂的关联交易
7.03与新疆天北能源有限责任公司的关联交易
7.04与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易
8关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00关于换届选举第六届董事会董事成员的议案
11.01陈俊豪
11.02吕健
11.03徐天昊
11.04蒋宝琴
11.05肖江
11.06陈继南
11.07徐文清
12.00关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案
12.01王新安
12.02马新智
12.03朱瑛
12.04徐世美
13.00关于换届选举第六届监事会监事成员的议案
13.01李德学
13.02曲平
13.03肖永胜
13.04苟永红 |
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2015-04-11
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于预计公司2015年日常关联交易的议案
8 关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于换届选举第六届董事会董事成员的议案
11.01 陈俊豪
11.02 吕 健
11.03 徐天昊
11.04 蒋宝琴
11.05 肖 江
11.06 陈继南
11.07 徐文清
12.00 关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案
12.01 王新安
12.02 马新智
12.03 朱 瑛
12.04 徐世美
13.00 关于换届选举第六届监事会监事成员的议案
13.01 李德学
13.02 曲 平
13.03 肖永胜
13.04 苟永红 |
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2015-04-11
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2015年5月14日10点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配方案、2014年年度报告正文及摘要、关于预计公司2015年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于预计2015年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.2929
加权平均净资产收益率(%) -15.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于预计公司2015年日常关联交易的议案
8 关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于换届选举第六届董事会董事成员的议案
11.01 陈俊豪
11.02 吕健
11.03 徐天昊
11.04 蒋宝琴
11.05 肖江
11.06 陈继南
11.07 徐文清
12.00 关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案
12.01 王新安
12.02 马新智
12.03 朱瑛
12.04 徐世美
13.00 关于换届选举第六届监事会监事成员的议案
13.01 李德学
13.02 曲平
13.03 肖永胜
13.04 苟永红 |
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