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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-07
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/600396_20230907_89CX.pdf
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2023-09-07
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-07
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关于出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-07
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关于与华电辽宁能源有限公司签署《股权委托管理协议》暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-02
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沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 |
上交所公告，其它 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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2023-08-31
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关于全资建设辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目暨成立项目公司的公告 |
上交所公告 |
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2023-08-31
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-08-31
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-08-28
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关于延期披露定期报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-08-11
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-08-10
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关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-07-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易主体
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 标的资产的评估和作价
2.06 支付方式
2.07 标的资产交割
2.08 上市公司与往来公司的债务处理
2.09 过渡期安排
2.10 本次交易有关决议的有效期
3 关于《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
10 关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案
11 关于公司本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案
12 关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
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2023-07-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 交易主体
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 标的资产的评估和作价
2.06 支付方式
2.07 标的资产交割
2.08 上市公司与往来公司的债务处理
2.09 过渡期安排
2.10 本次交易有关决议的有效期
3 关于《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于公司本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于公司本次重大资产出售相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
8 关于公司本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
10 关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案
11 关于公司本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案
12 关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案 |
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2023-07-26
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-26
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关于 《沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要修订说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-26
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关于上海证券交易所《关于对沈阳金山能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-12
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关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-30
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-28
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关于暂不召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-28
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关于本次重大资产出售的一般风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-28
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关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600396_20230628_8BH0.pdf
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2023-06-28
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600396_20230628_9UX6.pdf
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2023-06-28
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600396_20230628_L0UX.pdf
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2023-06-21
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关于全资子公司重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600396_20230621_5OQL.pdf
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2023-06-21
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关于筹划重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600396_20230621_CCJ1.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-27; |
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2023-06-17
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关于上海证券交易所对公司2022年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/600396_20230617_PLQ8.pdf
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2023-06-14
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关于再次延期回复上海证券交易所监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600396_20230614_ACLL.pdf
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2023-06-07
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关于延期回复上海证券交易所监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/600396_20230607_O6T5.pdf
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年财务决算报告
4 2022年年度报告及摘要
5 关于2022年利润分配预案的议案
6 2022年独立董事述职报告
7 关于公司计提2022年资产减值准备的议案
8 关于续聘2023年审计机构的议案
9 关于审议公司2023年技术改造项目的议案
10 关于增加公司2023年日常关联交易的议案 |
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2023-05-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年财务决算报告
4 2022年年度报告及摘要
5 关于2022年利润分配预案的议案
6 2022年独立董事述职报告
7 关于公司计提2022年资产减值准备的议案
8 关于续聘2023年审计机构的议案
9 关于审议公司2023年技术改造项目的议案
10 关于增加公司2023年日常关联交易的议案 |
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2023-05-30
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600396_20230530_2GHQ.pdf
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2023-05-30
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关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600396_20230530_USPZ.pdf
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