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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-02
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(600371)“华冠科技”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年7月1日召开三届十三次董事会及三届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
二、聘任霍光兼任公司副总经理。
董事会决定于2003年8月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
(600371)“华冠科技”公布公告
哈尔滨市区电话号码自2003年7月1日零时起由七位升至8位，黑龙江华冠科技
股份有限公司投资者专线电话因此变更如下：
0451-82368448
0451-82368408转8509
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2003-08-01
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
l 会议召开时间：2003年8月1日（星期五）9：00
l 会议召开地点：公司会议室
l 重大提案：
审议《关于公司变更部分募集资金投向的议案》
一、 会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年8月1日（星期五）9：00
3、会议地点：公司会议室
二、 会议审议事项：
审议《关于公司变更部分募集资金投向的议案》
三、 会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2003年7月21日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式（即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件）委托代理人，委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、 登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书（附后）、股东账户卡，本人身份证（委托代理人需持授权委托书及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2003年7月25日 9：00?7：00
来函或传真：2003年7月28日前（以抵达哈尔滨时间为准）
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、 其它事项：
1、会期一天，出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 王维舟
4、联系电话：0451-368408转8509
5、传 真：0451-368448
6、邮 编：150090
六、 附件：
1、 授权委托书（复印有效）
2、 股东大会出席确认书（复印有效）
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2003-10-12
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2003年10月12日(星期日)9：00
● 会议召开地点：公司会议室
● 重大提案：
《变更部分募集资金投向暨投资组建黑龙江德农种业公司》
《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年10月12日(星期日)9：00
3、会议地点：公司会议室
一、 会议审议事项：
1、审议《变更部分募集资金投向暨投资组建黑龙江德农种业有限公司的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
二、 会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2003年9月29日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件)委托代理人,委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
三、 登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东账户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2003年10月8日 9：00-17：00
来函或传真：2003年10月8日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
四、 其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 王维舟
4、联系电话：0451-82368408转8509
5、传 真：0451-82368448
6、邮 编：150090
五、 附件：
1、 授权委托书(复印有效)
2、 股东大会出席确认书(复印有效)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2003年9月8日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
1、审议《变更部分募集资金投向暨投资组建黑龙江德农种业有限公司》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的 □ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日
附2：股东大会出席确认书(复印有效)
股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
股东姓名(本人签名)：
持股数量：
身份证号码：
股东账户号码：
电 话：
出席人签名：
身份证号码：
日 期：
备 注：
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2003-10-14
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增持德农种业有限公司股权实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司增持德农种业有限公司(简称：德农种业)34%股
权(3400万股)一事经公司2003年第二次临时股东大会审议通过。公司与德农种业15
位股东签订的《股权转让协议》也于同日生效。公司与德农种业及德农种业其他15
位股东自2003年8月1日起着手进行有关股权转让事宜的实施工作。公司购买德农种
业3400万股股权的全部款项4590万元人民币已分别划入出让股权的15位股东名下，
出让方也出具收款凭据；德农种业也召开临时股东会，改选了董事会，公司代表2人
被增选入董事会。同时，德农种业名称变更为北京德农种业有限公司，该公司注册
地变更为北京市。以上事项德农种业于2003年9月10日在北京市海淀区工商局作了
工商登记变更。此公司增持德农种业34%股权一事已全部实施完成。
黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年10月12日召开2003年度第三次临时股东
大会。会议审议通过如下决议：
一、同意变更部分募集资金投向暨投资组建黑龙江德农种业公司。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2003-09-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年9月8日以通讯表决方式召开
三届十五次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金投向暨投资组建黑龙江德农种业公司的
议案。
二、通过关于出售公司饲料厂部分资产的议案：公司于日前同黑龙
江省金秋企业集团公司达成协议，将公司所属甘南饲料厂部分固定资产
及债权转让给对方，交易价格为人民币800万元。
三、通过为公司控股子公司德农种业有限公司(简称：德农种业)申
请流动资金贷款提供担保的议案：公司本次为德农种业申请五千万元人
民币流动资金贷款提供担保。本次担保尚未实施。
四、通过关于巡检问题整改报告的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年10月12日上午召开公司2003年第三次临时股东
大会，审议以上有关事项。
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2003-10-13
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-28
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(600371)“华冠科技”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(万元) 52,647.29 31,032.79
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 26,805.80 25,593.16
每股净资产(元) 1.73 2.56
调整后的每股净资产(元) 1.72 2.55
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) - -10,966.42
每股收益(元) 0.04 0.08
净资产收益率 2.38% 4.52%
扣除非常性损益后的净资产收益率 2.34% 4.50%
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2003-11-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年11月10日以通讯表决方式召开三届十七
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售大庆华通化工科技有限公司(简称：华通化工)48.98%股权的
议案：公司于2003年11月8日与黑龙江省金秋企业集团有限责任公司(简称：金秋集
团)签订了《股权转让协议书》，公司将所持有的华通化工48.98%的股权出售给金
秋集团。本次股权转让的价格为人民币4547.18万元。本项交易完成后，公司不再
持有华通化工的股权。
二、通过收购秦皇岛吉林龙鼎电气有限公司(简称：秦皇岛龙鼎电气)51%股权
的议案：公司拟出资2500万元收购秦皇岛龙鼎电气2295万股份。收购完成后，公司
拥有秦皇岛龙鼎电气51%的股权，成为该公司第一大股东。本次收购未使用上市募
集资金，系公司自有资金。
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2002-08-28
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2002.08.28是华冠科技(600371)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-09-16
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2002.09.16是华冠科技(600371)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-08-29
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2002.08.29是华冠科技(600371)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:3.47: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-09-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:3.47元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-29
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:3.47元/股，申购代码：沪市737371 深市003371 ，配售简称：华冠配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:3.47元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-02
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:3.47元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-03
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:3.47元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-28
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:3.47元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年4月9日(星期五)9：00
会议召开地点：公司会议室
重大提案：
1、审议《公司2003年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2003年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2003年度利润分配预案》
4、审议《公司融资计划方案》的议案
5、审议《2003年度董事会工作报告》的议案
6、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案
7、审议《关于续聘公司审计机构及支付2003年度公司审计费用》的议案
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年4月9日(星期五)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2003年度报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2003年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2003年度利润分配预案》
4、审议《公司融资计划方案》的议案
5、审议《2003年度董事会工作报告》的议案
6、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案
7、审议《关于续聘公司审计机构及支付2003年度公司审计费用》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2004年3月29日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东账户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2004年4月6日 9：00-17：00
来函或传真：2004年4月6日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联 系 人：霍光 王维舟
4、联系电话：0451？82368408转8509
5、传 真：0451？82368448
6、邮 编：150090
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2004年3月8日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2003年度股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
1、审议《公司2003年度报告全文及其摘要》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《公司2003年度财务决算方案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2003年度利润分配预案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司融资计划方案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《2003年度董事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于续聘公司审计机构及支付2003年度公司审计费用》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的 □ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日
附2：股东大会出席确认书
股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓 名：
持股数量：
身份证号码：
股东账户号码：
电 话：
股东签名：
日 期：
备 注：
个人简历
姓名：王雷
性别：男
出生日期：1962年10月22日
民族：汉
政治面貌：中共党员
家庭住址：北京市海淀区知春路碧兴园小区B座2301室
教育背景
工作经历
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2004-03-10
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2004年3月8日召开三届十八次董事会及三届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限公司担当公司2004年度财务审计工
作的议案。
四、同意公司副总经理吕清明辞职，聘请王雷担任副总经理职务。
五、通过增持北京德农种业有限公司15%股权的议案：公司拟出资2250万元增
购北京德农种业有限公司15%股权，计1500万股份，每股价格为1.5元。公司于2004
年3月5日已与北京德农种业有限公司其他18位股东签署了《股权转让协议》。本次
增购后，公司最终共持有北京德农种业有限公司90%股权，计9000万股份。
六、通过终止执行收购秦皇岛龙鼎电气公司51%股权项目的议案。
七、通过公司融资方案计划的议案。
八、通过继续为控股子公司北京德农种业有限公司5000万元人民币贷款展期进
行担保的议案。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 278,874,544.40 159,896,320.60
净利润 17,062,397.47 15,910,506.81
总资产 664,822,616.50 310,327,937.17
股东权益(不含少数股东权益) 273,050,994.28 255,931,623.80
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.1591
每股净资产 1.76 2.56
调整后的每股净资产 1.75 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.367 0.116
摊薄净资产收益率(%) 6.25 6.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-10
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(600371)“华冠科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 31032.79 15270.61 103.22
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 25593.16 11220.43 128.09
主营业务收入(万元) 15989.63 14218.94 12.45
净利润(万元) 1591.05 1562.48 1.83
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1590.79 1593.28 -0.16
每股收益(元) 0.1591 0.2604 -38.90
每股净资产(元) 2.56 1.87 36.90
调整后的每股净资产(元) 2.55 1.87 36.36
净资产收益率(%) 6.22 13.93 -55.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.22 14.20 -56.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.116 0.339 -65.78
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增4.5股派0.3元(含税)。
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2003-04-10
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(600371)“华冠科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年4月8日召开三届十次董事会及三届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告全文及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送
1股转增4.5股派0.30元(含税)。
三、通过了提名马波、胡东为公司独立董事候选人的议案。
四、通过了关于修改公司章程的部分条款的议案。
五、通过了关于续聘武汉众环会计师事务所担当公司2003年度财务审计工
作的议案。
六、通过了关于变更募股项目部分生产单元建设地点的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-05-12
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召开2002年度股东大会，9：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年5月12日(星期一)9：00
●会议召开地点：公司会议室
●重大提案：
1、审议《公司2002年报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2002年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2002年度利润分配预案》的议案
4、审议《公司资本公积金转增股本》的议案
5、审议《提名马波先生为公司独立董事候选人》的议案
6、审议《提名胡东先生为公司独立董事候选人》的议案
7、审议《公司2002年度董事会工作报告》的议案
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案
9、审议《关于续聘公司审计机构及支付2002年度公司审计费用》的议案
10、审议《关于公司独立董事津贴方案》的议案
11、审议《公司2002年度监事会工作报告》的议案
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年5月12日(星期一)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司2002年报告全文及其摘要》的议案
2、审议《公司2002年度财务决算方案》的议案
3、审议《公司2002年度利润分配预案》的议案
4、审议《公司资本公积金转增股本》的议案
5、审议《提名马波先生为公司独立董事候选人》的议案
6、审议《提名胡东先生为公司独立董事候选人》的议案
7、审议《公司2002年度董事会工作报告》的议案
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案
9、审议《关于续聘公司审计机构及支付2002年度公司审计费用》的议案
10、审议《关于公司独立董事津贴方案》的议案
11、审议《公司2002年度监事会工作报告》的议案
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2003年4月28日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东帐户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2003年5月8日9：00-17：00
来函或传真：2003年5月8日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联系人：霍光王维舟
4、联系电话：0451-2368408转8509
5、传真：0451-2368448
6、邮编：150090)
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
3、黑龙江华冠科技股份有限公司章程修正案(预案)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2003年4月10日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2002年度股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
审议《公司2002年报告全文及其摘要》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《公司2002年度财务决算方案》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《公司2002年度利润分配预案》的议案
同意□反对□弃权□
4、审议《公司资本公积金转增股本》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《提名马波先生为公司独立董事候选人》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《提名胡东先生为公司独立董事候选人》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《公司2002年度董事会工作报告》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案
同意□反对□弃权□
审议批准《关于续聘公司审计机构及支付2002年度公司审计费用》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
审议批准《关于公司独立董事津贴方案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
审议批准《公司2002年度监事会工作报告》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
或有临时议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的 □ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
委托人持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
受托日期： 年 月 日
附2：股东大会出席确认书
股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓 名：
持股数量：
身份证号码：
股东帐户号码：
电 话：
股东签名：
日 期：
备 注：
胡 东 简 介
胡东,男,1962年出生,法学硕士,黑龙江大学法学院副院长,副教授,宪法学与行政法学硕士研究生导师。
研究方向：行政法学、宪法学
学术成果：主编：《行政法学》,副主编：《行政诉讼法学》、《宪法学》、《中国法律概论》,参编教材、专著8部,发表学术论文20余篇。主持省、校级科研项目多项,获省、校级科研成果奖多项,获省、校级教学成果奖多项,获黑龙江省十大中青年法学家称号。
社会兼职：
1、黑龙江省人大内务司法委员会专家咨询委员会副主任委员；
2、哈尔滨市人大法制委员会专家咨询委员会委员；
3、黑龙江省行政法研究会副会长；
4、黑龙江省政府法制研究会副会长；
5、哈尔滨仲裁委员会仲裁员；
6、大庆仲裁委员会仲裁员；
7、黑龙江省学院律师事务所律师；
8、南岗区政府普法讲师团副团长；
黑龙江华冠科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 胡东 ,作为 黑龙江华冠科技 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江华冠科技 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑龙江华冠科技 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡东
2003年4 月 8 日于哈尔滨
黑龙江华冠科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黑龙江华冠科技股份有限公司董事会 现就提名胡东为 黑龙江华冠科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与黑龙江华冠科技 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合黑龙江华冠科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江华冠科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括黑龙江华冠科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2003 年 4 月 8 日于哈尔滨
黑龙江华冠科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 马波 ,作为 黑龙江华冠科技 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与黑龙江华冠科技 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括黑龙江华冠科技 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马波
2003年4 月 8 日于哈尔滨
黑龙江华冠科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人黑龙江华冠科技股份有限公司董事会 现就提名马波为黑龙江华冠科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与黑龙江华冠科技 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任黑龙江华冠科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合黑龙江华冠科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江华冠科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括黑龙江华冠科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2003 年 4 月 8 日于哈尔滨
黑龙江华冠科技股份有限公司章程修正案(草案)
依据《上市公里司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,作出本次章程修改案,修改后公司章程将更加具规范和标准。具体修改内容如下：
1、原章程＂第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路99号 邮政编码：150036＂。
修改为＂第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号邮政编码：150090＂
2、原章程＂第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是：生产、销售农产品、化工产品(不含危险品)；销售乳制品,食品,饮料,钢材,农业机械,汽车(不含小轿车)及配件,建筑材料,装饰材料；畜牧业及畜产品加工。
修改为 ＂第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是：农产品及其精深加工产品、化工产品(不含危险品)的科研、生产和销售；销售乳制品,食品,饮料,农业机械,汽车(不含小轿车)及配件,建筑材料,装饰材料；畜牧业及畜产品加工；农业产业开发与投资。
3、原章程＂第一百零三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人,副董事长一人。
修改为 ＂第一百零三条 董事会由十一名董事组成,其中独立董事四人,设董事长一人,副董事长一人。＂
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2003-04-01
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(600371)“华冠科技”公布向银行申请贷款实施公告 |
上交所公告，借款 |
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经黑龙江华冠科技股份有限公司2002年度第二次临时股东大会批准，公司
向中国农业银行黑龙江省直属支行申请贷款人民币5000万元，该项贷款期限为
一年，湘火炬投资股份有限公司为该项贷款提供担保，截止2003年3月31日该
项贷款已全部获准发放。
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2003-04-05
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(600371)“华冠科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年4月4日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授
权董事长及公司财务部办理相关事宜的议案。
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2003-03-14
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召开2002年第三次临时股东大会，9：00,会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年3月14日(星期五)9：00
●会议召开地点：公司会议室
●重大提案：
1、审议《公司与湘火炬投资股份公司签订＜相互担保协议＞的议案》
2、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年3月14日(星期五)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议《公司与湘火炬投资股份公司签订＜相互担保协议＞的议案》
2、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2003年3月4日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东帐户卡,本人身份证(委托代理人需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2003年3月10日9：00-17：00
来函或传真：2003年3月10日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联系人：霍光王维舟
4、联系电话：0451-2368408转8509
5、传真：0451-2368448
6、邮编：150090
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
3、黑龙江华冠科技股份有限公司章程修正案(预案)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2003年2月10日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司2002年第三次临时股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
审议批准《公司与湘火炬投资股份公司签订＜相互担保协议＞的议案》
同意□反对□弃权□
审议批准《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
同意□反对□弃权□
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托人持有股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
有效期限：
受托日期：年月日
附2：股东大会出席确认书
股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓名：
持股数量：
身份证号码：
股东帐户号码：
电话：
股东签名：
日期：
备注：
附3：黑龙江华冠科技股份有限公司章程修正案(预案)
黑龙江华冠科技股份有限公司章程修正案(预案)
本章程修正案(预案)是根据《上市公司治理准则》等规定修订的,修改后的公司章程与原章程比较主要是对公司控股股东的行为规范、信息披露等方面进行了细化和规范。具体修改的内容如下：
1、原章程第十条修改为＂第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。＂
股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。＂
2、原章程第十二条修改为＂第十二条公司的经营宗旨：以科教兴国为已任,以产业化农业为主业,联合大专和科研院落所,加大科技成果转化为生产力的力度；以新产品开发为主导,以市场为目标,以经营为手段,以效益为中心,以服务为宗旨,全方位启动,深层次开拓,专业化发展,逐步发展成为产业化农业领域的巨人；创造良好的经济效益和社会效益,为全体股东和员工谋取最大化的合法权益,给予投资者长期稳定的回报。＂
3、原章程第十八条修改为＂第十八条公司向社会公众发行的人民币普通股,在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中托管。＂
4、原章程第三十六条改为＂第三十六条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
公司设立的董事会秘书和证券部是与股东沟通的有效渠道,负责与股东的联系、接受来访、信息披露和回答咨询,以保证股东对依照法律、行政法规及本章程规定的公司重大事项享有知情权和参与权。＂
5、原章程第四十条改为＂第四十条公司的控股股东在处理与公司关系时的行为规范：
一、在行使其表决权时,不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。包括(但不限于)以下方面：
(一)免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；
(二)批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式侵占或接受公司财产,包括(但不限于)本应属于公司的有利的机会；
(三)批准董事、监事为自己或者他人利益剥夺其他股东的个人利益,包括(但不限于)任何分配权、表决权,但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。
二、公司的控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革,转换经营管理机制,建立管理人员竞聘上岗、能上能下,职工择优录用、能进能出,收入分配能增能减、有效激励的各项制度。
三、公司的控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,不得利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益。
四、公司的控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
五、公司的重大决策应由股东大会和董事会依法做出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东的权益。
六、公司的控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。＂
5、增加一条作为第六十三条：＂第六十三条公司董事会、独立董事和代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上股东可在下列条件下采取无偿的方式向公司股东征集其在股东大会上的投票权：
(1)、有合理的理由和依据征集股东的投票权并向被征集投票权的股东充分披露有关信息；
(2)、按照其征集投票权时对被征集投票权的股东所做出的承诺和条件行使该投票权。＂
6、原章程第七十七条改为＂第七十八条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。(新增以下内容)
董事应根据公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
董事应以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票,委托人应独立承担法律责任。
董事应遵守有关法律、法规及公司章程的规定,严格遵守其公开做出的承诺。
董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识。＂
9、增加一条作为第八十五条：＂第八十五条经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。＂
10、原章程第九十四条第八款修改为＂股东大会授权董事会在公司最后一次经审计的净资产25%以下额度的范围内,决定公司的风险投资、合同订立、贷款,资产抵押及其他担保事项。＂
11、原章程第一百五十一条改为＂第一百五十三条公司的会计年度采用公历年制,自每年一月一日起至十二月三十一日止。公司应当在每一会计年度前三个月、九个月结束后三十日以内编制公司的季度财务报告；在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告,并依法经审查验证。＂
12、原章程第一百五十二条条改为＂第一百五十四条公司应当根据有关法律、行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件的规定,编制季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告,包括下列内容：
(一)资产负债表；
(二)利润表；
(三)利润分配表；
(四)现金流量表；
(五)会计报表附注。
季度财务报告包括上款除第(三)、(四)项以外的会计报表及附注
公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第(三)项以外的会计报表及附注。＂
13、原章程第一百七十条修改为＂第一百七十二条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。
14、原章程第一百七十一条修改为＂第一百七十三条公司召开董事会的会议通知,以传真、邮件或专人送达方式进行。
15、原章程第一百七十五条修改为＂第一百七十七条公司指定中国证券监会认定的报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息报刊。
16、原章程第一百七十八条修改为＂第一百八十条公司合并或者分立,合并或者分立各方应当编制资产负债清单。公司自股东大会做出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的报刊上至少公告三次。＂
公司章程内容经上述增减修改后,所有的条数(包括某些条款中所引用的条款)均依次作了技术上的重新排序。
本章程修正案(预案)经股东大会通过,经政府有关部门批准生效后施行。
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会 |
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2003-02-11
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(600371)“华冠科技”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年2月10日采用通讯表决的方式召开三
届八次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、同意公司与湘火炬投资股份有限公司签订相互担保协议的议案：被担保
人为湘火炬投资股份有限公司，担保金额最高为2亿元人民币，相互担保期限为
两年，起始日为本协定签订日。
二、同意提请股东大会对公司章程部分条款进行修改的议案。
三、同意聘任吕清明为公司副总经理的议案。
董事会决定于2003年3月14日召开2002年第三次临时股东大会，审议以上有
关事项。
(600371)“华冠科技”公布电子信箱地址更正公告
黑龙江华冠科技股份有限公司2003年1月4日在《上海证券报》发布的公告中
公司电子信箱地址由于技术原因少了两个英文字母：
公司正确电子信箱地址应为：hgkj＠huaguankeji.com
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2003-04-04
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召开2003年度第一次临时股东大会上，上午9时，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年4月4日(星期五)9：00
●会议召开地点：公司会议室
●重大提案：
审议《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公
司财务部门办理相关事宜的议案》
一、会议基本情况：
1、大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年4月4日(星期五)9：00
3、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
审议《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长及公
司财务部门办理相关事宜的议案》
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；
2、截止2003年3月24日交易结束时,在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的本公司股东均可参加；
3、有权出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出
席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
4、股东应当以书面形式委托代理人(即本公告随附的临时股东大会适用的委
托书或其复印件),委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托
书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委
托股东为法人,则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署
。
四、登记办法：
1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授
权委托书、持股凭证、本人身份证到公司证券部办理登记手续,以上证明文件需
同时附上一份复印件。
2、社会公众股股东持确认书(附后)、股东帐户卡,本人身份证(委托代理人
需持授权委托书及本人身份证)到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函
或传真方式办理登记,以上证明文件需同时附上一份复印件。
3、登记时间：来人面交：2003年3月31日9：00-17：00
来函或传真：2003年3月31日前(以抵达哈尔滨时间为准)
4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号
五、其它事项：
1、会期一天,出席会议的股东交通、食宿费自理。
2、公司地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
3、联系人：霍光王维舟
4、联系电话：0451-2368408转8509
5、传真：0451-2368448
6、邮编：150090
六、附件：
1、授权委托书(复印有效)
2、股东大会出席确认书(复印有效)
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
2003年3月3日
附1：授权委托书(复印有效)
授权委托书
现委托先生(女士)代表我单位(个人)出席黑龙江华冠科技股份有限公司200
3年第一次临时股东大会,并于该临时股东大会依照下列指示就下列议案投票,如
没有做出指示,则由本人的代表自行投票。
审议批准《关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长
及公司财务部门办理相关事宜的议案》
同意□反对□弃权□
注：对于以上议案,请把该议案下选定的选项后的□涂黑以示选择该项。每
项议案只能选一个选项,多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。
委托人签名(盖章)：身份证号码：
委托人持有股数：股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
有效期限：
受托日期：年月日
附2：股东大会出席确认书
股东大会出席确认书
根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加黑龙江华冠科技股份
有限公司临时股东大会的本公司股东,应按下列内容填写出席确认书。
姓名：
持股数量：
身份证号码：
股东帐户号码：
电话：
股东签名：
日期：
备注：
黑龙江华冠科技股份有限公司董事会
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2003-03-15
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(600371)“华冠科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年3月14日召开2002年度第三次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与湘火炬投资股份公司签订<相互担保协议>的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2003-03-04
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(600371)“华冠科技”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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黑龙江华冠科技股份有限公司于2003年3月3日召开三届九次董事会，会议
审议通过了同意关于公司向银行申请累计不超过2亿元人民币贷款并授权董事长
及公司财务部门办理相关事宜的议案。
董事会决定于2003年4月4日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600371)“华冠科技”公布收购德农种业有限公司股权实施公告
黑龙江华冠科技股份有限公司收购赤峰德农种业有限公司(以下简称“德农
种业”)41%股权一事经公司2002年第二次临时股东大会审议通过。公司与德农种
业20位股东签订的《股权转让协议》也于同日生效。公司与德农种业及德农种业
其他20位股东自2003年1月4日起着手进行有关股权转让事宜的实施工作。公司购
买德农种业4100万股股权的全部款项5535万元人民币已分别划入出让股权的20位
股东名下，出让方也出具收款凭据；德农种业也于2003年1月8日召开股东大会，
审议通过了有关事项。此后，德农种业于2003年1月15日在赤峰市工商局变更了
工商登记。公司名称由赤峰德农种业有限公司变更为德农种业有限公司。股东名
册也按股权转让后的股权结构做了相应改变。至此公司收购德农种业41%股权一
事已全部实施完成。
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