| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-12-29
|
2003.12.29是凯诺科技(600398)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2004-01-12
|
2004.01.12是凯诺科技(600398)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2003-12-26
|
2003.12.26是凯诺科技(600398)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2004-06-14
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-15
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-18
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-29
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
(600398)"凯诺科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,618,979,891.48 1,257,003,665.93
股东权益 999,386,055.83 770,876,252.98
每股净资产 4.22 3.61
调整后的每股净资产 4.22 3.61
2004年 2003年
主营业务收入 830,143,669.19 612,794,715.17
净利润 104,219,826.29 87,399,352.17
每股收益(全面摊薄) 0.44 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.42 11.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2004-01-16
|
股份变动暨配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
凯诺科技股份有限公司经实施本次配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 配股前 配股增加 配股后
股数 比例 股数 比例
一、未上市流通股份
其中：
国家股
法人股 114258834 53.46% 114258834 48.28%
未上市流通股份合计 114258834 53.46% 114258834 48.28%
二、已上市流通股份
社会公众股 99450000 46.54% 22950000 122400000 51.72%
已上市流通股份合计 99450000 46.54% 22950000 122400000 51.72%
总股本 213708834 100% 22950000 236658834 100%
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计2295万股的上市交易时间为2004年1月
30日。
|
|
|
2004-04-21
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年4月21日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2004年度财务预算报告；
5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2004年4月21日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2004年度财务预算报告；
5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年4月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2004年4月16日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真： 0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十四次董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○四年三月二十日
附件： 凯诺科技股份有限公司2003年年度股东大会授权委托书
本人 ,身份证号码为： ,股东帐户卡号为： ,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票 股,为本公司股东。现委托 ,身份证号码为： ,为本人之代表,代表本人出席2004年4月21日(星期三)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2003年年度股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
|
|
|
2004-02-17
|
收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
2004年2月15日，凯诺科技股份有限公司与海澜集团公司就整体收购海澜集团公
司热电联产车间全部经营性资产和收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设
施(收购资产的范围以目前公司正在使用的资产为确定原则)事宜，分别签署了《热电
联产车间资产收购协议》和《资产转让协议》。以评估结果作为基础转让价，热电联
产车间经营性资产评估值98495325.00元，海澜集团部分房屋评估值39762270.00元，
土地使用权评估值17535600.00元，辅助设施评估值15780609.00元，其中热电联产车
间资产以上述有关基础转让价扣除该资产自评估基准日至资产交付日前一天的累计折
旧金额确定交易价格。
本次交易构成关联交易。
凯诺科技股份有限公司于2004年2月15日召开二届十三次董事会及二届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案。
二、通过对热电联产车间二期工程投资4929万元的议案：决定在整体收购海澜集
团公司热电联产车间资产完成后，利用公司自有资金在原热电联产车间生产规模的基
础上实施热电联产的二期改、扩建工程，实现三炉两机达到12000千瓦的规划容量。
三、通过收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设施的议案。
四、通过向上海克瑞特服饰有限公司增加投资5000万元的议案：经上海克瑞特服
饰有限公司股东会同意，由公司单方面增加投资5000万元，相应增资3600万元注册资
本。增加投资完成后，上海克瑞特服饰有限公司的注册资本将增加至4100万元，公司
将持有90%的股权。
五、通过增加公司经营范围的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年3月18日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2004-01-15
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
凯诺科技股份有限公司于2004年1月13日召开二届十二次董事会，会议审
议通过公司关于中国证监会南京特派办巡检的整改报告。
|
|
|
2004-03-18
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年3月18日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案；
2、对热电联产车间二期工程投资4929万元的议案；
3、收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设施的议案；
4、向上海克瑞特服饰有限公司增加投资5000万元的议案；
5、增加公司经营范围的议案；
6、修改公司章程的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2004年3月18日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案；
2、对热电联产车间二期工程投资4929万元的议案；
3、收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设施的议案；
4、向上海克瑞特服饰有限公司增加投资5000万元的议案；
5、增加公司经营范围的议案；
6、修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年3月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2004年3月15日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真：0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十三次董事会决议
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○四年二月十七日
附件：凯诺科技股份有限公司
2004年第一次临时股东大会授权委托书
本人,身份证号码为：,股东帐户卡号为：,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票股,为本公司股东。现委托,身份证号码为：,为本人之代表,代表本人出席2004年3月18日(星期四)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2004年第一次临时股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：
序号议案同意反对弃权
1整体收购海澜集团公司热电联产车间资产的议案
2对热电联产车间二期工程投资4929万元的议案
3收购海澜集团公司部分房屋、土地使用权及辅助设施的议案
4向上海克瑞特服饰有限公司增加投资5000万元的议案
5增加公司经营范围的议案
6修改公司章程的议案
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日至年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
|
|
|
2003-12-26
|
配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
|
|
凯诺科技股份有限公司实施本次配股方案为：以2001年12月31日的总股本164391411
股为基数，每10股配3股；即以目前总股本213708834股为基数，每10股配2.30769股；
每股配股价为人民币6.79元。
股权登记日：2003年12月26日
除权交易日：2003年12月29日
配股缴款起止日期：2003年12月29日至2004年1月12日止(期内券商营业日)
社会公众股股东认购配股部分时，填写“凯诺配股”，交易代码为“700398”。
|
|
|
2004-03-20
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-19
|
(600398)“凯诺科技”公布配股说明书，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
|
|
凯诺科技股份有限公司实施本次配股方案为:向全体股东每10股配2.307692
股，配股价为每股人民币6.79元。
股权登记日为2003年12月26日
除权交易日为2003年12月29日
本次配股缴款起止日期为2003年12月29日至2004年1月12日(期内券商营业日
)。
本次流通股的可配股数量为22950000股，交易简称为“凯诺配股”，交易代
码为“700398” |
|
|
2003-12-29
|
2003.12.29是凯诺科技(600398)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股6.79,配股比例:23.0769,配股后总股本:23665.9万股) |
|
|
2004-01-12
|
2004.01.12是凯诺科技(600398)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股6.79,配股比例:23.0769,配股后总股本:23665.9万股) |
|
|
2003-12-26
|
2003.12.26是凯诺科技(600398)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股6.79,配股比例:23.0769,配股后总股本:23665.9万股) |
|
|
2003-12-29
|
2003.12.29是凯诺科技(600398)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股6.79,配股比例:23.0769,配股后总股本:23665.9万股) |
|
|
2004-01-30
|
2004.01.30是凯诺科技(600398)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股6.79,配股比例:23.0769,配股后总股本:23665.9万股) |
|
|
2004-01-30
|
配股，每10股配2.30769股，配股价:6.79元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-12-29
|
配股，每10股配2.30769股，配股价:6.79元/股，申购代码：700398 ，配售简称：凯诺配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-12-29
|
配股，每10股配2.30769股，配股价:6.79元/股股权登记日：2003-12-26，，配股缴款日2003-12-29到2004-01-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-01-12
|
配股，每10股配2.30769股配股价:6.79元/股，股权登记日：2003-12-26，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2005-03-18
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年3月18日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、公司2004年年度报告及其摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2005年度财务预算报告；
6、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
8、修改《公司章程》的议案；
9、修改《股东大会议事规则》的议案；
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2005年3月18日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、公司2004年年度报告及其摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2005年度财务预算报告；
6、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
8、修改《公司章程》的议案；
9、修改《股东大会议事规则》的议案；
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年3月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2005年3月15日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强 张鸿飞
联系电话：0510-6121388-3180
传真： 0510-6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十八次董事会决议
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○五年一月二十九日
附件： 凯诺科技股份有限公司2004年年度股东大会授权委托书
本人 ,身份证号码为： ,股东帐户卡号为： ,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票 股,为本公司股东。现委托 ,身份证号码为： ,为本人之代表,代表本人出席2005年3月18日(星期五)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2004年年度股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 公司2004年年度报告及其摘要
2 公司2004年度董事会工作报告
3 公司2004年度监事会工作报告
4 公司2004年度财务决算报告
5 公司2005年度财务预算报告
6 公司2004年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案；
7 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005
年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8 修改《公司章程》的议案；
9 修改《股东大会议事规则》的议案
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)： |
|
|
2003-11-18
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
凯诺科技股份有限公司于2003年11月16日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过增加公司经营范围的议案：增加的经营项目为劳保用品、劳动
防护用品。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2003-11-16
|
召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年11月16日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：
1、关于增加公司经营范围的议案；
2、修改公司章程的议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的日期和时间：2003年11月16日上午9：00
3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于增加公司经营范围的议案；
2、修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年11月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记时间：2003年11月12日上午9：00－11：30，下午14：00－16：00
2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：赵志强张鸿飞
联系电话：0510－6121388－3180
传真：0510－6126877
六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十一次董事会决议凯诺科技股份有限公司董事会二○○三年十月十五日
附件：凯诺科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会授权委托书
本人，身份证号码为：，股东帐户卡号为：，持有凯诺科技股份有限公司（本公司）股票股，为本公司股东。现委托，身份证号码为：，为本人之代表，代表本人出席2003年11月16日（星期日）上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2003年第三次临时股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：序号议案同意反对弃权1关于增加公司经营范围的议案2修改公司章程的议案
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日至年月日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
|
|
|
2003-10-18
|
董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
经中国纺织工业协会国家纺织产品开发中心等部门专家评估，凯诺科技股份有
限公司继2001年8月被评为2001-2003年度国家精毛纺产品开发基地后，近日再次被
评定为2003-2005年度国家精毛纺产品开发基地。
同时，由公司选送的高级毛棉雪绒花呢、天然竹丝花呢等5只新产品入选由国
家纺织产品开发中心和中国纺织信息中心联合评审的“2004/05秋冬中国流行面料” |
|
|
2003-02-24
|
(600398)“凯诺科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-02-25
|
(600398)“凯诺科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
凯诺科技股份有限公司于2003年2月23日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：决定公
司本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构。
|
|
|
2003-02-23
|
召开2002年年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示●会议召开时间：2003年2月23日上午9：00
●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室
●重大提案：1、公司2002年度董事会工作报告2、公司2002年度监事会工作报告3、公司2002年度财务决算报告4、公司2003年度财务预算报告5、公司2002年度利润分配预案6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司第二届董事会2、会议召开的日期和时间：2003年2月23日上午9：003、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室二、会议审议事项1、公司2002年度董事会工作报告2、公司2002年度监事会工作报告3、公司2002年度财务决算报告4、公司2003年度财务预算报告5、公司2002年度利润分配预案6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
三、会议出席对象1、公司董事、监事及高级管理人员；2、2003年2月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；3、公司聘请的律师。四、登记方法1、登记时间：2003年2月20日上午900-1130,下午1400-16002、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室3、登记方式：(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(4)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
五、其他事项1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室邮政编码：214426联系人：赵志强张鸿飞联系电话：0510-6121388-3180传真：0510-6126877六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第六次董事会决议凯诺科技股份有限公司董事会
二○○三年一月二十一日附件授权委托书委托人姓名：委托代理人姓名：身份证号码：身份证号码：股东帐户卡号：持股数：是否具有表决权：是()否()对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()委托书签发日期：委托书有效日期：年月日至年月日委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明
|
|
| | | |
