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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度报告》及摘要、《公司2013年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于计提2012年度减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于2013年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2013年5月16日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告》及摘要、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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关于控股股东继续执行增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过了《关于修订<金瑞新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-12
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-06
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关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司现再次将关于召开2013年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：
现场会议召开时间为：2013年3月11日下午15:00
网络投票时间为：2013年3月11日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2013年3月11日下午15:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2013年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
网络投票代码：738390；投票简称：金瑞投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-23
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年2月22日召开，会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-30
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-18
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关于电解锰出口关税取消的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过《关于制订公司反舞弊相关制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过《关于制订公司反舞弊相关制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过了《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》、《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-20
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关于挂牌出售大象创业投资有限公司13.33%股权结果的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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关于挂牌出售大象创业投资有限公司13.33%股权结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-12
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于公司与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案》、《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-03
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年11月30日召开，会议审议通过《关于新建10000吨/年电池正极材料生产基地建设项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-03
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-21
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关于审计机构转制更名的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-19
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关于挂牌转让持有的大象创业投资有限公司13.33%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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