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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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江山股份关于对外投资设立控股子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600389_20220519_1_K4iPyZ12.pdf
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2022-05-12
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江山股份第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600389_20220512_3_TTQXjRal.pdf
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2022-05-12
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江山股份2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600389_20220512_1_eX5yTZ75.pdf
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2022-05-10
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江山股份关于股东协议转让公司股份过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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江山股份股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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江山股份关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600389_20220429_2_x5mmuHUO.pdf
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2022-04-29
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江山股份监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600389_20220429_1_P4cuL8WV.pdf
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2022-04-21
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江山股份关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
7 公司2021年度财务决算报告
8 公司2021年度利润分配预案
9.00 关于公司2022年日常关联交易的议案
9.01 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
9.02 与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
9.03 与公司其他关联方的日常关联交易事项
10 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
12 《公司董事、监事津贴制度》
13 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
14 关于购买董监高责任险的议案
15.00 关于改选独立董事的议案
15.01 方国兵 |
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2022-04-19
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江山股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600389_20220419_23_8IdfjZix.pdf
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2022-04-19
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江山股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份关于公司2022年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600389_20220419_4_MmER9QMQ.pdf
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2022-04-19
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江山股份2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600389_20220419_26_hplyvoLD.pdf
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2022-04-19
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江山股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-19
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江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600389_20220419_24_GkvBzbKz.pdf
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2022-04-19
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江山股份关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600389_20220419_27_xLR7u6kD.pdf
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2022-04-19
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江山股份关于召开2021年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600389_20220419_7_aLXkB3Bb.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 《公司2021年年度报告》全文及摘要
7 公司2021年度财务决算报告
8 公司2021年度利润分配预案
9.00 关于公司2022年日常关联交易的议案
9.01 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
9.02 与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
9.03 与公司其他关联方的日常关联交易事项
10 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
12 《公司董事、监事津贴制度》
13 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
14 关于购买董监高责任险的议案
15.00 关于改选独立董事的议案
15.01 方国兵 |
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2022-04-11
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江山股份2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/600389_20220411_4_fjYurdYM.pdf
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2022-04-11
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江山股份关于对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-11/600389_20220411_3_pYStipHb.pdf
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