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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-24 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-11 召开股东大会，临时股东大会  
2020-04-24 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-04-24 关于2019年年度利润分配方案公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-24 2020年第一季度主要财务指标 刊登季报  
2020-04-24 第五届监事会第十九次会议（临时）决议公告 上交所公告  
2020-04-24 第五届董事会第四十八次会议（临时）决议公告 上交所公告  
2020-04-24 关于续聘2020年度审计机构的公告 上交所公告  
2020-04-24 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-16 2020年度第三期超短期融资券发行情况公告 上交所公告，其它  
2020-04-15 2019年年度业绩说明会预告公告 上交所公告，其它  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-24 拟披露季报，提前披露定期报告  
2020-03-24 关于公司实施股票期权激励计划获得山东高速集团有限公司批复的公告 上交所公告，其它  
2020-03-20 2020年度第二期超短期融资券发行情况公告 上交所公告，其它  
2020-03-18 2020年度第一期超短期融资券发行情况公告 上交所公告，其它  
2020-03-07 股票期权激励计划草案摘要公告 上交所公告，其它  
2020-03-07 第五届监事会第十八次会议（临时）决议公告 上交所公告  
2020-03-07 第五届董事会第四十七次会议（临时）决议公告 上交所公告  
2020-03-04 关于变更职工监事的公告 上交所公告，高管变动  
2020-03-04 关于变更职工监事的公告 上交所公告，高管变动  
2019-12-31 关于参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的进展公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2019-12-31 2019年第三次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-24 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-12-24 关于参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2019-12-24 第五届董事会第四十五次会议（临时）决议公告 上交所公告  
2019-12-24 关于董事会、监事会换届选举暨现任董事会、监事会继续履职的公告 上交所公告  
2019-12-17 2019年度第十期超短期融资券发行情况公告 上交所公告，其它  
2019-12-17 关于挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2019-12-14 召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-30 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-14 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-12-14 关于为泸州东南高速公路发展有限公司提供存量贷款担保的公告 上交所公告，担保(或解除),借款  
2019-12-14 第五届董事会第四十三次会议（临时）决议公告 上交所公告