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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司三届十六次董事会决定于2003年5月
15日 星期四 上午九时在中国南京本公司 石鼓路69号江苏交通大厦 举行2002年
度股东周年大会 股东大会 ,藉以处理以下事项：
1、审议和批准本公司截至2002年12月31日止年度的董事会报告书；
2、审议和批准本公司截至2002年12月31日止年度的监事会报告书；
3、审议和批准本公司截至2002年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报
告；
4、确定2002年度末期利润分配方案：
经罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本
公司2002年度共实现净利润人民币816833308元。根据《公司章程》规定,提取1
0%的法定公积金、5%的法定公益金,加上年初未分配利润人民币468813500元,本
次可供分配的利润合计人民币1145819878元。
2003年3月20日董事会预案为每十股分现金红利人民币1.3元 含税 。
5、审议和批准董、监事换届选举 以下内容需逐项表决 ：
董事：1 续聘沈长全先生担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
2 聘任孙宏宁先生担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
3 续聘张文盛先生担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
4 续聘陈祥辉先生担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
5 续聘范玉曙女士担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
6 续聘崔小龙先生担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
7 续聘王正义先生担任本公司董事,并签订委聘合同,任期三年；
8 续聘张永珍女士担任本公司独立董事,并签订服务合同,年津贴为港币10万
元,任期三年；
9 续聘方铿先生担任本公司独立董事,并签订服务合同,年津贴为港币10万元
,任期三年；
10 聘任洪银兴先生担任本公司独立董事,并签订服务合同,年津贴为人民币
4万元,任期三年；
11 续聘杨雄胜先生担任本公司独立董事,并签订服务合同,年津贴为人民币
4万元,任期三年；
监事：1 聘任周建强先生担任公司监事,并签订委聘合同,任期三年；
2 续聘张承育先生担任公司监事,并签订委聘合同,任期三年；
3 续聘马宁女士担任公司监事,并签订委聘合同,任期三年；
钱永祥先生、伍育钧先生为公司职工代表大会选举的公司监事。
6、根据苏机房改200021号《关于印发《江苏省省级机关职工住房补贴
发放实施意见》的通知》,批准发放人民币16838千元给满足住房分配货币化条件
的公司职工。
附件：
1、候选董事、监事简历
2、授权委托书
3、回执
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2003年3月20日
附注：
1 凡持有本公司股份,并于2003年4月16日下午收市后登记在册的本公司股
东,有权参加股东大会,但应填写本公司之回执并于2003年4月25日前,将此回执寄
回本公司,详见回执。
2 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人 不论该人士
是否股东 出席及投票。股东 或其代理人 将享有每股一票的表决权。填妥及交
回授权委托书后,股东 或其代理人 可出席股东大会,并可于会上投票。股东 或
其代理人 参加会议时请将股东帐户号码带来,若是仍未更换股东帐户的法人股股
东,请将股权确认书带来。
3 股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委
托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托
书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处方为有效。
4 大会会期半天,股东往返及食宿费自理。
5 联系地址：南京·石鼓路69号江苏交通大厦27楼董事会秘书室
邮政编码：210004
电话：025-4200999转4706、4716
传真：025-4466643,4207788
附件1：
董事、监事简历
董事
沈长全先生：1948年出生,经济师。沈先生自1981年起曾任吴县县长、县委
书记；自1992年起担任苏州市副市长,长期主管苏州市的城市与交通建设,并在1
992-1997年期间主持苏州高新技术开发区开发建设,具有丰富的工程与管理经验
；2001年1月任交通控股公司董事长。
孙宏宁先生：1961年出生,大专,上海中欧EMBA在读。孙先生自1994年任江苏
省国家保密局副处长；1995年任江苏省委办公厅秘书；2001年任江苏省政府办公
厅秘书；2002年任江苏交通控股有限公司总经理助理,并担任苏嘉杭高速公路有
限公司副董事长,华泰证券有限公司董事,金陵饭店股份有限公司董事等职；具有
丰富的经营和管理经验。
张文盛先生：1947年出生,高级经济师。张先生自1968年起在天津港工作；
1974年起在交通部任职,历任办公厅秘书、生产调度局副处长、企业管理局副处
长、体制改革司处长、体改法规司处长、助理巡视员等职务,长期从事交通管理
工作；1998年至今在华建交通经济开发中心担任副总经理；现任东北高速公路股
份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司副董事长和安徽皖通高速公路股份
有限公司董事；具有丰富的企业法规研究及企业管理经验。
陈祥辉先生：1963年出生,大学、高级工程师。陈先生长期从事交通建设与
管理工作,曾任江苏省交通厅工程质量监督站副站长,江苏省宁连宁通公路管理处
处长；陈先生于2000年12月担任本公司总经理,并担任广靖锡澄公司董事长,扬子
大桥公司副董事长等职务；具有十多年的交通建设以及经营管理经验。
范玉曙女士：1952年出生,大专、高级会计师,现任交通控股公司财务审计部
经理。范女士曾担任江苏省租赁公司交通业务部经理、江苏交通投资公司副经理
等职,有二十年从事金融、财务管理经验。
崔小龙先生：1961年出生,大学,高级经济师。崔先生自1984年起在江苏省交
通厅工作,曾任财务处科长、任江苏交通投资公司副总经理；现任江苏交通控股
公司投资发展部经理,并在江苏扬子大桥股份公司任董事,在江苏省交通企业协会
任副秘书长等职务,具有十多年的企业管理和财务管理经验。
王正义先生：1958年出生,大学、高级工程师,现任江苏交通建设集团董事长
。王先生先后任江苏省交通规划设计院副院长、江苏省交通厅驻马达加斯加合营
公司副总经理、总工程师等职。有近二十年从事公路设计、建设、管理等经验。
独立非执行董事
郑张永珍女士：1932年出生。张女士曾任香港特别行政区筹备委员会委员、
中国国务院港澳办及新华社香港分社事务顾问。现任中国人民政治协商会议全国
委员会常务委员、香港中华总商会会长、中国宏观经济学会特邀顾问及香港管理
专业协会企业管理发展中心主席。张女士也是大庆石油有限公司董事经理、瑞典
爱立信电话有限公司中国高级顾问、南京爱立信熊猫通信有限公司董事、北京爱
立信熊猫通信有限公司董事,具有几十年商业投资和创业经验,更荣获瑞典国王卡
尔十六世古斯塔夫颁发瑞典皇家北极星勇士勋章及香港特别行政区政府颁发紫荆
勋章。
方铿先生：1939年出生。60年代毕业于美国麻省理工学院并取得化学工程硕
士学位,现任香港肇丰针织有限公司主席、香港汇丰银行非执行董事、全国政协
委员。同时担任重要工商贸团体及公共服务机构职位,如香港生产力促进局主席
、香港菲腊牙科医院管理局主席、香港纺织业联合会名誉会长、香港羊毛化纤针
织业厂商会名誉会长及纺织业咨询委员会委员等职。
洪银兴先生：1950出生,博士生导师,全国著名的经济学家。洪先生自1976年
起在南京师范大学任助教,1982年起在南京大学任教师,1987年起在南京大学任教
授,现任南京大学副校长。洪先生长期从事经济学术研究工作,具有丰富的经济学
学术理论,并多次获得国家授予的有突出贡献的专家荣誉。
杨雄胜先生：1960年出生,博士生导师。杨先生自1981年任职江苏省连云港
财经学校教研室主任；1987年在江苏省连云港审计局任职；1994年调入南京大学
会计系,1999年至今在南京大学会计系担任系主任,具有丰富的会计经验。
监事
周建强先生：1953年出生,高级经济师,高级工程师。1985年硕士研究生毕业
。周先生自1985年起任江苏省计划经济委员会处长；1997年任江苏省国际信托投
资公司副总经理；于1999年任江苏省计划经济委员会副主任；2001年1月任交通
控股公司副董事长、总经理。长期从事投资管理和金融、证券工作,具有丰富的
经营和管理经验。
张承育先生：1951年出生,大专,高级经济师。张先生自1985年起先后任扬州
汽车运输总公司副总经理、党委副书记、总经理兼党委书记；1996年起任扬州市
交通局副局长；2001年1月起担任江苏扬子大桥股份有限公司副总经理；2001年
7月起担任江苏宁靖盐高速公路有限公司总经理；2002年1月起任江苏交通控股有
限公司人事部经理。张先生具有丰富的经济管理及交通管理经验。
钱永祥先生：1964年出生,工学硕士、工商管理硕士,现任本公司投资发展部
经理。1987年至1992年于东南大学任教,1992年起加入本公司,曾任计划科科长、
投资证券部副经理等职。钱先生长期从事交通领域的战略研究、公司投资分析与
管理、项目建设与运营管理等工作。
伍育钧先生：1963年出生,大学,双学士,高级工程师。伍先生自1991年起在
苏州市交通工程管理处工作,1992年在苏州市高速公路建设指挥部工作,1993年任
苏州市高速公路建设指挥部工程科科长；1997年起任公司下属苏州管理处副处长
；2002年起任公司人力资源部经理。伍先生长期从事交通行业管理工作,具有丰
富的公路建设及企业经营管理经验。
马宁女士：1956年出生,大专学历、会计师。现任华建交通经济开发中心行
政人事部副经理。马女士自1975年起在交通部工作,任机关财务处会计职务；19
90年1月起在中国航海学会工作,任会计职务；自1994年6月至今在华建中心工作
,现任部门副经理。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生 女士 代表我单位 个人 出席江苏宁沪高速公路
股份有限公司2002年股东周年大会,并代为行使表决权。
请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
附件3：
江苏宁沪高速公路股份有限公司参加股东周年大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加江苏宁沪
高速公路股份有限公司 本公司 股东周年大会的本公司股东,需填写以下确
认表：
姓名 持股情况 股
身份证号码 电话号码
地址
日期： 股东签名：
附注：
1、根据本公司董事会于2003年3月20日通过的决议,股东登记日定为2003年
4月16日,于是日登记在册的股东有权填写此确认表并参加股东周年大会。
2、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
3、请提供身份证复印件。
4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5、此表可采用来人、来函或传真的形式,于2003年4月25日前送达本公司。
6、 1 如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：
中华人民共和国
南京石鼓路69号江苏交通大厦 邮政编码：210004
江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事会秘书室
2 如此表采用传真形式,请传至：
江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事会秘书室
传真号码： 86-25 4466643,4207788
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2003-04-25
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(600377)“宁沪高速”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 1517110.23
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 1385562.91
每股净资产(元) 2.75
调整后的每股净资产(元) 2.75
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 29332.58
每股收益(元) 0.048
净资产收益率(%) 1.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.74
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2003-05-29
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(600377)“宁沪高速”公布2002年年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月31日总股本5037747500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。
股权登记日为2003年6月3日，除权(除息)日为2003年6月4日，现金红利发放日为
2003年6月10日。
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2003-05-16
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(600377)“宁沪高速”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2003年5月15日召开2002年年度股东周年大
会，会议审议通过如下决议：
一、确定2002年度末期利润分配方案：每10股分现金红利人民币1.3元(含税).
二、续聘沈长全、张文盛、陈祥辉、范玉曙、崔小龙、王正义担任公司董事；
聘任孙宏宁担任公司董事；续聘张永珍、方铿、杨雄胜担任公司独立董事；聘任
洪银兴担任公司独立董事。
三、聘任周建强担任公司监事；续聘马宁担任公司监事。
(600377)“宁沪高速”公布董监事会决议公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2003年5月15日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举沈长全担任公司董事长。
二、批准周建强担任公司监事会主席。
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2003-07-01
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(600377)“宁沪高速”公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2003年6月30日与江苏现代路桥有限责任
公司(下称：现代路桥)订立养护合同(下称：公司养护合同)。江苏广靖锡澄高速
公路有限责任公司(下称：广靖锡澄)与现代路桥亦于2003年6月30日订立养护合
同[(下称：广靖养护合同)与公司养护合同合称(养护合同)]。
公司养护合同：2003年公路维修及养护服务标的为沪宁高速公路(江苏段)，
经公司书面指定路段，2003年养护服务费用上限为人民币100000000元(约94339623
港元)，为合同预估总价；广靖养护合同：2003年公路维修及养护服务标的为广靖
高速公路及锡澄高速公路，经广靖锡澄书面指定及现代路桥书面同意的路段，2003
年养护服务费用上限为人民币20000000元(约18867925港元)，为合同预估总价。以
上合同期限均为2003年7月1日至2003年12月31日。
以上合同属关联交易。
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2004-04-05
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，江苏宁沪高速公路股份有限公司于4月2日刊登公告临2004-004公告稿中第3条决议内容予以更正，详见本系统公告全文。 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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(600377)“宁沪高速”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
主营业务收入 2,353,129 2,026,238
净利润 950,531 816,833
总资产 16,732,357 15,081,793
股东权益(不含少数股东权益) 14,562,325 14,268,109
每股收益(元) 0.19 0.162
每股净资产(元) 2.89 2.83
调整后的每股净资产(元) 2.89 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 0.26
净资产收益率 6.53% 5.72%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.45元(含税)。
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2003-08-15
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(600377)“宁沪高速”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2003年8月14日召开四届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年上半年业绩报告及其摘要。
二、通过聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分
别为公司的境内会计师和境外核数师的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议 |
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2003-08-29
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于财务数据计算口径上的差错，江苏宁沪高速公路股份有限公司2003年半
年度报告内容中对每股净资产的计算有误，现更正如下：
单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日 本报告期末比年
初数增减%
每股净资产 2.794 2.702 3.40
调整后每股净资产 2.778 2.702 2.81
2003年1-6月 2002年1-6月 本报告期比上年
同期增减%
净资产收益率 3.29% 2.94% 11.90 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 15,664,205 15,081,793
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 14,333,256 13,613,202
每股净资产(元) 2.85 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.85 2.70
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) 378,754 1,016,359
每股收益(元) 0.051 0.143
净资产收益率(%) 1.80 5.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.83 5.06 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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2003-10-27 08:20 上交所
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2003年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度业绩报告。
二、批准续任陈祥辉担任公司总经理。
三、通过修改公司章程，并将此议案提交下次股东大会审议。
四、批准将公司营业执照上经营范围中汽车客货运输经营项目取消。 |
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2004-06-01
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刊登关于沪宁高速公路江苏段实行交通管制的公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-07-06
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公布2003年年度分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12
月31日总股本5037747500股为基数，每股派现金红利人民币0.145元(含税)。
股权登记日：2004年7月9日
除息日：2004年7月12日
现金红利发放日：2004年7月16日
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司原计划于二00四年六月十日召开二00三年年度股东周年大会(股东大会)时间推迟到六月二十八日(星期一)上午九时,会议地点在中国南京石鼓路69号江苏交通大厦举行,藉以审议以下事项：
1、本公司截至二00三年十二月三十一日止年度的董事会报告书；2、本公司截至二00三年十二月三十一日止年度的监事会报告书；3、本公司截至二00三年十二月三十一日止期间的经审核帐目和核数师报告；
4、二00三年度末期利润分配方案：
经德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行审计：按中国会计准则,本公司二○○三年度共实现净利润人民币950,530,727元。按香港会计准则,除税后溢利约为人民币1,005,773,000元。根据中国财政部有关规定和《公司章程》,当按中华人民共和国会计准则和按香港会计准则审计,利润有差异时,以低者为准。提取10%的法定公积金、5%的法定公益金,加上年初未分配利润人民币1,145,819,878元,本次可供分配的利润合计人民币1,277,509,496元。公司拟决定二○○三年度每股分配现金红利人民币0.145元(含税)；
5、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤.关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师,确定其酬金为人民币118万元/年；
6、聘任谢家全先生担任本公司董事,并批准本公司与谢先生签订服务合同,任期自年会日起至二○○六年度股东周年大会召开日止；
7、本公司投资约人民币105.4亿元(约99.43港元),将现时为双向四车道的沪宁高速公路江苏段主线扩建为双向八车道的高速公路("扩建事项"),并授权本公司董事会作出有关扩建事项之相关所有事项及签署相关文件、合同、协议；
8、根据苏机房改【2000】21号《关于印发江苏省省级机关职工住房补贴发放实施意见的通知》,批准发放人民币6,423千元给满足住房分配货币化条件的公司职工；
9、特别决议案：通过修改公司章程：
1)、本公司《公司章程》第七十六条增加条款(3)如下：
就股东大会决议事宜,如任何股东根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定必须就任何个别决议事项放弃表决,或被限制对任何个别决议事项仅可表决赞成或仅可否决,则该股东自行或其代表作出违反该项规定或限制的任何表决,不得计入表决结果。
2)、现公司章程第一佰零一条(2)节：
"(2)有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在股东大会召开七天但不超过四十二天前发给公司。"修订为：
"(2)有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在有关选举董事的股东大会日前七天(但不应早于有关选举的股东大会通知发出日之后一天)送达公司。
附件：
1、候选董事简历
2、授权委托书
3、回执江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会二零零四年四月三十日
附注：(1)凡持有本公司股份,并于二○○四年五月二十八日下午收市后登记在册的本公司股东,有权参加股东大会,但应填写本公司之回执并于二○○四年六月九日前,将此回执寄回本公司,详见回执。(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人(不论该人士是否股东)出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后,股东(或其代理人)可出席股东大会,并可于会上投票。股东(或其代理人)参加会议时请将股东帐户号码带来,若是仍未更换股东帐户的法人股股东,请将股权确认书带来。(3)股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前二十四小时交回本次大会秘书处方为有效。(4)大会会期半天,股东往返及食宿费自理。(5)联系地址：南京?石鼓路69号江苏交通大厦27楼董事会秘书室邮政编码：210004电话：025-84200999转4705、4706、4716传真：025-84466643,84207788
(6)所有决议以投票方式表决。
附件1：
候选董事简历
谢家全,男,1951年出生,大学,高级工程师。谢先生自1978年起在江苏省交通规划设计院担任技术员、助工；1985年起任江苏省交通厅规划计划处副处长；1992年起任江苏省高速公路建设指挥部工程处副处长、计划处处长、副总工程师、现场指挥；2003年8月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司扩建工程指挥部副总指挥；2004年1月起任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理。谢先生是具有丰富的高速公路建设、管理经验的高级专家。
附件2：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏宁沪高速公路股份有限公司二○○三年年度股东周年大会,并代为行使表决权。
(请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
附件3：江苏宁沪高速公路股份有限公司参加2003年年度股东周年大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加江苏宁沪高速公路股份有限公司([本公司])股东周年大会的本公司股东,需填写以下确认表：
姓名持股情况股
身份证号码电话号码
地址
日期：股东签名：
附注：
1、本公司股东登记日定为二零零四年五月二十八日,于是日登记在册的股东有权填写此确认表并参加股东周年大会。
2、请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
3、请提供身份证复印件。
4、请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5、此表可采用来人、来函或传真的形式,于二零零四年六月九日前送达本公司。
6、(1)如此表采用来人或来函形式,请递送至下述地址：中华人民共和国南京石鼓路69号江苏交通大厦邮政编码：210004江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室
(2)如此表采用传真形式,请传至：江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室传真号码：(86-25)84466643,84207788
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2004-06-29
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东周年大
会，会议审议通过如下决议：
一、确定2003年度末期利润分配方案：每10股派现金红利人民币1.45元(含税)。
二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司
的境内会计师和境外核数师。
三、聘任谢家全担任公司董事。
四、批准公司投资约人民币105.4亿元(约99.43亿港元)，将现时为双向四车道的
沪宁高速公路江苏段主线扩建为双向八车道的高速公路。
五、批准修改公司章程部分条款 |
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2004-07-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600377)“宁沪高速”
继江苏宁沪高速公路股份有限公司2004年5月31日公告，自6月1日沪宁高速
公路江苏段对大型货车(对应为三轴及三轴以上货车)，中、小型货车(对应为两
轴及以下货车)实行交通分流管制后，经江苏省公安厅、江苏省交通厅批准，自
2004年8月1日起沪宁高速公路江苏段全线禁止所有货车通行。公司预计此管制实
行将使沪宁高速公路江苏段现有车流量下降约5%。
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600377)“宁沪高速”
江苏宁沪高速公路股份有限公司于2004年8月20日召开四届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、批准关于通讯、监控、收费系统清理资产的报损及扩建拆除资产报损的
报告。
三、委任李蕙芬担任香港公司秘书。
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600377)"宁沪高速"
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,920,698 16,732,357
股东权益(不含少数股东权益) 14,487,936 14,562,325
每股净资产(元) 2.876 2.890
调整后的每股净资产(元) 2.876 2.890
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,893,287 1,242,983
净利润 656,635 463,460
扣除非经常性损益后的净利润 778,610 464,109
经营活动产生的现金流量净额 1,169,686 637,605
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.53 3.29
每股收益(元) 0.130 0.092
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2000-12-26
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2000.12.26是宁沪高速(600377)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日H增发A股(发行价:4.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:503775万股) |
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2001-01-16
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H增发A股，发行数量：15000万股，增发价:4.2元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-22
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H增发A股，发行数量：15000万股，增发价:4.2元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-25
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H增发A股，发行数量：15000万股，增发价:4.2元/股，增发中签率公告日 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-12-26
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H增发A股，发行数量：15000万股，增发价:4.2元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-12-22
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2000.12.22是宁沪高速(600377)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:4.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:503775万股) |
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2000-12-23
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2000.12.23是宁沪高速(600377)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:4.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:503775万股) |
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2000-12-23
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2000.12.23是宁沪高速(600377)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日H增发A股(发行价:4.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:503775万股) |
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2001-01-16
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2001.01.16是宁沪高速(600377)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:4.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:503775万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是宁沪高速(600377)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日H增发A股(发行价:4.2: 发行总量:15000万股,发行后总股本:503775万股) |
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2003-03-21
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(600377)“宁沪高速”公布董监事会决议及召开股东周年大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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江苏宁沪高速公路股份有限公司于2003年3月20日召开三届十六次董事会及
三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、确定2002年末期利润分配预案：10派1.3元(含税)。
二、同意采用香港会计准则进行2002年度审计。
三、批准2002年年度报告及业绩公告内容。
四、董、监事换届选举。
五、批准关于成立现代路桥有限责任公司之发起人协议并签署该协议。
六、批准向江苏宁沪投资发展有限责任公司转让沪宁高速公路江苏段沿路
设立的户外广告牌经营权；批准有关《转让协议》并签署该协议。
七、批准沪宁高速公路无锡枢纽至苏沪交界处路段进行集中维修的方案。
八、批准授权香港联合交易所有限公司代表公司按香港证券及期货条例的
要求，于收所有公司送香港联合交易所有限公司的申请、和送予公司股东的一
切公告、声明、通函及其他文件，送达一份与香港证券及期货事务监察委员会
及授权公司任何一位董事代表公司签署有关授权函。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2002年度股东周年大会(股东大会)，
审议以上有关事项。
(600377)“宁沪高速”公布关联交易公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司与公司持有85%股权之子公司江苏广靖锡澄
高速有限责任公司(以下简称“广靖锡澄”)于2003年3月20日签订发起人协议共
同发起成立江苏现代路桥有限责任公司(以下简称“现代路桥”)。公司与广靖
锡澄将分别投资人民币24500000元(约港币23113208元)及人民币10500000元(约
港币9905660元)，占现代路桥70%及30%的股权。
公司拟向江苏宁沪投资发展有限责任公司转让公司于沪宁高速公路沿线广
告牌及其相关权利(包括广告发布经营权)价值，作价人民币27290000元(约港币
25745283元)。双方于2003年3月20日签订了一份转让协议。
以上交易属关联交易。
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