旭光电子(600353) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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旭光电子（600353）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2021-06-02	旭光电子关于职工代表监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-02/600353_20210602_1.pdf
2021-05-27	旭光电子第九届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600353_20210527_2.pdf
2021-05-27	旭光电子关于公司收购西安睿控创合电子科技有限公司部分股权并与关联方共同对其增资暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600353_20210527_4.pdf
2021-05-27	旭光电子关于向成都旭瓷新材料有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600353_20210527_7.pdf
2021-05-22	旭光电子关于第二期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600353_20210522_1.pdf
2021-05-15	召开2020年度股东大会，2021-06-04	召开股东大会，年度股东大会
1 2020年度董事会工作报告 2 2020年度监事会工作报告 3 2020年度财务决算报告 4 2020年度利润分配方案 5 2020年度报告全文及摘要 6 2021年度财务预算报告 7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 8 关于修订《关联交易制度》的议案 9 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 10.00 关于选举第十届董事会董事候选人的议案 10.01 刘卫东 10.02 张纯 10.03 谷加生 10.04 崔伟 10.05 袁博 10.06 李薇静 11.00 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案 11.01 张锡海 11.02 何俊佳 11.03 彭韶兵 12.00 关于选举第十届监事会监事候选人的议案 12.01 黄生堂 12.02 田志强
2021-05-15	旭光电子第九届监事会第十七次会议(临时)决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/600353_20210515_15.pdf
2021-05-15	旭光电子关于召开2020年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/600353_20210515_16.pdf
2021-05-15	旭光电子第九届董事会第二十四次会议(临时)决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/600353_20210515_9.pdf
2021-05-15	召开2020年度股东大会，2021-06-04	召开股东大会，年度股东大会
1 2020年度董事会工作报告 2 2020年度监事会工作报告 3 2020年度财务决算报告 4 2020年度利润分配方案 5 2020年度报告全文及摘要 6 2021年度财务预算报告 7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 8 关于修订《关联交易制度》的议案 9 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 10.00 关于选举第十届董事会董事候选人的议案 10.01 刘卫东 10.02 张纯 10.03 谷加生 10.04 崔伟 10.05 袁博 10.06 李薇静 11.00 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案 11.01 张锡海 11.02 何俊佳 11.03 彭韶兵 12.00 关于选举第十届监事会监事候选人的议案 12.01 黄生堂 12.02 田志强
2021-05-13	旭光电子关于控股股东部分股票质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-13/600353_20210513_1.pdf
2021-05-12	旭光电子第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-12/600353_20210512_1.pdf
2021-04-27	旭光电子2021年第一季度报告	刊登季报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/600353_20210427_2.pdf
2021-04-22	旭光电子关于2020年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600353_20210422_17.pdf
2021-04-22	旭光电子2020年年度报告	刊登年报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600353_20210422_2.pdf
2021-04-22	旭光电子第九届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600353_20210422_12.pdf
2021-04-22	旭光电子第九届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600353_20210422_15.pdf
2021-04-22	旭光电子关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600353_20210422_18.pdf
2021-04-22	旭光电子关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600353_20210422_16.pdf
2021-03-25	拟披露季报，2021-04-27	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-26;
2021-02-02	旭光电子关于控股东部分股票质押式回购交易延期购回的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/600353_20210202_1.pdf
2021-01-13	2021年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-13/600353_20210113_1.pdf
2020-12-31	拟披露年报，2021-04-22	拟披露年报

2020-12-25	召开2021年度第1次临时股东大会，2021-01-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案 2 关于<成都旭光电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案 3 关于<成都旭光电子股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案 4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 5 关于修订《公司章程》的议案 6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2020-12-25	召开2021年度第1次临时股东大会，2021-01-12	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案 2 关于<成都旭光电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案 3 关于<成都旭光电子股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案 4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 5 关于修订《公司章程》的议案 6 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2020-12-25	第九届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600353_20201225_1.pdf
2020-12-25	第九届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600353_20201225_6.pdf
2020-12-25	关于调整第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的公告	上交所公告，其它
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600353_20201225_7.pdf
2020-12-25	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600353_20201225_11.pdf
2020-12-25	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600353_20201225_16.pdf
2020-12-03	关于公司共同投资设立新公司建设氮化铝陶瓷项目暨关联交易的公告	上交所公告
(600353)“旭光电子”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-03/600353_20201203_3.pdf