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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-21,恢复交易日：2006-09-12 ，2006-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-21,恢复交易日：2006-09-12，连续停牌 ，2006-08-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-17
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公布关于资本公积金专项审计报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600385)“ST金泰”
由于山东金泰集团股份有限公司股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此公司已聘请山东正源和信有限责任会计师事务所对公司资本公积金进行专项审计，审计报告基准日为2006年6月30日，截至该日，公司资本公积金余额为17384029.98元，其中股本溢价为7027127.73元。上述资本公积金余额与截至2005年12月31日的资本公积金余额一致 |
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2006-08-17
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600385)“ST金泰”
根据有关文件的规定，山东金泰集团股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日至28日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738385”；投票简称为“金泰投票” |
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2006-08-11
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600385)“ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 156,357,322.02 157,997,868.98
股东权益(不含少数股东权益) -113,349,387.74 -104,450,439.20
每股净资产 -0.80 -0.74
调整后的每股净资产 -1.13 -1.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 296,184.61 1,795,902.38
净利润 -8,898,948.54 -8,383,339.86
扣除非经常性损益的净利润 -8,942,989.32 -8,620,653.53
每股收益 -0.06 -0.06
经营活动产生的现金流量净额 271.31 1,350,842.29 |
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2006-08-04
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月28日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流。根据沟通结果，公司对股权分置改革方案部分内容进行了如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司以方案实施股权登记日流通股股本为基数，以公司2005年12月31日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股。
以方案实施股权登记日登记在册、实施转增前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股在方案实施后股份增至11股；以实施转增后、支付股票对价前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股相当于获得0.496股的股票对价。
在上述对价安排的同时，非流通股股东以原持有的7348865股作为对价安排的一部分支付给流通股股东，流通股股东每10股获送1.083股。
上述对价安排的综合对价水平相当于流通股股东每10股获送1.579股。
二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
公司非流通股股东除遵守相关法定承诺外，新恒基房地产特别承诺：对未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，在实施本次股权分置改革方案时，将先行代为垫付。
请投资者仔细阅读公司董事会2006年8月4日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿)。调整后的公司股权分置改革方案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年8月7日复牌 |
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2006-07-28
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2006年7月25日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于利用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日流通股股本为基数，以公司2005年12月31日的资本公积金向流通股股东每10股定向转增股本1股。以方案实施股权登记日登记在册、实施转增前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股在方案实施后股份增至11股；以实施转增后、支付对价前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股获得0.496股的股票对价。
公司非流通股股东将遵守相关法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年8月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年8月19日9:00至8月27日17:00；采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日至28日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于利用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738385”；投票简称为“金泰投票” |
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2006-07-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-28 |
召开股东大会 |
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| 《山东金泰集团股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。
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2006-07-24
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公布关于进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600385)“ST金泰”
根据有关文件的规定，山东金泰集团股份有限公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司、北京盈泽科技投资有限公司和北京新恒基房地产集团有限公司等非流通股股东已经提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告公布之日起开始停牌，并进入股改程序。
2、公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年7月28日公告公司股改相关文件，如不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票于下一交易日复牌 |
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2006-07-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-07 ，2006-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2006年6月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构 |
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2006-06-12
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-02
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-30
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《2005年年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年年度报告全文及摘要》；
4、 审议公司《2005年年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2005年度利润分配方案》；
6、 审议公司《关于修改公司章程的议案》；
7、 审议公司《股东大会议事规则（2006年修订）》
8、 审议公司《董事会议事规则（2006年修订）》
9、 审议公司《监事会议事规则（2006年修订）》
10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2006年5月25日以通讯方式召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程(2006年修订)的议案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年6月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-19
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司于2006年5月17日收到山东省高级人民法院有关《应诉通知书》及《起诉状》，现将有关情况公告如下：
2003年4月28日，中国工商银行股份有限公司济南高新支行(原告)与公司(被告)签订有关《流动资金借款合同》，借款金额6420万元，于2004年4月20日到期。同日原告与北京新恒基房地产集团有限公司(被告，下称：新恒基房地产)签订了保证合同，约定其对公司的上述借款提供连带责任保证，保证期间为自借款到期日起两年。合同签订后，原告按照合同约定向公司发放了贷款。贷款到期后公司未能按约定还本付息，新恒基房地产亦没有履行保证义务。
诉讼请求：
1、判令公司偿还原告贷款本金6420万元以及利息；
2、判令新恒基房地产对公司的债务承担连带清偿责任；
3、判令公司及新恒基房地产赔偿原告追索债权的费用111万元；
4、判令公司及新恒基房地产承担本案全部诉讼费和保全费 |
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2006-04-28
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[20062预亏](600385) ST金泰：公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| (600385)“ST金泰”公布董监事会决议公告
山东金泰集团股份有限公司于2006年4月26日召开五届九次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《关于会计师事务所出具无保留意见带强调事项段审计报告的说明》。
四、通过2006年第一季度报告。
公司预计2006年1-6月份累计净利润亏损。
以上有关事项需提交2005年度股东大会审议。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600385)“ST金泰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 157,997,868.98 232,053,117.77
股东权益(不含少数股东权益) -104,450,439.20 -28,692,371.92
每股净资产 -0.74 -0.20
调整后的每股净资产 -1.03 -0.45
2005年 2004年
主营业务收入 813,051.29 6,970,507.02
净利润 -75,758,067.28 3,024,626.47
每股收益 -0.54 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.08
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600385)“ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 156,921,822.14 157,997,868.98
股东权益(不含少数股东权益) -108,871,559.58 -104,450,439.20
每股净资产 -0.77 -0.74
调整后的每股净资产 -1.06 -1.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -863.88 -863.88
每股收益 -0.03 -0.03
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2006-04-26
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-15
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
2005年12月12日，山东省高级人民法院对山东金泰集团股份有限公司作出了(2005)鲁民二终字第318号《民事判决书》，终审判决：驳回上诉，维持原判 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布重大诉讼进展情况及重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司与济南鑫川有限责任公司垫付工程款纠纷一案，2004年5月21日济南市历城区人民法院(2004)历城执字第212号裁定：冻结公司在山东金泰生物工程有限公司享有的投资权益(股权)726万元及应分得的1326万元投资权益(股权)的股息(或红利)；有关单位不得办理被冻结的投资权益(股权)的转移手续，不得向被执行人公司支付1326万元投资权益(股权)的股息(或红利)；被冻结的投资权益(股权)，被执行人公司不得自行转让。2004年9月8日济南市历城区人民法院(2004)历城执字第212号裁定济南鑫川有限责任公司将债权4551470.46元及附生的权益共计4822350.95元转让给济南润博投资管理有限公司。
济南润博投资管理有限公司根据济南市历城区人民法院(2004)历城执字第212号裁定书及济南市历城区人民法院有关协助执行通知书到山东省工商行政管理局办理了股权过户手续，本次变更后公司持有山东金泰生物工程有限公司股权由原来的78%变为49.63% |
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2005-12-01
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
2005年11月21日，山东省济南市市中区人民法院对山东金泰集团股份有限公司作出了(2004)市执字第391-407、1688、1689号《民事裁定书》。裁定结果如下：
被执行人公司所持有的天同证券有限公司2900万股权作价758万元交付申请执行人中信实业银行济南经十路支行抵偿债务 |
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2005-11-24
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600385)“ST金泰”
2005年10月31日，山东省济南市中级人民法院对山东金泰集团股份有限公司作出了(2004)济中法执字第225-2号《民事裁定书》。现将案件进展情况公告如下：
该案的申请执行人为中国建设银行济南市历城区支行；被执行人为公司、天同证券有限责任公司。
裁定结果：
1、公司名下位于历城区山大北路56号房产建筑面积10073.4平方米，土地自东围墙内墙皮至西围墙内墙皮，长度为105.5米，宽自北水泥路与中线以南至南外墙皮，宽度为33.3米，总面积3513.15平方米的房屋所有权及相应的土地使用权归买受人秦光霞所有。
2、买受人秦光霞应持本裁定书在30日内到相关部门办理产权过户手续 |
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2005-11-09
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600385)“ST金泰”
山东金泰集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600385)“ST金泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 227,897,298.13 232,053,117.77
股东权益(不含少数股东权益) -42,603,389.74 -28,692,371.93
每股净资产 -0.30 -0.20
调整后的每股净资产 -0.58 -0.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,836,042.09
每股收益 -0.04 -0.10 |
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