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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-14
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海澜之家集团股份有限公司关于取消2021年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600398_20220514_1_Yqhpk2Ga.pdf |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
12 关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_30_PnnoCtlT.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_29_pIs5Zkb3.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_28_x9z7mbaK.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_10_XBXoNzXU.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_13_hWvp97Mp.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_27_eSkHvt24.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_8_HgcvfCWo.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司第八届第九次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_4_OS7Cnlmr.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_5_e0M8Gr12.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司第八届第十一次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_1_pRvzmkwl.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_26_5JORCMqG.pdf
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2022-04-28
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600398_20220428_9_pEbJjY3K.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
12 关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-02
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海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600398_20220402_1_o2KmwGup.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-19; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-03-31; |
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2022-01-05
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海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600398_20220105_1_C7Y812aw.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-19; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-03-31; |
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2021-10-28
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海澜之家集团股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/600398_20211028_1_MZX69vQJ.pdf
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2021-10-27
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海澜之家集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-27/600398_20211027_2_TlNiFHP2.pdf
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2021-10-09
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海澜之家集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-09/600398_20211009_1_iL15u4N8.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-14
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海澜之家集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-14/600398_20210914_1_UARgvia2.pdf
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2021-08-31
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海澜之家集团股份有限公司关于召开2021年半年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-31/600398_20210831_1_u2i2Qrgl.pdf
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