| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-30
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-08-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-30
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-30
|
2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-26
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 江西联创光电科技股份有限公司于2010年7月23日接到控股股东江西省电子集团公司通知，其有重大事项待论证并存在不确定性。经申请，公司股票自2010年7月26日起停牌，五个交易日内按有关规定履行信息披露义务，并申请股票恢复交易 |
|
|
2010-07-26
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-26,恢复交易日：2010-08-02 ，2010-08-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 江西联创光电科技股份有限公司于2010年7月23日接到控股股东江西省电子集团公司通知，其有重大事项待论证并存在不确定性。经申请，公司股票自2010年7月26日起停牌，五个交易日内按有关规定履行信息披露义务，并申请股票恢复交易 |
|
|
2010-07-26
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-26,恢复交易日：2010-08-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 江西联创光电科技股份有限公司于2010年7月23日接到控股股东江西省电子集团公司通知，其有重大事项待论证并存在不确定性。经申请，公司股票自2010年7月26日起停牌，五个交易日内按有关规定履行信息披露义务，并申请股票恢复交易 |
|
|
2010-07-26
|
公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2010年7月23日接到控股股东江西省电子集团公司通知，其有重大事项待论证并存在不确定性。经申请，公司股票自2010年7月26日起停牌，五个交易日内按有关规定履行信息披露义务，并申请股票恢复交易。
|
|
|
2010-07-14
|
2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经江西联创光电科技股份有限公司财务部初步测算，预计2010年半年度实现的净利润与上年同期(净利润为4832374.53元)相比增长700%以上，具体财务数据以公司2010年半年度报告披露的数据为准。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2010年6月12日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对四届八次董事会审议通过的设立功率器件分公司的方式实施半导体照明用 TOP 及大功率 LED 器件产业化项目(下称：产业化项目)进行调整，调整后，由公司与深圳市贝晶光电科技有限公司(下称：深圳贝晶)共同对外投资设立合资公司-江西联创贝晶光电科技有限公司(暂定名)，实施产业化项目；合资公司注册资本暂定为3200万元人民币，其中，公司以货币资金出资2400万元(分期缴纳，首期出资1500万元人民币)，占股75%；深圳贝晶以其拥有的双方认定的相关 LED 产品技术及市场资源等无形资产[评估价值(现值)为867.25万元]评估作价800万元出资，占股25%。
二、同意聘任郭长斌为公司副总裁。
|
|
|
2010-06-18
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2010年6月12日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配方案。
三、通过关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司(下称：联创电缆)银行综合授信提供担保的议案。
四、通过关于对联创电缆单向增资12000万元人民币的议案。
五、聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
六、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
|
|
|
2010-06-17
|
因未刊登股东大会决议公告，6月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-05-20
|
召开2009年度股东大会 ，2010-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司《2009 年年度报告》及其摘要；
2、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
3、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
4、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
5、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于对控股子公司江西联创电缆科技有限公司单向增资12000 万元人民币的议案》
8、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《董事会会议提案工作细则》
11、审议《关于公司副董事长周彦先生、董事/总裁蒋国忠先生2009 年度薪酬的议案》 |
|
|
2010-05-20
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于公司职工代表监事变更的议案等事项。
董事会决定于2010年6月12日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-27
|
2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
2010年度，江西联创光电科技股份有限公司向江西联创通信有限公司(其法定代表人为公司副总裁)收取房租、水电、物管，预计交易金额合计140万元；向厦门宏发电声股份有限公司(由公司控股股东间接控制)购买继电器、销售光电器件，预计交易金额分别为900万元、100万元；向南昌宇欣科技有限公司(其法定代表人为公司副总裁)销售LED芯片，预计交易金额为600万元。
上述事项均为日常关联交易。
|
|
|
2010-04-27
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,752,928,708.51 1,861,607,849.11
所有者权益(或股东权益) 889,299,625.76 867,770,497.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,819,129.50 21,819,129.50
基本每股收益 0.0588 0.0588
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0527 0.0527
加权平均净资产收益率(%) 2.48 2.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.22 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.068
|
|
|
2010-04-27
|
境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2010-06-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-04-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本370806750股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过2010年第一季度报告。
四、授权总裁签订单笔不大于人民币3000万元(含本数)，累计不超过人民币2亿元(含本数)银行综合信贷业务合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至2011年审议2010年年报的董事会决议公告日有效。
五、通过如下担保事宜：同意公司为全资子公司江西联创信息有限公司提供人民币400万元的银行综合授信担保，继续为控股85%的子公司江西联创致光科技有限公司、控股70%的子公司江西联创电缆科技有限公司(注册资本16000万元人民币，下称：联创电缆)分别提供人民币1800万元、14000万元的银行综合授信担保，期限均为一年；上述担保均有反担保。
截至2010年4月24日，公司累计对外担保余额为10000万元，均是为联创电缆提供的担保；无逾期担保。
六、同意公司拟与GLOVER ELECTRIC CO.,LTD共同以现金出资设立合资公司-H&C联创LED照明有限公司，注册资本暂定为15万美元，其中公司出资9万美元，占60%股权。
七、同意公司以现金对全资子公司江西联创特种微电子有限公司(现有总股本1200万元人民币)增资400万元人民币，使其注册资本增至1600万元人民币。
八、通过关于对联创电缆增资的议案：公司拟以将联创电缆的部分债权(截止2009年12月31日，公司拥有联创电缆债权为15080.14万元)转为股权的方式，对联创电缆进行单向增资，联创电缆另一股东放弃本次增资行为。经协商，以经评估的联创电缆净资产为依据，初步确定本次公司对联创电缆债转股增资价格为每1.1元债权换注册资本1元，即公司以13200万元债权按照1.1:1的比例认缴联创电缆注册资本12000万元。增资后，联创电缆注册资本将增至28000万元，公司持股比例将变更为82.86%。
九、通过关于公司提取资产减值准备的议案。
十、通过关于控股子公司厦门华联电子有限公司核销应收款项的议案。
十一、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
十二、通过聘请中审国际会计师事务所有限公司(由深圳南方民和会计师事务所与中审国际会计师事务所有限公司合并后更名)为公司2010年度审计机构的议案。
十三、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
十四、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
上述有关议案需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2010-04-27
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,112,885,019.89 1,215,869,715.00
归属于上市公司股东的净利润 36,892,230.53 33,350,632.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,146,958.38 31,190,615.06
基本每股收益 0.10 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.08
加权平均净资产收益率(%) 4.33 4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.72 3.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.16
2009年末 2008年末
总资产 1,861,607,849.11 1,693,458,298.77
所有者权益(或股东权益) 867,770,497.45 837,408,578.90
归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 2.26
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币0.20元(含税)。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-19
|
关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2010年3月18日接到控股股东江西省电子集团公司(本次减持前持有公司无限售条件流通股90672092股，占公司股份总额的24.45%，下称“电子集团”)有关通知，电子集团于2010年3月17日通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份14980000股，占公司总股本的4.04%；尚持有公司股份75692092股，占公司股份总额的20.41%。
|
|
|
2010-02-06
|
关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
目前，江西联创光电科技股份有限公司接到控股股东江西省电子集团公司(下称：电子集团)的有关通知，其于2010年2月4日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌出售公司股份3670934股，占公司总股本的0.99%；截止当日收盘期间电子集团已通过上证所系统累计出售公司股份29553139股，占公司股份总额的7.97%；尚持有公司股份90672092股，占公司股份总额的24.45%。
|
|
|
2010-01-04
|
关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司目前接到控股股东江西省电子集团公司[原持有公司有限售条件股份120225231股(已于2009年6月3日实现全流通)，占公司总股本32.42%，下称：电子集团]有关通知，截至2009年12月31日收盘期间，电子集团通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)挂牌交易累计出售公司股份7341868股，占公司总股本的1.98%。至此，电子集团已通过上证所系统累计出售公司股份25882205股，占公司股份总额的6.98%；尚持有公司股份94343026股，占公司股份总额的25.44%。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-13 ;一次变更日期: 2010-04-27 ;一次变更公告日期: 2010-01-18 |
|
|
2009-12-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2009年12月26日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的江西联创通信有限公司(下称：联创通信)30.93%的股权转让给江西联创精密机电有限公司，转让价格根据相关评估结果，并经产权交易中心挂牌交易确定。
二、通过关于公司将持有的联创通信34%的股权转让给江西省电子集团公司的议案。同时，公司四届三次董事会审议通过的《关于对联创通信进行股权重组的议案》不再实施。
三、通过关于江西证监局对公司巡检有关问题的整改报告，具体内容详见2009年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-12-29
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司决定将持有的江西联创通信有限公司(注册资本3329.18万元人民币，于2009年9月30日净资产为4517万元，下称：联创通信)34%的股权转让给公司控股股东江西省电子集团公司(下称：集团公司)，转让价格根据相关评估结果，并经产权交易中心挂牌交易确定。此次转让后，公司、集团公司分别持有联创通信33%、34%的股权。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-12-18
|
更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2009年12月17日刊登的“关于限售流通股持有人出售股份情况的公告”部分内容有误，现更正为“截至2009年12月15日收盘期间，江线总厂通过上海证券交易所挂牌交易累计出售公司股份4030000股”。
|
|
|
2009-12-17
|
关于限售流通股持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司接到股东江西电线电缆总厂(原持有公司有限售条件股份37550915股，占公司总股本的10.13%，已实现全流通，下称：江线总厂)有关函，其于2008年7月25日-2009年3月5日、2009年12月4日-12月14日，通过上海证券交易所挂牌交易分别累计出售公司股份2130000股、1900000股，合计4030000股，占公司总股本的1.09%。截止2009年12月15日收盘期间江线总厂已累计出售公司股份15122330股，占公司股份总额的4.08%；尚持有公司股份22428585股，占公司股份总额的6.05%。
|
|
|
2009-10-28
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司接控股股东江西省电子集团公司(持有公司26.43%的股权，下称：电子集团)通知，实际控制人江西省国有资产监督管理委员会(持有电子集团100%的股权，下称：江西省国资委)书面通知：其正在与第三方讨论将电子集团的股权转让事宜，可能导致公司及控股股东的实际控制人发生转移。江西省国资委将履行国有资产清产核资、财务审计、资产评估、挂牌交易等相关程序，再根据转让结果与第三方签署相关书面协议，并报国务院有关部门和机构审批。目前并未签署或形成任何协议等书面文件，该事项尚存在不确定性。
|
|
|
2009-10-27
|
董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
|
|
江西联创光电科技股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司内幕信息知情人登记备案制度。
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,801,289,937.31 1,693,458,298.77
所有者权益(或股东权益) 852,285,529.47 837,408,578.90
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.26
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,994,438.85 22,826,813.38
基本每股收益 0.0485 0.0616
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0518
全面摊薄净资产收益率(%) 2.11 2.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.97 2.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.029
|
|
| | | |
