| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-01
|
首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-03-17
|
首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，申购代码：沪市737375 深市003375 ，配售简称：星马配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-03-18
|
首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-03-19
|
首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-03-20
|
首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-03-14
|
首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9.9元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-04-16
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期:2005-03-29 |
|
|
2003-10-28
|
(600375)“星马汽车”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司于2003年10月26日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过出资设立天津星马汽车有限公司的议案：同意公司出资设立天津星
马汽车有限公司。新设公司注册资本为2000万元，其中公司投入现金1900万元，
占总股本的95%。
|
|
|
2003-10-28
|
(600375)“星马汽车”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,076,297,068.98 466,000,578.63
股东权益(不含少数股东权益) 484,430,931.69 144,569,921.74
每股净资产 5.81 2.71
调整后的每股净资产 5.81 2.71
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -46,009,806.39 88,093,781.54
每股收益 0.28 0.66
净资产收益率 4.70% 11.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.83% 11.44%
|
|
|
2004-05-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司于2004年4月30日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年年末总
股本8332.5万股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利3.5元(含税)。
二、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
三、继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计
机构。
四、通过公司章程修正案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司可转换公司债券发行方案的议案：本次可转债发行规模为人
民币39000万元；可转债第一年的票面利率为1.5%，第二年利率为1.8%，第三
年利率为2.0%，第四年利率为2.3%，第五年利率为2.6%。本次可转债存续期限
为五年。
七、通过公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其运用的可行
性的议案。
八、同意丁守模辞去公司监事职务。
九、选举王晶晶为公司第二届监事会股东监事。
(600375) 星马汽车：董事会决议公告
安徽星马汽车股份有限公司于2004年4月30日召开二届六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意刘汉如辞去公司董事长职务，选举沈伟良为公司董事长。
二、聘任段超飞为公司总经理。
|
|
|
2004-06-11
|
公布控股股东完成改制并更名的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司于2004年6月10日接到控股股东的通知，知悉经
马鞍山市国有资产管理办公室(下称：市国资办)批准，公司原控股股东安徽省马
鞍山三维建材工业(集团)公司改制的有关工作已全部完成，并更名为马鞍山华神
建材工业有限公司(下称：华神工业)。
更名后该公司注册资本为人民币2524万元，安徽星马汽车控股集团有限公司
持有华神工业99%的股权，为华神工业控股股东，安徽星马创业投资有限公司持
有华神工业1%的股权，华神工业于2004年5月24日领取了企业法人营业执照。
公司控股股东改制并更名后，华神工业为公司的控股股东，持有公司的股份
比例不变，仍为30.73%，持有公司的股份性质不变，仍为国有法人股。
|
|
|
2004-08-06
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600375)"星马汽车"
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,193,510,330.14 988,044,100.83
股东权益(不含少数股东权益) 480,492,649.60 490,132,111.44
每股净资产 3.84 5.88
调整后的每股净资产 3.83 5.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 767,595,031.47 866,690,972.62
净利润 19,524,288.16 32,006,869.20
扣除非经常性损益后的净利润 19,417,648.61 31,993,353.38
每股收益 0.16 0.384
净资产收益率 4.06% 6.93%
经营活动产生的现金流量净额 -74,984,536.19 134,103,587.93 |
|
|
2004-08-06
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
公布第一大股东的控股股东更名的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2004年8月4日接到第一大股东马鞍山华神建材
工业有限公司(下称：华神建材)的通知，知悉华神建材原控股股东安徽星马汽车
控股集团有限公司(下称：星马集团)日前在马鞍山市工商行政管理局变更了工商
注册登记。星马集团更名为安徽华菱汽车集团有限公司(下称：华菱集团)。
更名完成后，华菱集团将持有华神工业99%的股权，为华神建材的控股股东
。华神建材仍为公司的第一大股东，持有公司的股份比例不变，仍为30.73%，持
有公司的股份性质仍为国有法人股。
|
|
|
2003-03-17
|
2003.03.17是星马汽车(600375)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 发行前股本 |
|
|
2003-03-17
|
2003.03.17是星马汽车(600375)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
|
|
2003-03-17
|
2003.03.17是星马汽车(600375)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
|
|
2003-03-17
|
2003.03.17是星马汽车(600375)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
|
|
2003-03-14
|
2003.03.14是星马汽车(600375)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
|
|
2003-03-12
|
2003.03.12是星马汽车(600375)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
|
|
2003-03-18
|
2003.03.18是星马汽车(600375)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:9.9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8332.5万股) |
|
|
2004-09-11
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
| (600375)“星马汽车”
安徽星马汽车股份有限公司于2004年9月9日召开二届八次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会(下称：开发区管委会)签
订《土地置换协议》的议案：开发区管委会以毗邻公司沿红旗南路东侧的一宗土
地，面积为184333.666平方米，与公司2002年5月取得的位于开发区内九华路与
湖西南路交叉口西南角面积为167849.12平方米的一宗土地进行置换。公司置入
的土地其地价以2002年5月份的土地价格标准为依据，每平方米为人民币120元，
合计总价为人民币22120039.92元。公司置换出去的土地其地价以有关土地估价
报告为依据，报土地主管部门批准后，每平方米为人民币128元，合计总价为人
民币21484687.36元。两块土地相互置换后的差价人民币635352.56元，公司将按
实支付给开发区管委会。
三、通过公司与安徽华菱重型汽车有限公司签订《汽车底盘采购框架协议》
的议案。
董事会决定于2004年10月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
安徽星马汽车股份有限公司与安徽华菱重型汽车有限公司(下称：华菱重汽)
于2004年9月9日签订了《汽车底盘采购框架协议》，公司将向华菱重汽采购生产
所需的各类专用汽车底盘5000-8000辆。协议期限自生效之日起至2006年12月31
日止。定价政策以市场行情和市场价格为指导，依据具体情况协商定价。
本次协议的签订构成了公司的关联交易。
|
|
|
2004-04-30
|
召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 安徽星马汽车股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004 年3 月27 日下午2 时在公司办公楼会议室召开。出席会议的应到董事9 人，实到董事9 人，其中独立董事3 人。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《安徽星马汽车股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘汉如先生主持。
与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《2003 年度董事会工作报告》。
二、审议并通过了《2003 年度总经理工作报告》。
三、审议并通过了《公司2003 年度财务决算报告》。
四、审议并通过了《公司2003 年度利润分配预案》。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2003 年度公司共实现净利润62,249,189.70 元。按10%的比例提取法定公积金6,224,918.97 元；按5%的比例提取法定公益金3,112,459.49 元，剩余可供分配利润52,911,811.24 元。加上年初未分配利润75,014,143.44 元，扣除已分配利润6,399,000.00 元，2003年末可供股东分配的利润为121,526,954.68 元。
董事会提议2003 年度利润分配预案为：
公司拟以2003 年年末总股本8332.5 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.5 元（含税）。个人股东由公司代扣代缴所得税。本次实际用于分配的利润共计29,163,750 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2003 年度利润分配预案须提交股东大会审议通过后实施。
五、审议并通过了《公司2003 年度资本公积金转增股本预案》。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计, 截止2003 年末，公司累计资本公积金为257,128,000 元。
董事会提议2003 年度资本公积金转增股本预案为:
公司拟以2003 年年末总股本8332.5 万股为基数，用资本公积金向全体股东每10 股转增5 股，每股面值1 元。此次共转增41,662,500 元，剩余资本公积金结转下年度。
公司2003 年度资本公积金转增股本预案须提交股东大会审议通过后实施。
六、审议并通过了《公司2003 年度报告全文及其摘要》。
七、审议并通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004 年度审计机构的议案》。
八、审议并通过了《公司章程修正案》。
1、将公司章程第二十一条修改为：
"公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
2、将公司章程第四十条修改为："公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：
（1）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（2）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
①有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代控股股东及其他关联方偿还债务；
⑥中国证监会认定的其他方式。"
3、在公司章程第六十七条后增加一段，即："股东大会在董事选举中采用累积投票制度，即在董事选举中，每一股份享有与应选举或更换董事人数相等表决权。每一股东有权将其持有的有表决权数额乘以其有权选举的董事人数，并将如此得出的票数投给单个董事或将票数在两位或两位以上董事之间进行分配。"
4、在公司章程第九十七条后增加一条，即："第九十八条董事会应当严格控制公司的对外担保风险。董事会对外担保的批准权限为单笔担保不超过公司最近审计的净资产的10%或一个会计年度内担保总额不超过公司最近审计的净资产的30%。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。单笔担保超过公司最近审计的净资产的10%或一个会计年度内担保总额超过公司最近审计的净资产的30%、不超过50%的对外担保应由股东大会批准"。
5、将公司章程原第九十八条至一百九十四条相应修改为第九十九条至第一百九十五条。
九、审议并通过了《关于段超飞先生辞去公司副总经理职务的议案》。同意段超飞先生辞去公司副总经理职务。
十、审议并通过了《关于改聘公司财务负责人的议案》。同意聘任徐骏先生为公司财务负责人，简历见附件三。
十一、审议并通过了《股东大会议事规则（修订本）》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、审议并通过了《董事会议事规则（修订本）》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议并通过了《独立董事工作制度（修订本）》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议并通过了《总经理工作细则（修订本）》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、审议并通过了《关联交易决策管理制度》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、审议并通过了《投资者关系管理制度》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
上海立信长江会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》，内容见附件四、附件五。
十八、审议并通过了《关于公司具备发行可转换公司债券资格并申请发行的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司发行可转换公司债券有关工作的通知》等有关法律、法规的规定，经认真对照检查，董事会认为本公司符合发行可转换公司债券的各项规定，具备发行可转换公司债券的条件，同意公司申请发行可转换公司债券，并准备提请股东大会审议相关议案。
十九、审议并通过了《关于安徽星马汽车股份有限公司可转换公司债券发行方案的议案》。
（一）发行规模
根据本次募集资金项目的特点和公司的实际经营情况，本次可转债发行规模为39,000 万元。
（二）发行价格
本次可转债按面值发行，每张可转债面值为人民币100 元，共计发行不超过390 万张。
（三）票面利率
本次发行可转债第一年的票面利率为1.5%，第二年利率为1.8%，第三年利率为2.0%，第四年利率为2.3%，第五年利率为2.6%。
（四）期限
根据本次可转债募集资金投资项目的特点及公司的实际经营情况，本次可转债存续期限为五年。
（五）转股期
自本次可转债发行之日起6 个月后至本次可转债到期日止。
（六）付息的期限与方式
1、年利息的计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满12 个月可享受的当期利息。年利息的计算公式为：年利息＝可转债票面总额×年利率
2、付息方式
本次星马转债采用每计息年付息一次的付息方式。
3、还本付息
在星马转债到期日后5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的星马转债本金及最后一期利息。
（七）转股价格的确定和调整办法
1、初始转股价格的确定依据及计算公式本次星马转债初始转股价以募集说明书刊登日前30 个交易日本公司A 股收盘价的算术平均值为基准，上浮0.1%--3%,具体上浮比例由公司董事会和主承销商最后确定。
2、转股价格的例行调整
（1）本次可转债发行后，当公司因送红股、转增股本、派息、增发新股和配股等原因（不包括因星马转债转股增加的股本）引起公司股份变动或股东权益发生变化时，公司转股价格将作相应调整。调整公式如下：
送股或转增股本：P=P0÷（1＋n）
增发新股或配股：P=（P0＋Ak）÷（1＋k）
上述两项同时进行时：P=（P0＋Ak）÷（1＋n＋k）
派息：P=P0-D
其中： P0 为初始转股价，n 为送红股或转增股本比率，k 为配股或增发新股的比率，A 为配股或增发新股的价格，D 为每股派息数，P 为调整后转股价格。因公司合并、分立、减资或其他原因引起股份或股东权益发生变化时，本公司将根据星马转债持有人在上述变化前后的权益不变的原则，经本公司股东大会批准后，对转股价格进行调整。
3、转股价格特别向下修正
当公司A 股股票在可转债存续期内连续10 个交易日收盘价的算术平均值低于当期转股价的90%，公司董事会有权将当期转股价格向下修正。修正后的转股价应不低于决定修正转股价的董事会召开前10 个交易日公司A 股股票的收盘价格的算术平均值，修正的次数不受限制。董事会有权修正转股价的底线为修正前最近一期公司经审计的每股净资产值。
（八）赎回条款
1、赎回期
自本次可转债发行之日起24 个月后至本次可转债到期日止为星马转债的赎回期。
2、赎回条件和赎回价格
在以下条件满足时，公司有权按本次可转债面值的105%（含当期利息）赎回全部或部分星马转债。赎回条件为：
（1）在本次可转债发行首日起24 个月后至36 个月期间内，如公司A 股股
票任意连续30 个交易日内有20 个交易日的收盘价高于当期转股价格的140%（含）；
（2）在本次可转债发行首日起36 个月后至48 个月期间内，如公司A 股股
票任意连续30 个交易日内有20 个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含）；
（3）在本次可转债发行首日起48 个月后至60 个月期间内，如公司A 股股票任意连续30 个交易日内有20 个交易日的收盘价高于当期转股价格的120%（含）；
上述股票价格连续交易日的计算，以上述赎回条款中界定的特定月份期间为准，如跨越上述规定的特定月份期间的，交易日不能连续计算。若在该连续交易日内发生过转股价格调整的情形，则在价格调整前的交易日，赎回条件按调整前的转股价格和收盘价计算；在价格调整后的交易日，赎回条件按调整后的转股价格和收盘价计算。
本公司在赎回条件首次满足后不实施赎回的，则该计息年不再行使赎回权。
（九）回售条款
1、回售期
自本次可转债发行之日起12 个月后至本次可转债到期日止为星马转债的回售期。
2、回售条件和价格
以下条件满足时，持有人有权将其全部或部分可转债按面值105%（含当期利息）的价格回售给公司。回售条件为：
（1）在本次可转债发行首日起12 个月后至24 个月期间内，如果公司A 股股票在任意连续30 个交易日内有20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的75%（含）；
（2）在本次可转债发行首日起24 个月后至48 个月期间内，如果公司A 股股票在任意连续30 个交易日内有20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（含）；
（3）在本次可转债发行首日起48 个月后至60 个月期间内，如果公司A 股股票在任意连续30 个交易日内有20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（含）；
上述股票价格连续交易日的计算，以上述回售条款中界定的特定月份期间为准，如跨越上述规定的特定月份期间的，交易日不能连续计算。若在该连续交易日内发生过转股价格调整的情形，则在价格调整前的交易日，回售条件按调整前的转股价格和收盘价计算；在价格调整后的交易日，回售条件按调整后的转股价格和收盘价计算。
在回售条件首次满足后可转债持有人不实施回售的，则该计息年不再行使回售权。
3、附加回售条件和回售价格本次可转债存续期内，如本次募集资金投资项目的实施情况根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人有权以面值105%（含当期利息）的价格向本公司回售可转债。
（十）转股年度有关股利的归属在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
（十一）转股时不足一股金额的处置
投资者申请转股的债券面值必须是1000 元的整数倍，申请转换成的股份必须是整数股（每股面值1 元）。可转债经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股份的金额，本公司将在转股日后的5 个交易日内兑付该部分星马转债的票面金额以及利息。
（十二）可转债流通面值不足3000 万元时的处置本次可转债上市交易期间，未转换的可转债数量少于3000 万元时，将在3个交易日后停止交易。可转债停止交易后，不影响持有人依据约定的条件转换股份的权利。
（十三）优先配售的安排本次发行的可转债向现有股东优先配售，现有股东可优先认购的转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有"星马汽车"股份数乘以1 元，再按1000元1 手转换成手数，不足1 手的部分按四舍五入原则取整。
（十四）本次发行可转换公司债券募集资金的投向
1、年产10000 辆专用汽车技术改造项目；
2、年产300 辆混凝土泵车制造项目。
本次发行可转债的发行方案尚须经股东大会表决通过后，报中国证券监督管理委员会审核。
二十、审议并通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其运用的可行性的议案》。根据公司发展需要，公司拟实施年产10000 辆专用汽车技术改造项目、年产300 辆混凝土泵车项目。
1、年产10000 辆专用汽车技术改造项目
为满足国内专用汽车市场对散装水泥运输车、混凝土搅拌运输车、重型自卸车等产品日益增长的市场需求，充分发挥公司现有技术开发潜力，强化公司核心竞争力，做大做强专用汽车生产主业，公司拟实施年产10000 辆专用车技术改造项目。根据项目可行性研究报告，该项目总投资为29499.49 万元，其中新增建设投资19499.84 万元，流动资金9999.65 万元。所需资金拟通过公司发行可转换公司债券募集资金解决。
2、年产300 辆混凝土泵车项目为抓住国内泵车市场发展机遇，优化公司产品结构，形成泵车规模化生产能力，培育公司新的利润增长点，公司拟实施年产300 辆混凝土泵车项目。根据项目可行性研究报告，该项目总投资为14999.64，其中新增建设投资9999.85 万元，新增流动资金4999.79 万元。所需资金拟通过公司发行可转换公司债券募集资金解决。
实施上述两项目募集资金不足部分将通过银行贷款或自有资金解决。上述项目充分体现了公司发展方向和现实需要，对进一步巩固公司在专用汽车生产行业的领先地位、提升公司核心竞争力、保持可持续发展意义重大，在经济、技术上是完全可行的。
9、审议《股东大会议事规则（修订本）》。
10、审议《董事会议事规则（修订本）》。
11、审议《监事会议事规则（修订本）》
12、审议《独立董事工作制度（修订本）》。
13、审议《关联交易决策管理制度》。
14、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
15、审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格并申请发行的议案》。
16、审议《关于安徽星马汽车股份有限公司可转换公司债券发行方案的议案》。
17、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其运用的可行性的议案》。
18、审议《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转债发行事宜的议案》。
19、审议《关于本次发行可转换公司债券发行方案有效期限的议案》。
20、审议《关于丁守模先生辞去公司监事职务的议案》。
21、审议《关于推选王晶晶女士为公司股东监事的议案》。
（四）出席人员：
1、凡2004 年4 月23 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的星马公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）；
2、公司的董事、监事及有关高级管理人员。
（五）登记方法：
法人股股东持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证，社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2004 年4 月29 日到公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）联系方式：
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区
邮编：243041
电话：0555-8323038
传真：0555-8323038
联系人：金方放、李峰
（七）其他事项：
会期为一天，出席会议者交通及食宿费自理。
特此公告
安徽星马汽车股份有限公司董事会
2004 年3 月27 日
附件一：
回执：
截至2004 年月日收市时，我单位（个人）持有安徽星马汽车股份有限公司股票，拟参加2003 年度股东大会年会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）
2004 年月日
附件二：
授权委托书：
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽星马汽车
股份有限公司2003 年度股东大会年会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
附件三：
财务负责人简历：
徐骏先生，中国公民，公司财务主管。1974 年1 月生，大学本科，会计师。1995 年7 月至今在本公司工作。
|
|
|
2004-02-28
|
控股股东的有关情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司于近日接到公司第一大股东安徽省马鞍山三维建
材工业(集团)公司(下称：三维集团)通知，三维集团(国有独资企业)原出资单位
马鞍山市国有资产管理办公室(下称：市国资办)出资组建了国有独资的安徽星马
汽车控股集团有限公司(下称：星马集团)，市国资办已将其所持有三维集团全部
净资产投入星马集团。此后，经马鞍山市政府批准对星马集团进行增资扩股，将
星马集团由原来的国有独资公司变为国有控股有限责任公司。出资股东由原先的
市国资办，增加为市国资办、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投资
有限公司、美国联合太平洋投资有限公司等4家，市国资办仍将保持对星马集团
的绝对控股地位。
|
|
|
2004-03-30
|
(600375)“星马汽车”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,691,228,640.88 1,184,457,060.66
净利润 62,249,189.70 77,843,270.30
总资产 988,044,100.83 466,000,578.63
股东权益(不含少数股东权益) 490,132,111.44 150,968,921.74
每股收益 0.75 1.46
每股净资产 5.88 2.83
调整后的每股净资产 5.86 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.53 2.42
净资产收益率 12.70% 53.84%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配资本公积金转增股本的预案：每10股转增5股派3.5元(含税)。
|
|
|
2004-03-30
|
(600375)“星马汽车”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司于2004年3月27日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2003年年末总股本8332.5万股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利3.5元(含税)。
二、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、同意段超飞辞去公司副总经理职务。
六、聘任徐骏为公司财务负责人。
七、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过公司可转换公司债券发行方案的议案：本次可转债发行规模为39000万元，按面值发行，每张可转债面值为人民币100元。本次发行可转债第一年的票面利率为1.5%，第二年利率为1.8%，第三年利率为2.0%，第四年利率为2.3%，第五年利率为2.6%。本次可转债存续期限为五年。
九、通过公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其运用的可行性的议案。
十、确认了公司与招商银行合肥五里敦支行签订的4000万元人民币短期借款合同。
十一、确认了公司与中国银行马鞍山分行签订的7000万元人民币中长期抵押借款合同。
十二、通过调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-03-30
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-30 第二次披露日期为2004-04-06 |
|
|
2003-03-19
|
“星马汽车”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司A股配售中签号码于3月18日产生，中签号码为：
1395;3895;6395;8895;
21106;33606;46106;58606;71106;83606;96106;08606;
352765;852765;483794;
5937819;7937819;9937819;3937819;1937819;
07258909;14347235;20821157;06180272;30168396;51926705
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“星马汽车”A股1000股。
|
|
|
2003-03-18
|
“星马汽车”上网配售发行中签率为0.04835990% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为62034863(沪深总数)，中签
率为0.04835990%，3月18日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
|
|
2003-03-27
|
(600375)“星马汽车”将于4月1日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司3000万元人民币普通股股票将于2003年4月1日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“星马汽车”，证券代码
为“600375”。
|
|
|
2003-03-13
|
安徽星马汽车股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
安徽星马汽车股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股
的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]18号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民
币1.00元，发行价格为每股9.90元，发行市盈率为6.78倍(按发行人2002年度每
股收益计算)；申购时间为2003年3月17日上海证券交易所和深圳证券交易所正
常交易时间，即上午：9：30-11：30，下午13：00-15：00；配售简称“星马配
售”，上证所的配售代码为737375，深交所的配售代码为003375；配售缴款时
间为2003年3月20日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申
购股票数量的上限为30000股。
|
|
| | | |
