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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿资本股份有限公司董事会决定于2017年5月16日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度利润分配预案》、《关于决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费用的议案》、《公司2016年年度报告》及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年度独立董事述职报告》
6《公司2016年度社会责任报告》
7《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用的议案》
8《公司2016年年度报告》及摘要
9《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》
10《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券相关事宜的议案》
11《关于预计2017年度对子公司提供担保额度的议案》
12《关于预计2017年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2017-04-06
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关于公司名称和经营范围完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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近日,公司在湖南省工商行政管理局办理完成有关公司名称和经营范围等事项的工商变更手续,并领取了换发的新《营业执照》,其中,变更后的公司名称：五矿资本股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-30
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关于重大资产购买事项相关内幕知情人买卖公司股票自查情况的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600390_20170330_1.pdf
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2017-03-25
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600390_20170325_2.pdf
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2017-03-21
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600390_20170321_1.pdf
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2017-03-21
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600390_20170321_2.pdf
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2017-03-16
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-16/600390_20170316_1.pdf
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2017-03-15
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600390_20170315_2.pdf
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2017-03-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2017-03-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年3月30日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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关于修改《公司章程》部分条款公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600390_20170315_3.pdf
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2017-03-07
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关于参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让暨重大资产购买项目的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/600390_20170307_3.pdf
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2017-03-07
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-07/600390_20170307_2.pdf
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2017-03-07
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于下属公司五矿经易期货有限公司出资3,000万元设立香港子公司的议案》、《关于下属公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司五矿产业金融服务(深圳)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-01
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关于参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让暨重大资产购买项目的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/600390_20170301_1.pdf
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2017-02-28
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600390_20170228_1.pdf
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2017-02-25
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600390_20170225_3.pdf
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2017-02-25
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600390_20170225_2.pdf
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2017-02-25
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关于中国五矿股份有限公司及其一致行动人增持股份计划结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-25/600390_20170225_1.pdf
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2017-02-23
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-23/600390_20170223_1.pdf
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2017-02-22
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关于下属子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-22/600390_20170222_1.pdf
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2017-02-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月16日召开,会议审议通过《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》、《关于<金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-15
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关于更新《重大资产购买报告书》及相关文件的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/600390_20170215_1.pdf
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2017-02-11
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/600390_20170211_1.pdf
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2017-02-10
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-10/600390_20170210_1.pdf
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2017-01-26
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600390)“*ST金瑞”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/600390_20170126_5.pdf
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2017-01-26
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年2月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司拟参与中国外贸金融租赁有限公司股权转让项目的议案》、《关于<金瑞新材料科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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