| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-27
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公布法人股股东股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司控股股东通化长生农业经济综合开发公司(持有公
司法人股40704000股，占公司总股本的29.07%)已于2004年8月30日与新华联控股
有限公司签订了股权转让协议，通化长生农业经济综合开发公司拟将其持有的公
司法人股40704000股以每股3.79元的价格，转让给新华联控股有限公司，转让价
款总额为154268160.00元。
中国证监会于2004年11月24日下发了《关于新华联控股有限公司收购“通葡
萄酒”信息披露的意见》的无异议函。
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2005-02-03
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总经理由“王军”变为“王晓鸣” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司于2004年12月31日召开二届十五次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2000-12-15
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2000.12.15是通葡萄酒(600365)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2000-12-15
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2000.12.15是通葡萄酒(600365)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-12-15
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2000.12.15是通葡萄酒(600365)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是通葡萄酒(600365)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是通葡萄酒(600365)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-12-21
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2000.12.21是通葡萄酒(600365)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-12-18
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2000.12.18是通葡萄酒(600365)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2000-12-21
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2000.12.21是通葡萄酒(600365)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:6000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-03
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 由于公司股权变动,经董事会提议,通化葡萄酒股份有限公司定于二○○五年二月三日召开二○○五年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开日期：二○○五年二月三日上午9时整。
二、会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。
三、会议审议事项：
1、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的议案；
2、关于选举吴向东先生、王晓鸣先生、曾敏先生、程建秋先生为公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职务的议案；
5、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生(职工代表大会推举)为公司监事的议案；
四、出席会议对象：
1、二○○五年一月二十四日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记事项：
1、登记手续：
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
吉林省通化市前兴路28号通化葡萄酒股份有限公司证券部
3、登记时间：
二○○五年一月二十五日上午8：30-10：30下午1：00-3：00；
4、联系人：洪恩杰；
5、联系电话：0435-3949249传真：0435-3949616
6、邮政编码：134002
7、会期：会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附：候选董事简历
吴向东先生,男,现年36岁,大学文化。现任新华联控股有限公司董事、总经理,北京金六福酒有限公司总经理。
1992年起,历任马来西亚新华联集团驻长沙办事处首席代表,湖南省海达汽车机电销售有限公司总经理,长沙海达酒类食品批发有限公司总经理。
王晓鸣先生,男,现年36岁,大专文化。现任新华联国际控股有限公司董事、总经理。
1990年7月毕业于湖南益阳师专后,先后担任过中学教师、湖南团省委青工部职员、湖南东南经济文化发展中心副总经理、湖南南洋文化经贸公司总经理。1997年起,担任过长沙海达酒类食品批发有限公司辽宁市场部、江苏市场部部长；北京金六福酒有限公司副总经理兼山东分公司总经理、营销总监、常务副总经理。
曾敏先生,男,现年41岁,大学文化,材料工程师。现任新华联控股有限公司制造业事业部常务副总监。
1983年7月毕业于中南工业大学材料专业后,先后任过湘潭钢铁市钢铁公司技术员、湘潭市团委副部长、湘潭市政府体改委科长、湘潭市钢铁厂副厂长、厂长,湘潭市建材冶金局副局长、东莞市欣欣塑胶公司总经理。2003年11月加入新华联控股有限公司后,历任公司制造业事业部副总监、常务副总监。
程建秋先生,男,现年43岁,大学文化,高级经济师。1977年参加中国人民解放军,历任排长、政治员、干事、股长、政治教导员。1995年9月转业,历任通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂厂长、深圳东宝保健品有限公司总经理、东宝环保建材股份有限公司董事长兼总经理。现任东宝集团董事、副总经理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○○四年十二月三十一日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席通化葡萄酒股份有限公司于2005年2月3日召开的二○○五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
(委托书为法人股东,必须加盖法人单位印章)。
委托人身份证号码：
股东帐号：持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
委托人对本次股东大会的表决意见：
1、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的议案；
同意( )反对( )弃权( )
2、关于选举王晓鸣先生、曾敏先生、吴向东先生、程建秋先生为公司董事的议案；
同意( )反对( )弃权( )
3、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职务的议案；
同意( )反对( )弃权( )
4、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生(职工代表大会推举)为公司监事的议案；
同意( )反对( )弃权( )
5、关于修改《公司章程》的议案；
同意( )反对() 弃权( )
注：本委托书复制有效 |
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2005-02-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600365)“通葡萄酒”
通化葡萄酒股份有限公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
二、通过修改公司章程的提案。
(600365)“通葡萄酒”公布董监事会决议公告
通化葡萄酒股份有限公司于2005年2月3日召开二届十六次董事会及二届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于任免公司高级管理人员的议案：其中，同意免去王军总经理职
务，聘任王晓鸣担任总经理。
二、通过关于会计估计变更的议案，该次议案事项自2004年1月1日起开始执
行。
三、选举张建为公司第二届监事会召集人。
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2005-01-28
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[20044预亏](600365) 通葡萄酒：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600365)“通葡萄酒”公布业绩预告修正公告
通化葡萄酒股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预告由于公司第三季度
亏损，三季度的亏损因素仍将继续影响下一报告期，因此公司预计下一报告期，
仍将继续亏损。
现经公司财务部对公司财务数据的初步测算，预计公司2004年年度亏损额为
9800万元左右(上年同期净利润为4971991.94元)。具体数据将以公司2004年年度
报告为准。
目前公司的经营情况正常，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2003-08-23
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法人股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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通化葡萄酒股份有限公司接到公司股东，通化葡萄酒总公司、通化
新星生物提取厂、通化五药有限公司的报告，该三家公司于2003年8月21
日与通化东宝药业股份有限公司签订了股权转让协议，拟出让其三家持
有的公司法人股2947.2万股、140.8万股、280.8万股，根据有关规定，
现就公司法人股股权变动情况提示公告如下：
一、目前，通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化五药有
限公司为公司股东，分别持有公司法人股2947.2万股、140.8万股、
280.8万股，分别占公司总股本的21.05%、1.00%、2.01%；根据通化葡
萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化五药有限公司与通化东宝药业
股份有限公司签订的转让协议，通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取
厂、通化五药有限公司拟将持有的公司法人股2947.2万股、140.8万股、
280.8万股，以每股3.76元的价格，转让金额分别是10558080元、
5294080元、110814720元，合计为126666880元转让给通化东宝药业股
份有限公司；
二、完成此次股权转让后，通化东宝药业股份有限公司将持有公司
法人股3368.8万股，占其总股本的24.06%，通化葡萄酒总公司、通化新
星生物提取厂、通化五药有限公司将不再持有公司股份。
三、通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化五药有限公司
与通化东宝药业股份有限公司股权转让协议将在通化东宝药业股份有限
公司股东大会通过后生效。公司将按有关规定办理股权过户 |
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2003-08-08
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(600365)“通葡萄酒”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 662,045,527.93 650,662,936.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 528,922,124.46 525,684,763.36
每股净资产(元/股) 3.7780 3.7549
调整后每股净资产(元/股) 3.4561 3.6046
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 35,205,825.73 35,882,465.42
净利润(元) 3,237,361.10 5,193,711.80
扣除非经常性损益后的净利润(元) 3,249,186.83 4,598,614.58
每股收益摊薄(元/股) 0.0231 0.0371
净资产收益率摊薄(%) 0.6121 0.9524
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,534,816.04 92,471,642.44 |
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2003-10-09
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法人股东股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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通化东宝药业股份有限公司就通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化五
药有限公司与通化东宝药业股份有限公司股权转让事宜，已召开临时股东大会，会议
通过了关于收购通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化东宝五药有限公司分
别持有通化葡萄酒股份有限公司法人股2947.2万股、140.8万股、280.8万股，分别占
公司总股本的21.05%、1.01%、2.00%；以每股3.76元的价格，转让金额分别是
10558080元、5294080元、110814720元，合计为126666880元转让给通化东宝药业股份
有限公司的议案。通化东宝药业股份有限公司将持有公司法人股3368.8万股，占公司
总股本的24.06%，按照股权转让协议，通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通
化五药有限公司与通化东宝药业股份有限公司将在近期办理股权过户手续 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 668,594,887.29 650,662,936.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 529,016,885.07 525,684,763.36
每股净资产(元) 3.7787 3.7549
调整后的每股净资产(元) 3.5768 3.6046
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,951,474.49 9,486,290.53
每股收益摊薄(元) 0.0005 0.0236
净资产收益率(%) 0.0135 0.6255
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0216 0.6358 |
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2004-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2004年5月10日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-08
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600365)"通葡萄酒"股东公布持股变动报告书
通化葡萄酒股份有限公司董事会公布关于新华联控股有限公司收购法人股事
宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2004年9月8日《上海证券报》。
2004年8月30日，收购人新华联控股有限公司与出让人通化长生农业经济综
合开发公司及其实际控制人东宝实业集团有限公司签订了《股权转让协议》，收
购人拟以协议转让方式向出让人收购其持有的通化葡萄酒股份有限公司(下称：
通葡萄酒)29.07%的股权(40704000股法人股)。本次收购完成后，收购人将持有
通葡萄酒40704000股法人股股份，占其总股本的29.07%，为通葡萄酒第一大股东。
通化长生农业经济综合开发公司不再持有通葡萄酒股份。
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2004-09-29
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[20043预减](600365) 通葡萄酒：公布2004年前三季度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600365)“通葡萄酒”公布2004年前三季度业绩预亏提示性公告
由于受国家废止“半汁葡萄酒”行业标准及市场上假冒“通化葡萄酒”、“
山葡萄酒”的影响等原因，经通化葡萄酒股份有限公司财务部门的初步测算，预
计2004年1-3季度利润与去年同期相比下降50%以上，具体数据将在第三季度报告
中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
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2004-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2004年3月2日召开二届十次董事会，会议审议通过
选举王鹏为公司第二届董事会董事长。
通化葡萄酒股份有限公司于2004年3月2日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意于永利辞去公司董事长、董事职务。
二、提名王鹏为第二届董事会董事候选人 |
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2004-01-31
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2004年1月29日召开二届九次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过于永利辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、通过提名王鹏为第二届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2004年3月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-03-02
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召开公司二○○四年第一次临时股东大会，上午9时整，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第二届董事会第九次会议于二○○四年一月二十九日在公司会议室召开,应到董事九人,实到董事六人,董事姚炳华、独立董事孙久荣、倪国成因出差未参加会议,未委托其他董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下决议：
一、关于于永利先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
公司董事会同意于永利先生由于工作调动原因,辞去公司董事长、董事职务。公司董事会及公司全体员工对于永利先生任职期间的工作给予高度评价和衷心的感谢。
二、关于提名王鹏先生为第二届董事会董事候选人的议案。(董事候选人简历附后)
以上两议案提请公司股东大会审议。
三、关于的议案。
通化葡萄酒股份有限公司定于二○○四年三月二日召开二○○四年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下：
(一)日期：二○○四年三月二日上午九时整
(二)地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)会议审议事项
1、关于于永利先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
2、关于选举王鹏先生为第二届董事会董事的议案。
(四)出席对象
1、2004年2月17日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
(五)会议登记事项
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点
通化市前兴路28号通化葡萄酒股份有限公司证券部
3、登记时间
2004年3月1日上午8：30―10：00下午1：30―3：00
4、联系人：洪恩杰
5、联系电话：0345―3949249
6、传真：0435―3949616
7、邮政编码：134002
8、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
通化葡萄酒股份有限公司
董事会
二○○四年一月二十九日
附：
王鹏先生简历：
王鹏,男,1957年9月出生,大专学历,1975年参加工作,长期从事企业管理工作。曾担任集安市食品公司经理、集安市石油公司经理、康保龄(马来西亚)有限公司总经理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席通化葡萄酒股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：(签字)
受托人：(签字)
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：本委托书复制有效。
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2004-03-02
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荣获中国驰名商标的公告，停牌一天 |
上交所公告，获取认证 |
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日前，通化葡萄酒股份有限公司刚刚收到从国家工商行政管理总局商标局文件，
根据有关规定，经审查研究，认定公司使用在商标注册用品和服务国际分类第33类葡
萄酒商标上的“通化”注册商标为驰名商标 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-20
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法人股股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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通化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化东宝五药有限公司三家
公司于2003年8月21日与通化东宝药业股份有限公司签订了股权转让协议，通
化葡萄酒总公司、通化新星生物提取厂、通化东宝五药有限公司分别持有通化
葡萄酒股份有限公司法人股2947.2万股、140.8万股、280.8万股，分别占公司
总股本的21.05%、1.01%、2.00%；以每股3.76元的价格，转让金额分别是
10558080元、5294080元、110814720元，合计为126666880元转让给通化东宝药
业股份有限公司。相应的股权转让过户手续已于2003年11月10日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
股权转让后，通化东宝药业股份有限公司将持有公司法人股3368.8万股，占
公司总股本的24.06%，成为公司第二大股东。通化葡萄酒总公司、通化新星生物
提取厂、通化东宝五药有限公司将不再持有公司法人股份。
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2003-04-11
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(600365)“通葡萄酒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 65062 62243 4.53
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 52569 53050 -0.91
主营业务收入(万元) 10246 12856 -20.3
净利润(万元) 919 694 32.42
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 709 594 19.36
每股收益(元) 0.0656 0.0496 32.26
每股净资产(元) 3.7549 3.7893 -0.91
调整后的每股净资产(元) 3.6046 3.7586 -4.1
净资产收益率(%) 1.7474 1.3083 33.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.3613 1.1275 20.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1047 -0.1748
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-04-11
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(600365)“通葡萄酒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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通化葡萄酒股份有限公司于2003年4月8日召开二届五次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所的议案。
三、通过了公司2002年度报告及报告摘要。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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