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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市方案的议案》
3 《关于<江西铜业股份有限公司关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
4 《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5 《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7 《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》 |
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2022-05-23
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/600362_20220523_1_nWPcSs0j.pdf
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2022-05-23
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江西铜业股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/600362_20220523_7_x99kHtPs.pdf
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2022-05-23
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/600362_20220523_2_2uWhq1ku.pdf
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2022-05-23
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江西铜业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/600362_20220523_12_p41xPFj5.pdf
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2022-05-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《<江西铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《<江西铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《<江西铜业股份有限公司2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案>的议案》
5 《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2022年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》
6 《江西铜业股份有限公司关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》 |
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2022-05-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《<江西铜业股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《<江西铜业股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《<江西铜业股份有限公司2021年度经审计的境内外财务报告、2021年度报告正文及其摘要>的议案》
4 《<江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案>的议案》
5 《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为公司2022年度境内(含内控审计)及境外审计机构的议案》
6 《江西铜业股份有限公司关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》 |
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2022-05-17
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江西铜业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600362_20220517_1_nM44KQoX.pdf
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2022-05-11
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江西铜业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/600362_20220511_1_G46vYo7i.pdf
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2022-04-12
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江西铜业股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600362_20220412_5_tr1Wvndx.pdf
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2022-04-12
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600362_20220412_4_NsAIzdgY.pdf
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2022-04-12
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600362_20220412_1_01GjORaK.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_13_Z6nuOBiS.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司2021年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_2_6NIfvf8P.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_9_laE21gCk.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司关于2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_12_CAeMw7aP.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_15_ng3jPOkh.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司关于重大事项的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_16_2cBNvYlB.pdf
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2022-03-26
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江西铜业股份有限公司-关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600362_20220326_10_1ZyvJuPe.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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江西铜业股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600362_20220317_1_avpJi2fj.pdf
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2022-03-10
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江西铜业股份有限公司2022年1至2月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600362_20220310_1_RYl5FHht.pdf
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2022-02-23
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江西铜业股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600362_20220223_5_guyfiMAJ.pdf
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2022-02-23
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600362_20220223_2_9fq2zI8w.pdf
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2022-02-23
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600362_20220223_1_fRUuS9L2.pdf
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2022-01-28
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江西铜业股份有限公司关于更换第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600362_20220128_2_lHcPYW7M.pdf
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2022-01-28
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江西铜业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600362_20220128_1_h7dqMO74.pdf
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2022-01-25
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江西铜业股份有限公司2021年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600362_20220125_1_MYdfCTyO.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-03-26; 一次变更公告日期: 2021-12-31; |
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2021-12-29
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江西铜业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600362_20211229_5_CH4h4Xka.pdf
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2021-12-29
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江西铜业股份有限公司转让控股子公司江西纳米克热电电子股份有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600362_20211229_1_ywMCpuPb.pdf
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2021-12-29
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江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600362_20211229_3_bqjfTBe1.pdf
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