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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 3,432,301.57 3,018,532.59
归属于上市公司股东的净利润 -26,251,602.82 8,649,642.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,566,956.72 -23,212,469.77
基本每股收益 -0.18 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.19 -0.16
经营活动产生的现金流量净额 -1,616,939.19 2,169,532.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.01
2008年末 2007年末
总资产 56,792,200.88 67,458,637.40
所有者权益(或股东权益) -220,655,517.68 -194,403,914.86
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.49 -1.31
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年4月22日召开六届十四次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于提名胡居洪为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-04-24
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S独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会收到朱文晖的书面辞职申请，其提出辞去公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务。根据有关规定，上述辞职申请应在公司股东大会选举新的独立董事补其缺额后生效。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 56,503,422.50 56,792,200.88
所有者权益(或股东权益) -224,846,572.06 -220,655,517.68
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.52 -1.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,191,054.38 -4,191,054.38
基本每股收益 -0.03 -0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
稀释每股收益 -0.03 -0.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0003
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2009-04-24
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司董事会收到朱文晖的书面辞职申请，其提出辞去公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务。根据有关规定，上述辞职申请应在公司股东大会选举新的独立董事补其缺额后生效。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
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2009-04-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东金泰集团股份有限公司股票价格于2009年4月20日-22日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司实际控制人黄俊钦、公司董事张新文因涉嫌经济犯罪仍在接受警方调查。
经问询公司大股东，公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公告的有关事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-22
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(600385) ST金泰:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 14732003.25
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 2896320.87
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 2296985.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1896885.49
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1765625.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 2939128.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 2809743.60
广发证券股份有限公司云浮星岩路证券营业部 2540220.00
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1921407.88
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 1795681.93
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2009-04-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年4月13日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议推举林云代行公司董事长职务 |
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2009-04-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年4月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、增选林云、都豫蒙为公司第六届董事会董事。
三、推举张亚东为公司第六届监事会监事。
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2009-04-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年4月13日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、增选林云、都豫蒙为公司第六届董事会董事。
三、推举张亚东为公司第六届监事会监事。
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2009-04-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年4月13日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议推举林云代行公司董事长职务。
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2009-04-08
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司(被告一)于2009年4月3日收到山东省泰安市中级人民法院有关《应诉通知书》及交通银行股份有限公司泰安分行(原告)《民事起诉状》，现将有关情况公告如下：
2003年8月14日原告与公司签订金额分别为1000万元的借款合同两份，到期日分别为2005年8月14日和2006年8月14日，该两笔借款由北京新恒基房地产集团有限公司(被告二，下称：新恒基房产)担保。截至2007年9月，公司共欠本金1800万元，利息4022928.70元。2007年9月21日，原告与公司就上述借款签订了金额为1800万元的借新还旧借款合同，期限一年，同日，原告与新恒基房产签订保证合同为上述借款提供连带责任保证。公司于2007年12月7日、2008年3月31日和6月20日分别归还本金120万元、30万元和70万元。截至起诉时，原告称公司尚欠本金15784151元，利息589422.84元。
原告诉讼请求：请求法院判令被告赔偿借款本金及利息20396502.54元(其中本金15784151元，利息截止到2009年2月21日共计4612351.54元)，及至实际支付日产生的利息；新恒基房产对上述债务承担连带清偿责任；本案受理费、保全费由被告承担。
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2009-04-02
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年3月31日收到山东省济南市中级人民法院(下称：济南中院)有关《民事裁定书》及交通银行股份有限公司山东省分行(原告)《民事起诉状》，现将有关情况公告如下：
2002年12月11日原告与公司(被告一)签订金额为2000万元的借款合同(期限一年)，由武汉道博股份有限公司担保。该笔借款逾期后，截至2007年9月，公司共欠本金1800万元，利息3838716元。2007年9月21日，原告与公司就上述借款签订了金额为1800万元的借新还旧借款合同(期限一年，利率为一年期基准利率上浮10%)，同日，原告与北京新恒基房地产集团有限公司(被告二，下称：新恒基)订立保证合同为上述借款提供连带责任保证。公司分别于2008年3月31日和6月20日还本金50万元和100万元。截至起诉时，原告称公司尚欠本金16491170元，利息6791768.84元。
济南中院就上述事项裁定如下：冻结公司及新恒基的银行存款2400万元或查封、扣押相应价值的财产。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于增选林云先生为公司第六届董事会董事的议案；
3、审议关于增选都豫蒙先生为公司第六届董事会董事的议案；
4、审议关于推举张亚东先生为公司第六届监事会监事的议案 |
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2009-03-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东金泰集团股份有限公司于2009年3月25日以通讯方式召开六届十二次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第六届董、监事会部分成员及公司部分高管人员变动的议案：其中，增选林云为公司第六届董事会董事，并改聘其为公司总经理；同意林云因工作变动辞去公司第六届监事会监事一职。
董事会决定于2009年4月13日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-03-06
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关于重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司接第四大股东北京新恒基房地产集团有限公司(下称：新恒基)转来的山东省高级人民法院(下称：山东高院)向其送达的有关《民事裁定书》，就公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行(下称：高新支行)借款及新恒基担保合同纠纷一案，裁定如下：
冻结被执行人新恒基持有的公司无限售流通股64.26万股，冻结期限一年；继续冻结新恒基持有的公司无限售流通股2204640股，冻结期限半年。变卖上述被冻结的新恒基持有的公司无限售流通股合计2847240股。上述股票的变卖款项扣划至山东高院账户。
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2009-03-04
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公告 |
上交所公告 |
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经了解，山东金泰集团股份有限公司实际控制人、董事长黄俊钦及董事、总经理兼财务总监张新文目前仍在协助北京市公安局的调查。公司董事会将尽快酝酿和选聘新的人选担任公司董事长、总经理及财务总监。
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2009-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东金泰集团股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成；另，公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正在接受警方调查，公司仍未能与董事、总经理、财务总监张新文取得联系。
经问询公司大股东，公司董事会确认，到目前为止并在预见的两周之内，除公司已公告的上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-26
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(600385) ST金泰:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 2005854.62
广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 1716478.00
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 919881.00
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 684201.00
国元证券股份有限公司阜阳颖州南路证券营业部 678775.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 1016907.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 918452.00
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 917220.17
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 852993.44
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 804247.00
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2009-02-11
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公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司近期与董事、总经理兼财务总监张新文无法取得联系，公司将继续联系并了解相关情况。目前尚无法确定该事项对公司生产经营的影响。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司股票价格于2008年12月25日、26日、29日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经与有关部门沟通后，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正在接受警方调查。
董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公告的事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-29
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(600385) ST金泰:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 4448814.40
联合证券有限责任公司深圳人民南路证券营业部 1153246.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 1076969.00
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 1030861.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 835144.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 7372155.63
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1268448.60
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 886236.00
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 875927.21
中国银河证券股份有限公司海口海秀路证券营业部 595091.78
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2008-12-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司股票于2008年12月22日-24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%以上，属于股票交易异常波动。
经与有关部门沟通后，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正在接受警方调查。
经询证公司大股东，董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公告的上述事项外，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-25
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司股票于2008年12月22日-24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%以上，属于股票交易异常波动。
经与有关部门沟通后，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正在接受警方调查。
经询证公司大股东，董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公告的上述事项外，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-24
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(600385) ST金泰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 3480522.74
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 3293207.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 2969703.00
国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 1588013.05
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 1548678.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3078063.85
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 2215200.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 2109000.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2076900.00
广发华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 1663861.00
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2008-12-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司股票于2008年12月11日、12日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到15%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正在接受警方调查。
经询证公司大股东，公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公告的上述事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2008-12-12
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(600385) ST金泰:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 4351897.17
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 2033000.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 982561.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 787596.00
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 686301.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 3525141.73
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 1804722.00
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 1590691.45
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 1565854.00
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1156116.71
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2008-12-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东金泰集团股份有限公司股票价格于2008年12月8日-10日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司非公开发行股份拟收购资产相关的审计、评估等工作尚未完成。另外，公司董事长、实际控制人黄俊钦因涉嫌经济犯罪正在接受警方调查。
经询证公司大股东，公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，除公司已公告的上述事项外不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-10
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(600385) ST金泰:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 3310105.50
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1990535.38
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 1451460.92
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 1135411.00
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1124900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 2851855.62
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 1841329.00
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 1797172.21
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1552124.51
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 1421579.88
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