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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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昊华科技2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600378_20220519_1_wDIxivsh.pdf
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2022-05-17
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昊华科技关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-13
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昊华科技关于限制性股票回购注销相关事项的更正公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-11
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昊华科技关于2021年度暨2022年一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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昊华科技关于全资子公司中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司设立项目公司建设10万条/年高性能民用航空轮胎项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2022-04-30
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昊华科技第七届监事会第二十八次会议（通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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2022-04-30
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昊华科技2022年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-30
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昊华科技第七届董事会第三十三次会议（通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-26
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昊华科技关于为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配的议案
6 关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
7 关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议公司2022年度融资计划的议案
9 关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14 关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15 关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案
16 关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
17 关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
18 关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
19.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配的议案
6 关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
7 关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议公司2022年度融资计划的议案
9 关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14 关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15 关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案
16 关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
17 关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
18 关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
19.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-04-20
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配的议案
6 关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案
7 关于审议《公司2022年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议公司2022年度融资计划的议案
9 关于审议公司2022年度为子公司融资提供担保计划的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
14 关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
15 关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案
16 关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
17 关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
18 关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
19.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-04-20
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昊华科技2021年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_1_uvqDPWch.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于2022年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_3_G5i4CVay.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于2021年度债权债务核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_2_jmcrZtFn.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_5_RNfup2OM.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_15_6gVXJKav.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于召开2021年度暨2022年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_4_oHkgs5cA.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于回购注销部分首次授予限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_6_AyEsn6zs.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_16_wTRhoMqC.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_12_OUcWI6GM.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_14_PvzIXFeg.pdf
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2022-04-20
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昊华科技关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_13_oTKvsjz6.pdf
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2022-04-20
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昊华科技2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_19_hd6o6QwB.pdf
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2022-04-20
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昊华科技第七届董事会第三十一次会议（通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_7_wAqapWya.pdf
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2022-04-20
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昊华科技第七届监事会第二十六次会议（通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600378_20220420_11_ZEIoQ2A4.pdf
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2022-04-12
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昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600378_20220412_1_uGxgK6Tq.pdf
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2022-03-31
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昊华科技关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600378_20220331_1_IwZbNsMO.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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昊华科技2022年1-2月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/600378_20220312_1_I0ANCLZb.pdf
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2022-02-26
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昊华科技第七届董事会第三十次会议（通讯）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/600378_20220226_1_pku3kTEh.pdf
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