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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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动力源第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600405_20220521_5_gRMoO6Eb.pdf
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2022-05-21
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动力源第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600405_20220521_4_smViEqgB.pdf
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2022-05-21
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动力源关于为全资子公司申请授信提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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动力源2021年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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动力源第八届监事会职工代表监事选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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动力源关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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动力源关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度独立董事述职报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举何振亚先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举胡一元先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举何昕先生为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举何小勇先生为公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举王新生先生为公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举杜彬先生为公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举季桥龙先生为公司第八届董事会独立董事
8.08 选举李志华先生为公司第八届董事会独立董事
8.09 选举许国艺先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举郭玉洁女士为公司第八届监事会监事
9.02 选举吴永利先生为公司第八届监事会监事 |
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2022-04-29
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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动力源第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,回购,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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动力源关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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动力源第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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关于2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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动力源关于设立合资公司暨对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-29
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关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2022-04-29
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度独立董事述职报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举何振亚先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举胡一元先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举何昕先生为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举何小勇先生为公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举王新生先生为公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举杜彬先生为公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举季桥龙先生为公司第八届董事会独立董事
8.08 选举李志华先生为公司第八届董事会独立董事
8.09 选举许国艺先生为公司第八届董事会独立董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举郭玉洁女士为公司第八届监事会监事
9.02 选举吴永利先生为公司第八届监事会监事 |
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2022-04-28
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关于控股股东进行股票质押式回购交易股票延期购回及补充质押交易公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-03
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动力源第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-03
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北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-02-08
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动力源2022年第一次临时股东大会决议公告.docx |
上交所公告，担保(或解除),质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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动力源关于2020年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600405_20220129_1_8AxtzzQp.pdf |
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