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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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山西华阳集团新能股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600348_20220521_1_tNXVpwqW.pdf
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2022-04-29
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山西华阳集团新能股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600348_20220429_2_j8KvZbQp.pdf
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2022-04-29
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山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600348_20220429_3_pW82abAr.pdf
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
7 2021年度独立董事述职报告
8 2021年度董事会审计委员会履职报告
9 2021年度内部控制评价报告
10 2021年度内部控制审计报告
11 关于续聘2022年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于2021年度报废部分资产的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_9_MxItMZpX.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_27_Ac9zA2gP.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_7_gYNyVjqg.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_10_QocO3gpK.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_6_kZTfE2q2.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于对资源枯竭矿井计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_8_gfrn2SBt.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_12_hDfCD0Pc.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于修订公司《关联交易决策制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_2_nTvQ5EVQ.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_26_sTIhUzwZ.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_28_AvsPuGIo.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_3_fJqmIF27.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_1_6h2irdRO.pdf
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2022-04-15
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山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600348_20220415_4_u71ErNpe.pdf
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2022-04-14
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山西华阳集团新能股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/600348_20220414_1_wa0MGXcp.pdf
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2022-03-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案 |
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2022-03-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案 |
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2022-03-29
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山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600348_20220329_1_92cBCzIB.pdf
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2022-03-29
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山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600348_20220329_2_cAlnfi8d.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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山西华阳集团新能股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600348_20220317_1_HaKT3c9V.pdf
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2022-03-03
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山西华阳集团新能股份有限公司关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/600348_20220303_1_BqM4mIR7.pdf
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2022-02-12
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山西华阳集团新能股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/600348_20220212_1_J4GZaYRV.pdf
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2022-01-28
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山西华阳集团新能股份有限公司2021年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600348_20220128_3_MxzeJqc6.pdf
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
3 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-01-27
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山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600348_20220127_4_umroSPdw.pdf
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2022-01-27
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山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600348_20220127_3_R9pKmXwF.pdf
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2022-01-27
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山西华阳集团新能股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/600348_20220127_1_jq2tPOmC.pdf
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