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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-24
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第六届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2016年5月20日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600339_20160521_2.pdf
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2016-05-21
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关于2015年年度报告修订说明的公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600339_20160521_3.pdf
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2016-05-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600339_20160521_1.pdf
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2016-05-19
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关于上海证券交易所问询函回复意见的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600339)“*ST天利”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600339_20160519_1.pdf
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2016-05-16
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600339_20160514_1.pdf
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2016-05-16
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600339_20160514_2.pdf
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2016-05-14
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600339_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600339_20160514_2.pdf
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2016-05-12
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第六届董事会第八次临时会议决议暨审议重大资产重组继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2016年5月11日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月29日起继续停牌,预计停牌时间不超过2个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2016年5月27日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
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2016-05-10
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关于2015年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司原定于2016年5月12日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。因公司工作安排原因,将2015年年度股东大会延期至2016年6月16日上午10：00召开,股权登记日不变。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：自2016年6月16日至2016年6月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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关于实际控制人情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“*ST天利”公布
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2016-05-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600339)“*ST天利”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600339_20160507_1.pdf
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2016-04-30
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600339)“*ST天利”公布
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0477
加权平均净资产收益率(%) -64.49
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2016-04-29
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告 |
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由于本次重大资产重组交易标的规模较大,涉及相关事项较多,审计、评估及方案完善工作尚未完成,本次重组尚存在不确定性。新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票无法在原预计时间2016年4月29日复牌。
经申请,公司股票自2016年4月29日起继续停牌,停牌时间预计不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-04-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-22
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第六届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2016年4月21日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“*ST天利”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-22
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“*ST天利”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-22
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关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“*ST天利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600339_20160422_3.pdf
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2016-04-18
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关于公司股票实施退市风险警示的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据相关规定,新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票应于2016年4月18日停牌1天,由于公司正在进行重大资产重组,公司股票已于2016年2月29日起连续停牌,2016年4月19日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时,实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。实行退市风险警示后的股票简称：*ST天利,股票代码仍为600339。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-18
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关于公司股票实施退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定,新疆独山子天利高新技术股份有限公司股票应于2016年4月18日停牌1天,由于公司正在进行重大资产重组,公司股票已于2016年2月29日起连续停牌,2016年4月19日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时,实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。实行退市风险警示后的股票简称：*ST天利,股票代码仍为600339。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年4月14日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告正文及摘要》、《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年年度报告正文及摘要
6、关于计提2015年度资产减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8.00、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
8.01、与新疆独山子天利实业总公司的关联交易
8.02、与新疆独山子石油化工总厂的关联交易
8.03、与新疆天北能源有限责任公司的关联交易
8.04、与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易
9、关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10、关于选举第六届董事会董事的议案 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-16 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年年度报告正文及摘要
6、关于计提2015年度资产减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8.00、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
8.01、与新疆独山子天利实业总公司的关联交易
8.02、与新疆独山子石油化工总厂的关联交易
8.03、与新疆天北能源有限责任公司的关联交易
8.04、与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易
9、关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10、关于选举第六届董事会董事的议案
11、关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的议案 |
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2016-04-16
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关于预计2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600339_20160416_5.pdf
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2016-04-16
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“天利高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600339_20160416_3.pdf
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