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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年6月17日以通讯方式召开四届四次董事会，根据公司2010年第二次临时股东大会相关授权，会议审议同意对公司于2010年3月25日与义煤集团签署的《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》(下称：《补偿协议》)之“补偿的实施”条款中补充增加股份补偿的相关内容，并达成《补偿协议之补充协议》。该事项涉及关联交易。
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2010-06-11
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(600403) 欣网视讯:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 2368688.82
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 2129782.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 2021542.20
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 1988642.10
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1546857.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11888483.84
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 4584056.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 4328737.50
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 2879365.60
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 1814596.93
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2010-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年6月9日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司减少注册资本的议案。
二、同意公司控股子公司江苏天智互联科技有限公司修改章程。
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2010-06-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司控股65%的子公司南京欣网视讯成通通信科技有限公司(下称：成通公司；该公司的董事长、股东之一的连城为公司关联自然人；该公司成立时，各股东按出资比例缴付了出资额的50%，现决定不再补缴剩余出资)各股东拟对成通公司实行共同减资，将成通公司注册资本由500万元减少至250万元，减资后各股东持股比例不变。本次减资后，公司对成通公司的出资额由325万元变更为162.5万元。相关减资手续正在办理之中。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-02
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煤业集团关于收购报告书及豁免要约收购申请延期补正公告 |
上交所公告，其它 |
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2010年4月22日，南京欣网视讯科技股份有限公司本次重大资产重组的重组方义马煤业集团股份有限公司(简称：煤业集团)收到中国证监会有关行政许可申请材料补正通知书，要求煤业集团在该通知发出之日起30个工作日内对《公司收购报告书》申请材料及《公司要约收购义务豁免核准》申请材料进行补正，补充提供重组委审议通过公司本次向特定对象发行股份购买资产的公告稿。
由于公司发行股份购买资产的申请尚未经中国证监会并购重组委(下称：重组委)审核通过，因此煤业集团暂不能按时提供补正材料。若公司发行股份购买资产的申请经重组委审核通过，煤业集团将及时上报补正材料。
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2010-05-08
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(600403) 欣网视讯:公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请受理通知书》，对公司提交的重大资产重组行政许可申请材料进行审查并予以受理。此事项能否获得核准仍存在不确定性。
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-05
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年5月10日
除息日：2010年5月11日
现金红利发放日：2010年5月20日
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2010-05-05
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 511,455,520.07 483,376,718.58
所有者权益(或股东权益) 305,562,316.32 305,477,189.38
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3972 2.3965
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,564.82 85,564.82
基本每股收益 0.0007 0.0007
扣除非经营损益后的基本每股收益 -0.0069 -0.0069
加权平均净资产收益率(%) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.29 -0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2010-04-13
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(600403) 欣网视讯:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 临时股东大会决议公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年4月12日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)。
二、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股份购买资产方案的议案(修订)：本次发行对象为义马煤业集团股份有限公司(下称：义煤集团)，其以相关资产全额认购；本次发行价格为11.66元/股；发行数量为以经有权国有资产监督管理部门备案或核准的认购资产评估结果除以本次非公开发行股票的发行价格，具体数量以经中国证监会核准的为准。
三、通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
四、通过关于公司与第一大股东上海富欣投资发展有限公司签订附条件生效的《重大资产出售协议》的议案。
五、通过关于公司与义煤集团签订附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。
六、通过关于公司与义煤集团签订《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》的议案。
七、同意义煤集团免于以要约方式增持公司股份。
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2010-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年4月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张良为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理；同时，由于公司目前尚未确定新任董事会秘书人选，根据有关规定，由董事长张良继续代行董事会秘书职责。
二、选举管景志为公司第四届监事会召集人。
另，经公司职工代表大会选举，吴燕丽、夏勇为公司第四届监事会职工监事。
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2010-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年4月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-04-08
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2010年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司董事会决定于2010年4月12日9:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738403”；投票简称为“欣网投票”。
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2010-04-03
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关于义煤集团取得重组方案批复公告 |
上交所公告 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年4月2日接义马煤业集团股份有限公司(简称“义煤集团”)通知，义煤集团已取得河南省国资委有关批复文件，原则同意义煤集团将拥有的煤炭业务相关资产置入公司，用于认购公司非公开发行股份，实现煤炭业务资产上市的方案。
公司重大资产重组方案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议并取得中国证监会核准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案(修订)》；具体如下：
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4认购方式
3.5定价基准日及发行价格
3.6本次发行拟购买的目标资产
3.7目标资产的定价
3.8发行数量
3.9本次发行股份的限售期及上市安排
3.10目标资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
3.11本次发行的上市地点
3.12本次发行前滚存未分配利润的处理
3.13本次发行决议的有效期
4、《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
5、《关于公司与上海富欣签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》;
6、《关于公司与义煤集团签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》；
7、《关于公司与义煤集团签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会同意义煤集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》； |
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2010-03-27
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(600403) 欣网视讯:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董事会决议暨召开临时股东大会公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年3月25日召开三届四十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)：公司三届四十五次董事会已通过公司拟向第一大股东上海富欣投资发展有限公司(下称：上海富欣)出售相关资产的议案，现经协商，以拟出售资产的评估值人民币14158.12万元为最终定价。对于出售资产中包含的位于南京市建邺区泰山路的一宗土地使用权(下称：标的土地使用权)，由于该宗土地的闲置时间较长，公司拟将该土地使用权另行出售。
二、通过关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案(修订)：公司三届四十五董事会已通过公司拟向义马煤业集团股份有限公司(下称：义煤集团)非公开发行股份购买相关资产方案的议案，其中，目标资产的评估值为人民币821996.97万元，最终定价以有权国有资产监督管理部门备案或核准的目标资产评估报告所确定的评估值为准。
三、通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
四、通过公司与上海富欣签订附条件生效的《重大资产出售协议》的议案。
五、通过公司与义煤集团签订附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。
六、通过公司与义煤集团签订《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》的议案。
七、通过关于批准本次交易有关财务报告的议案。
八、通过关于本次交易资产评估事宜的议案。
九、同意公司拟将于2007年取得的一宗土地(面积8518.8平方米，购买价格为1025万元)使用权转让给子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、江苏天智互联科技有限公司、南京欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯通讯技术有限公司(或其成立的全资项目公司)，再由上述子公司抓紧开工建设。转让价格拟根据有关《资产评估报告》，确定为1384.58万元。
董事会决定于2010年4月12日上午9:30召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738403”；投票简称为“欣网投票”。
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2010-03-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案(修订)》；具体如下：
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4认购方式
3.5定价基准日及发行价格
3.6本次发行拟购买的目标资产
3.7目标资产的定价
3.8发行数量
3.9本次发行股份的限售期及上市安排
3.10目标资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
3.11本次发行的上市地点
3.12本次发行前滚存未分配利润的处理
3.13本次发行决议的有效期
4、《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
5、《关于公司与上海富欣签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》;
6、《关于公司与义煤集团签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》；
7、《关于公司与义煤集团签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
8、《关于提请股东大会同意义煤集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》； |
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2010-03-26
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(600403) 欣网视讯:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年3月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本127467000股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过关于申请银行授信额度及银行贷款的议案。
四、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度审计机构。
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2010-03-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《公司监事会换届选举的议案》； |
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2010-03-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《公司监事会换届选举的议案》； |
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2010-03-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年3月16日召开三届四十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年4月7日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-03-03
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年2月5日、2月9日、3月2日分别与上海浦东发展银行南京龙江支行、中信银行南京玄武支行、江苏银行南京城南支行签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述三家银行分别开设募集资金专户(该专户存储的募集资金为2003年首次公开发行后尚未使用完的募集资金)，仅用于公司电信经营决策分析系统技术改造项目、七号信令集中监测系统技术改造项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
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2010-03-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，南京欣网视讯科技股份有限公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜。相关资产审计、评估工作正在进行过程中。根据有关规定，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并将于公司首次董事会(即三届四十五次董事会)相关决议公告后6个月内发出审议本次重大资产重组事项的临时股东大会通知。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成；目前不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
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2010-02-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2009 年董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司部分董事、高级管理人员2010 年基本年薪的议案》；
（9）审议《董事会薪酬委员会关于公司部分高级管理人员2010 年度效益年薪的具体方案》； |
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2010-02-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 323,129,448.26 305,396,192.58
归属于上市公司股东的净利润 21,899,557.86 12,980,099.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,894,613.62 13,033,986.00
基本每股收益 0.1718 0.1018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1561 0.1023
加权平均净资产收益率(%) 7.44 4.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.75 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.71
2009年末 2008年末
总资产 483,376,718.58 411,977,245.78
所有者权益(或股东权益) 305,477,189.38 283,577,645.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.22
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2010-02-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年2月21日召开三届四十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本127467000股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过2010年公司拟向银行申请综合授信总额度及流动资金贷款总额分别不超过人民币10000万元、5000万元的议案，期限一年以内。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司提供2010年度审计和其他常规审计服务的议案。
五、通过对公司2009年度利润实现与预测存在较大差异的原因说明。
六、通过关于建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》的议案。
董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年2月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经向公司控股股东上海富欣投资发展有限公司征询，除公司已披露的重大资产出售及发行股份购买资产事项之外，未有其他应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，截止目前及未来三个月内，公司除前述已披露并正在进行中的重大资产出售及发行股份购买资产事项之外，没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
本次重大资产重组已获得河南省国资委的预核准，但重组实施尚须满足多项条件方可完成，本次重大资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得相关有权部门或机构的备案、批准或核准，以及取得相关有权部门或机构备案、批准或核准的时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
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2010-02-05
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(600403) 欣网视讯:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 9275717.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7357020.00
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 4904680.00
中国银河证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 3188042.00
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 2671979.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 7674788.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 6798162.80
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 3125490.06
光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 2464429.00
招商证券股份有限公司珠海人民东路证券营业部 2089670.00
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