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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-21
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2014年1月6日(周一)9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公开发行公司债券的议案》、《关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-21
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-21
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2013年12月20日召开第五届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于与江西圆融光电科技有限公司等共同出资设立协同创新公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》
3、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》 |
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2013-12-11
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2013年12月27日(周五)9：00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2013年12月10日召开,会议审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于授权公司总裁签订银行综合信贷业务合同的议案》、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-10
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关于江西省电子集团有限公司股权解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,000,000股;上市流通日期为2013年11月30日,鉴于2013年11月30日(星期六)为非交易日,根据相关规定,本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日,即2013年12月2日(星期一)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2013年10月30日召开,会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1882
加权平均净资产收益率(%) 5.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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关于江西省电子集团有限公司股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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关于博士后科研工作站获准设立的公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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关于变更部分募集资金投资项目的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-26
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年9月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案、关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-26
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-26
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-23
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关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司现就召开2013年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下：
现场会议召开时间：2013年9月25日(周三)9：00;
网络投票时间：2013年9月25日(周三)9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》
3、审议《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》 |
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2013-09-10
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2013年9月25日(周三)9：00召开公司2013年第二次临时股东大会,表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年9月25日(周三)9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元的议案》、《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》。
网络投票代码：738363;投票简称：联创投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-03
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关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西联创光电科技股份有限公司于2013年8月16日召开第五届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》、《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于以参股公司江西联创通信有限公司现金分红款项对其增资的关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600363)“联创光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1012
加权平均净资产收益率(%) 2.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-15
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2012年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171登记日 ，2013-07-18 |
登记日，分配方案 |
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