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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年6月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-06-02
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公布关于相互融资担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年5月31日与控股股东北京华联集团投资控股有限公司(持有公司8496.07万股有限售条件的股份，占公司总股本的22.78%，下称：华联集团)签订了《相互融资担保协议》(下称：《互保协议》)，公司为华联集团拟向金融机构申请的中长期借款提供担保，借款本金总额不超过捌亿元人民币；考虑到前述中长期借款将分期发放，华联集团可在《互保协议》的一年有效期内，在前述借款本金总额范围内就未发放的部分向金融机构申请不超过叁亿元人民币的流动资金贷款，公司为前述流动资金贷款提供担保。作为前述担保的条件，华联集团同意在《互保协议》的一年有效期内，如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币借款的(无论是短期借款还是中长期借款)，华联集团将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过捌亿元人民币(包括《互保协议》签署时已经存在的华联集团为公司或公司的控股子公司提供担保的借款在内)。《互保协议》自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会批准《互保协议》所述的担保之日生效，有效期为一年。
上述交易构成关联交易。
截止公告日，公司及其控股子公司没有对外担保 |
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2006-06-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年5月31日召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
二、通过关于调整非公开发行的募集资金投资项目实施地点的议案。
三、同意公司将部分闲置募集资金暂时用作补充流动资金，该部分募集资金使用额度不超过20000万元，期限不超过6个月。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年6月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-05-18
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A增发A股，发行数量：4643.96万股，增发价:12.92元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-05-18
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公布非公开发行情况及股份变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600361)“G综超”
经中国证监会证监发行字[2006]3号文核准，北京华联综合超市股份有限公司以向机构投资者定向配售的方式成功地发行了46439628股人民币普通股(A股)，募集资金599999993元。本次经调整后的非公开发行价格为12.92元/股；发行市盈率为36.91倍；发行后的每股净资产为3.82元。公司将向上海证券交易所申请该部分股份于2007年5月17日上市流通。经本次非公开发行，公司的股权结构变动如下：
单位：(万股)
发行前 比例(%) 本次发行股份 比例(%) 发行后 比例(%)
北京华联集团投资控股有限公司 8,496.07 26.02 8,496.07 22.78
北京华联商厦股份有限公司 4,997.68 15.31 4,997.68 13.40
海口金绥实业有限公司 1,832.48 5.61
1,832.48 4.91
海南亿雄商业投资管理有限公司 1,332.72 4.08 1,332.72 3.57
其他流通股股东合计 15,990.00 48.98 4,643.9628 12.45 2
0,633.96 55.33
总股本 32,648.95 100.00 4,643.9628 12.45 37,292.92 100.00 |
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2006-05-18
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A增发A股，发行数量：4643.96万股，增发价:12.92元/股 ，2006-05-15 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-05-18
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A增发A股，发行数量：4643.96万股，增发价:12.92元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-05-15
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司于2006年5月10日召开二届二十六次董事会，会议审议同意公司以非公开发行的方式增发股票的预案：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股；发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资者，发行对象不超过十名。上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于300万股，超过300万股的必须是10万股的整数倍。本次发行不向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业发行 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-05-15 ，2006-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京华联综合超市股份有限公司因有重要事项未公告，特于2006年5月11日至12日停牌二天 |
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2006-05-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-05-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京华联综合超市股份有限公司因有重要事项未公告，特于2006年5月11日至12日停牌二天 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司因有重要事项未公告，特于2006年5月11日至12日停牌二天 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增3转增上市日，停牌一小时 ，2006-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布2005年度资本公积金转增股本实施公告，连续停牌 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年年末总股本251145800股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2006年5月16日
除权日：2006年5月17日
新增可流通股份上市日：2006年5月18日
实施转股方案后，按新股本总数326489540股摊薄计算的上年度每股收益为0.399元 |
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2006-05-10
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600361)“G综超”
北京华联综合超市股份有限公司因有重要事项未公告，特于2006年5月10日停牌一天，公司将于2006年5月11日公告相关事项 |
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,再融资预案 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2006年4月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过关于聘任会计师事务所的议案。
三、通过公司增发A股的议案。
四、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过发行短期融资券的议案。
七、通过修改公司章程(包括其附件《股东大会及董、监事会议事规则》)的议案。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,327,510,713.07 2,433,080,972.73
股东权益(不含少数股东权益) 824,768,215.88 780,420,023.22
每股净资产 3.28 3.11
调整后的每股净资产 2.69 2.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,487,978.72 30,487,978.72
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 5.38 5.38
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2006-04-19
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董事会决议公告及2005年度股东大会的补充通知
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于北京华联综合超市股份有限公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司应公司的
要求，于2006年4月17日向公司董事会提交关于按照有关文件相应修改公司章程(包括其附件
《股东大会及董、监事会议事规则》)的临时提案。公司于同日召开二届二十四次董事会，会
议审议同意将上述临时提案提交于2006年4月27日召开的公司2005年度股东大会审议。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2005年年度利润分配的预案》；
（二）审议《关于2005年度资本公积金转增股本的预案》；
（三）审议《2005年度董事会工作报告》；
（四）审议《2005年度监事会工作报告》；
（五）审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计师的议案》；
（六）逐项审议《关于公司增发A股的议案》：
1、审议《关于公司符合增发A股条件的议案》。
2、审议关于公司增发具体方案的预案：
（1）《关于公司申请增发A股的议案》：
A、发行股票的种类
B、每股面值
C、发行数量
D、发行对象
E、定价方式
F、发行方式
G、募集资金用途及数额
（2）《关于本次申请增发A股决议有效期的议案》
（3）《提请股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》
（4）《关于本次申请增发A股完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案》
3、审议通过《关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案》。
4、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
（七）审议《发行短期融资券的议案》。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,433,080,972.73 2,277,146,858.01
股东权益(不含少数股东权益) 780,420,023.22 705,699,243.60
每股净资产 3.11 2.81
调整后的每股净资产 2.48 2.30
2005年 2004年
主营业务收入 5,300,832,779.17 4,687,961,751.18
净利润 130,110,596.88 97,249,562.29
每股收益 0.52 0.39
净资产收益率(%) 16.67 13.78
每股经营活动产生的现金流量净额 1.45 1.34
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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北京华联综合超市股份有限公司于2006年3月24日召开二届二十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以2005年年末总股本251145800股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年年度审计机构的议案。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
五、通过在四川乐山市、内蒙古呼和浩特市、包头市、辽宁沈阳市分别设立一家分公司经营大型综合超市。
六、通过将子公司经营的门店转由分公司经营的议案。
七、通过投资3000万元设立一家子公司、经营商品开发等业务的议案。
八、提请股东大会重新授权将增发新股决议的有效期延长一年，至2007年5月8日。本次增发的境内上市人民币普通股(A股)股票数量不超过10000万股。
九、通过发行不超过3亿元短期融资券的议案。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600361)“G综超”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,370,299,589.79 2,277,146,858.01
股东权益(不含少数股东权益) 728,167,537.37 705,699,243.60
每股净资产 2.90 2.81
调整后的每股净资产 2.34 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 205,680,032.00
每股收益 0.08 0.29
净资产收益率(%) 2.93 9.95 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600361)"G综超"
北京华联综合超市股份有限公司因实施股权分置改革方案后,股份结构变动情况如下:
单位:股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国有法人持有股份 0 0 0
境内法人持有股份 151,145,800 -151,145,800 0
合计 151,145,800 -151,145,800 0
有限售条件的流通股份 国有法人持有股份 0 0 0
境内法人持有股份 0 +128,145,800 128,145,800
合计 0 128,145,800 128,145,800
无限售条件的流通股份 A股 100,000,000 +23,000,000 123,000,000
合计 100,000,000 +23,000,000 123,000,000
股份总额 251,145,800 0 251,145,800
原非流通股股份可上市流通的时间均为2007年8月29日。
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2005-08-29
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G对价送股上市日，每10股流通股获得2.3股股票对价 |
G对价送股上市日 |
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2005-08-26
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股票对价股份到帐日，每10股流通股获得2.3股股票对价 |
G对价送股到账日 |
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2005-08-25
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G对价股权登记日，每10股流通股获得2.3股股票对价 |
G对价股权登记日 |
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