| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-14
|
关于合作发起设立新旧动能转换基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600350_20190314_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
第五届董事会第三十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第五届董事会第三十次会议(临时)于2019年3月5日召开，会议审议通过关于对济青改扩建工程部分资产报废处置的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案、关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600350_20190306_1.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于部分资产报废处置的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600350_20190306_2.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600350_20190306_4.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
第五届监事会第十三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600350_20190306_9.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600350_20190306_8.pdf
|
|
|
2019-03-06
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的议案 |
|
|
2019-03-06
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东高速股份有限公司董事会决定于2019年3月21日10点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600350_20190306_7.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-22
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案、“关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600350_20181222_4.pdf
|
|
|
2018-12-22
|
第五届董事会第二十九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第五届董事会第二十九次会议(临时)于2018年12月21日召开，会议审议通过关于转让山东高速济南投资建设有限公司20%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600350_20181222_1.pdf
|
|
|
2018-12-22
|
关于挂牌转让子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600350_20181222_2.pdf
|
|
|
2018-12-22
|
关于全资子公司收到法院调解书的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600350_20181222_3.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案
2 关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案 |
|
|
2018-12-06
|
关于全资子公司为其控股子公司提供存量贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600350_20181206_7.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东高速股份有限公司董事会决定于2018年12月21日10点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案、“关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案”。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600350_20181206_8.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于山东高速河南发展有限公司为济源市济晋高速公路有限公司提供存量贷款担保的议案
2 关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案
|
|
|
2018-12-06
|
关于合作发起设立新旧动能转换基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600350_20181206_6.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
第五届董事会第二十八次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第五届董事会第二十八次会议（临时）于2018年12月5日召开，会议审议通过关于伊继军先生辞去公司副总经理及总会计师职务的议案、关于王云泉先生辞去公司董事会秘书职务的议案、关于聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600350_20181206_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于公司高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600350_20181206_5.pdf
|
|
|
2018-11-02
|
2018年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/600350_20181102_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
2018年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600350_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.567
加权平均净资产收益率(%) 9.92
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600350_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600350_20181026_4.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
第五届董事会第二十七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（临时）于2018年10月25日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告、关于与山东高速龙青公路有限公司签署《运营管理委托协议(龙青高速)》的议案、关于与山东高速潍日公路有限公司签署《运营管理委托协议(潍日高速)》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600350_20181026_3.pdf
|
|
|
2018-10-12
|
关于2018年累计新增债务的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600350_20181012_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-22
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月21日召开，会议审议通过关于吸收合并全资子公司山东高速公路运营管理有限公司的预案、关于参与威海市商业银行股份有限公司定向发行股份的预案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600350_20180922_4.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
第五届董事会第二十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第五届董事会第二十六次会议（临时）于2018年9月21日召开，会议审议通过关于山东高速西城置业有限公司转让畅和苑A3地块项目的议案、关于投资青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600350_20180922_1.pdf
|
|
|
2018-09-22
|
关于投资青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)暨合作发起成立产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600350_20180922_3.pdf
|
|
|
2018-09-22
|
关于挂牌出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600350_20180922_2.pdf
|
|
| | | |
