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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-04
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2015年3月19日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.072
加权平均净资产收益率(%) -3.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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关于预计2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年2月12日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度报告》及摘要、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年1月22日召开,会议审议通过《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》、《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-20
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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关于增资金驰能源材料有限公司评估结果获得国有资产监督管理部门备案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》、《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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关于受让湖南长远锂科有限公司49%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-23
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关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2015年1月5日(星期一)下午2：30召开公司2015年第一次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的日期、时间：2015年1月5日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》、《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》。
网络投票代码：738390;投票简称：金瑞投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-20
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关于追加2014年度预计日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年12月19日召开,会议审议通过《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》、《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》、《关于公司与长沙矿冶研究院有限责任公司签订国有土地使用权租赁合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2 《关于公司单方面增资金驰能源材料有限公司的议案》
3 《关于追加公司2014年度预计日常关联交易金额的议案》 |
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2014-12-20
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关于对控股子公司金驰材料单方面增资的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-11
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关于签署专有技术许可合同的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司49%股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-05
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关于参与竞拍湖南长远锂科有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0185
加权平均净资产收益率(%) -0.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“金瑞科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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