| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-17
|
对价方案：对流通股东10送5股，G对价股权登记日 ，2006-04-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-17
|
对价方案：对流通股东10送5股，G对价送股上市日 ，2006-04-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-17
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为5股。
方案实施股权登记日：2006年4月18日
对价股份上市日：2006年4月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年4月20日起，公司股票简称变更为“G金瑞”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-04-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年4月13日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年日常关联交易的议案：2006年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，按市场定价原则、总额控制在2800万元以内。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于提名王晓光为公司董事会独立董事候选人的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月26日召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-15
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600390)“金瑞科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,225,924,398.36 1,185,383,037.16
股东权益(不含少数股东权益) 583,130,655.95 713,805,771.44
每股净资产 5.47 6.69
调整后的每股净资产 5.44 6.55
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 751,101,127.44 732,376,262.98
净利润 -134,320,779.53 20,631,609.87
每股收益 -1.26 0.19
净资产收益率(%) -23.03 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.39
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-11
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2006年4月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-06
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
|
|
2006-04-03
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
根据有关文件的要求，金瑞新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-29
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-31,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-29
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
根据有关文件的要求，金瑞新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-29
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-31,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 ，2006-03-31 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-23
|
公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月14日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方协商的结果，公司全体非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案的对价数量进行如下调整：
公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付5股股份，共向流通股股东支付20000000股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月24日复牌 |
|
|
2006-03-14
|
公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司拟于2006年3月17日14:00-16:00就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。交流网站：中国证券网www.cnstock.com |
|
|
2006-03-14
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2006年4月10日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日、7日、10日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东长沙矿冶研究院(下称：长沙矿冶院)、湖南华菱钢铁集团有限责任公司(下称：华菱集团)、中国电子科技集团公司第四十八研究所(下称：四十八所)为获得所持公司股份的流通权而执行的对价安排为：向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付4.3股股份，共向流通股股东合计支付17200000股股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
长沙矿冶院承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持的公司股份三十六个月内不上市交易或转让，四十八个月之内，通过交易所挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。
华菱集团、四十八所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
由于无法在股权分置改革实施前取得长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、湖南和瑞冶金有限公司同意股权分置改革方案并同意支付相关对价，长沙矿冶院承诺将先代为支付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月31日-4月9日(正常工作日每日8:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。 |
|
|
2006-03-14
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-10 |
召开股东大会 |
|
| 《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-03-13
|
临时停牌公告
|
上交所公告，股权分置 |
|
|
根据有关文件规定，金瑞新材料科技股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，公司股票自本公告发布之日起停牌，公司将在近日披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议的通知。
|
|
|
2006-03-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-24 ，2006-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-19
|
拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-18 |
|
|
2006-01-05
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2004年12月31日以通讯表决的方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于申请银行贷款授信额度的议案：同意向交通银行长沙分行申请流动资金贷款授信额度伍仟万元整，期限为壹年，贷款性质为信用贷款(贷款额度和期限以银行批复为准) |
|
|
2005-12-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于用公积金弥补公司累计亏损的议案。
二、通过改聘中磊有限责任会计师事务所的议案 |
|
|
2005-12-14
|
公布董事会公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司三届五次董事会审议通过了《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》的提案，该提案须提交公司2005年第二次临时股东大会审议。根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的有关审计报告，公司截止2005年10月31日审计结果详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
|
|
2005-11-29
|
境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务所”变为“中磊有限责任会计师事务所” ，2005-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-29
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年11月28日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于采用个别认定法计提坏帐准备和增加计提各项资产减值准备的议案。
二、通过关于用公积金弥补公司累计亏损的议案：截止2005年10月31日，公司财务报表未分配利润为-10872.55万元(未经审计)。
三、通过改聘中磊有限责任会计师事务所担任公司2005年度报告财务审计工作的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-11-29
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；
2.审议《关于更换聘请会计师事务所的议案》。
|
|
|
2005-11-01
|
公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司2005年第三季度报告全文(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)第四章附录中资产负债表最后两行“所有者权益合计”和“负债和所有者权益合计”发生错行错误，现予以更正。详见2005年11月1日《上海证券报》 |
|
|
2005-10-31
|
[20053预亏](600390) 金瑞科技：公布2005年年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600390)“金瑞科技”公布2005年年度业绩预亏公告
由于金瑞新材料科技股份有限公司2005年1至9月份累计亏损数额较大，预计公司2005年度累计净利润仍将亏损(上年同期净利润为20631609.87元) |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600390)“金瑞科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,302,151,243.05 1,185,383,037.16
股东权益(不含少数股东权益) 645,860,361.34 713,805,771.44
每股净资产 6.05 6.69
调整后的每股净资产 5.93 6.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,343,761.52 272,837.05
每股收益 -0.01 -0.67
净资产收益率(%) -0.13 -11.08 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-17
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年9月15日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过《公司关于巡回检查的整改报告》，报告内容详见2005年9月17日《上海证券报》 |
|
| | | |
