大有能源(600403) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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大有能源（600403）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-13	第五届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司于2012年6月11日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于批准有关盈利预测审核报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-06-25	召开股东大会，临时股东大会
（1）审议《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》（2）审议《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》
2012-06-09	第五届董事会第十四次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
河南大有能源股份有限公司于2012年6月7日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。　　董事会决定于2012年6月25日（星期一）上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	关于避免同业竞争有关事项的公告	上交所公告
(600403)“大有能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司于2012年4月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司2012年第一季度报告的议案》、《关于成立义马豫西地质工程有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.4375 加权平均净资产收益率(%) 7.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.6632 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司于2012年3月29日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定河南大有能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-29	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
河南大有能源股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派7元(含税)。股权登记日：2012年4月10日除息日：2012年4月11日现金红利发放日：2012年4月16日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3登记日，2012-04-10	登记日，分配方案

2012-03-29	2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日，2012-04-16	红利发放日，分配方案

2012-03-29	2011年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3除权日，2012-04-11	除权除息日，分配方案

2012-03-23	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司于2012年3月21日召开了五届十次董事会，会议审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司人事变动的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-21	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月20日召开，会议审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月6日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07	恢复交易日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-06,恢复交易日：2012-03-07 ，2012-03-07	恢复交易日，停牌公告

2012-03-03	关于获得河南省国资委对本公司非公开发行股票批复的公告	上交所公告，再融资预案
(600403)“大有能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.56 加权平均净资产收益率(%) 30.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	关于收购子公司股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600403)“大有能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600403)“大有能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	关于2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计情况的公告	上交所公告
(600403)“大有能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	第五届董事会第九次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
河南大有能源股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》等事项。董事会决定于2012年3月20日（星期二）上午十时召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-20	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；（2）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；（3）审议《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》；（4）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；（5）审议《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》；（6）审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；（7）审议《关于修订与控股股东签订的〈关联交易与综合服务协议〉的议案》；（8）审议《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》；（9）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；（10）审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；（11）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；（12）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（13）审议《关于公司以自有资金收购子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》
2012-02-21	更正公告	上交所公告，其它
(600403)“大有能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-20	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
河南大有能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年2月16日召开，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-20	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南大有能源股份有限公司董事会决定于2012年3月6日（星期二）14：00召开公司2012年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年3月6日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》等事项。网络投票代码：738403；投票简称：大有投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-20	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-06	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》 5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》 6、审议《关于公司与义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》 10、审议《关于增补非职工监事的议案》
2012-02-16	重大事项公告	上交所公告，再融资预案
河南大有能源股份有限公司拟非公开发行股票，并拟定于2012年2月16日召开董事会审议相关事项。董事会会议召开后，我公司将按规定尽快履行信息披露义务并申请复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。