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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-30
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月29日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文和摘要、公司2015年度利润分配预案、续聘公司2016年度财务报告审计机构及审计费用等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600367_20160430_1.pdf
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2016-04-30
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年4月29日召开,会议审议通过《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600367_20160430_2.pdf
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2016-04-22
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2015年度利润分配说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600367_20160422_1.pdf
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2016-04-21
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.006
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600367_20160419_2.pdf
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2016-04-19
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2015年度利润分配说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600367_20160419_3.pdf
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2016-04-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司董事会决定于2016年4月29日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告全文和摘要、公司2015年度利润分配预案、续聘公司2016年度财务报告审计机构及审计费用等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司独立董事2015年度述职报告
4公司2015年年度报告全文和摘要
5公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配预案
7续聘公司2016年度财务报告审计机构及审计费用
8续聘公司2016年度内部控制审计机构及审计费用
9公司预计2016年度日常关联交易及总金额
10《矿石价格确认书》（2016年度）
11确定公司董事2015年度报酬
12确定公司监事2015年度报酬
13公司向银行申请综合授信额度
14公司计提减值准备
累积投票议案
15.00关于选举董事的议案
15.01梁启波 |
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2016-03-31
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文和摘要》的议案、《公司2015年度利润分配预案》的议案、《公司预计2016年度日常关联交易及总金额》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600367_20160331_5.pdf
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2016-03-31
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/600367_20160331_3.pdf
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2016-03-31
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副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-31
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预计2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-21 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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董事、副董事长、总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.65
加权平均净资产收益率(%) -16.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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股份解质公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
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2016-03-19
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为青岛红星物流实业有限责任公司提供贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600367)“红星发展”公布
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2016-01-30
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2015年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经贵州红星发展股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-16,560万元到-20,238万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-19
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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贵州红星发展股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年1月18日召开,会议审议通过《公司向银行申请综合授信额度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-01
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600367)“红星发展”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-30
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关于控股股东完成增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600367)“红星发展”公布
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2015-12-26
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关于召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600367)“红星发展”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-10
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600367)“红星发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-01
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年11月30日召开,会议审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案、《选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员和召集人》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月30日召开,会议审议通过续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计费用、公司向银行申请综合授信额度、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计费用
2 续聘公司2015年度内部控制审计机构及审计费用
3 公司向银行申请综合授信额度
4.00 关于选举董事的议案
4.01 郭汉光 |
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2015-11-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计费用
2 续聘公司2015年度内部控制审计机构及审计费用
3 公司向银行申请综合授信额度
?4.00 关于选举董事的议案
4.01 郭汉光 |
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2015-11-13
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州红星发展股份有限公司董事会决定于2015年11月30日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议续聘公司2015年度财务报告审计机构及审计费用、续聘公司2015年度内部控制审计机构及审计费用、公司向银行申请综合授信额度等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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