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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600370_20220428_2_gz7Vo3b7.pdf
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2022-04-26
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江苏三房巷聚材股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600370_20220426_1_fIGIYqud.pdf
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-26
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-19
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江苏三房巷聚材股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-15
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资孙公司开展融资租赁（售后回租）业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-01
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-30
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于2022年度公开发行可转换公司债券预案的更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600370_20220330_1_FePgrY39.pdf
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2022年度公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 付息的期限和方式
12.07 担保事项
12.08 转股期限
12.09 转股价格的确定及其调整
12.10 转股价格向下修正
12.11 转股股数确定方式
12.12 赎回条款
12.13 回售条款
12.14 转股年度有关股利的归属
12.15 发行方式及发行对象
12.16 向公司原股东配售的安排
12.17 债券持有人会议相关事项
12.18 本次募集资金用途
12.19 募集资金存放账户
12.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
13 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》的议案
14 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
15 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
18 关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
19 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20 关于修订《公司章程》的议案
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22 关于修订《董事会议事规则》的议案
23 关于修订《监事会议事规则》的议案
24 关于修订《独立董事工作制度》的议案
25 关于修订《关联交易决策制度》的议案
26 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告全文及摘要
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司2022年度公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 付息的期限和方式
12.07 担保事项
12.08 转股期限
12.09 转股价格的确定及其调整
12.10 转股价格向下修正
12.11 转股股数确定方式
12.12 赎回条款
12.13 回售条款
12.14 转股年度有关股利的归属
12.15 发行方式及发行对象
12.16 向公司原股东配售的安排
12.17 债券持有人会议相关事项
12.18 本次募集资金用途
12.19 募集资金存放账户
12.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
13 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》的议案
14 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
15 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
18 关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
19 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20 关于修订《公司章程》的议案
21 关于修订《股东大会议事规则》的议案
22 关于修订《董事会议事规则》的议案
23 关于修订《监事会议事规则》的议案
24 关于修订《独立董事工作制度》的议案
25 关于修订《关联交易决策制度》的议案
26 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目,再融资预案,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_2_6jxxTS5j.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_5_ijNvKTkf.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_8_bHFR1O0s.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项暨申请公开发行可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_12_o1xmbFqN.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于修订《公司章程》及各项制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_15_rwQswzgX.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_23_H1KgUxHp.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于2022年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_13_YhAJHbkE.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于独立财务顾问更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导主办人的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_25_Q83DIQRo.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_27_RJLBIhq8.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_14_1wp2qTu5.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_39_h7t2yCeN.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司印染生产车间停产的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_24_ktKIyYyr.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_38_VjQrvUR2.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_44_fuCHBf48.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_42_1GDDw6Wr.pdf
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2022-03-29
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江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600370_20220329_46_uSHKQgyS.pdf
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