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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得唐山三友碱业(集团)有限公司、国投资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司等非流通股股东支付的3.4股股份对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月5日
2005年12月7日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G唐三友”。
对价股票上市流通日：2005年12月7日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2005-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2005年11月28日召开二届十四次董、监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-11-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
3)审议《关于公司增加注册资本的议案》；
4)审议《公司章程修正案》 |
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2005-11-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2005年11月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600409)“三友化工”
2005年11月22日，唐山三友化工股份有限公司收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：河北省国资委)有关批复，公司股权分置改革方案已获得河北省国资委批准 |
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2005-11-23
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600409)“三友化工”
根据有关规定，唐山三友化工股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-16,恢复交易日：2005-12-07 ，2005-12-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-16,恢复交易日：2005-12-07，连续停牌 ，2005-11-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-10
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600409)“三友化工”
根据有关规定，唐山三友化工股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司董事会于2005年10月24日公告了股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中的对价数量作如下调整：
公司非流通股股东，以其持有的部分股份支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东共计支付股份4080万股。方案实施后，公司全体非流通股股东持有的公司股份即获得上市流通权。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其它相关文件刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的公司《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年11月3日复牌 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2005年11月28日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日、25日和28日，每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东，以其持有的部分股份支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.95股股份，非流通股股东共计支付股份3540万股。
唐山三友碱业(集团)有限公司作出如下承诺：将通过公司董事会提出连续三年进行现金分红，分红比例不低于当年税后利润的40%，并在相关会议上投赞成票；本承诺适用于股权分置改革实施年度起连续三个年度；如违反本承诺将承担赔偿损失的违约责任；相关流通股股东可以通过诉讼等方式要求执行赔偿损失的违约责任。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月16日至11月23日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-10-24
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月26日下午15:00-17:00举行网上交流会。网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-28 |
召开股东大会 |
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| 《唐山三友化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600409)“三友化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,442,232,208.64 1,801,164,284.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,168,787,981.30 1,113,042,167.16
每股净资产 2.78 3.18
调整后的每股净资产 2.72 3.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,832,495.86
每股收益 0.0744 0.2577
净资产收益率(%) 2.68 9.26 |
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2005-10-14
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[20053预增](600409) 三友化工：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600409)“三友化工”公布业绩预告修正公告
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度累计净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为70704636.10元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600409)“三友化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,151,050,732.05 1,801,164,284.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,137,522,893.73 1,113,042,167.16
每股净资产 2.71 3.18
调整后的每股净资产 2.63 3.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,130,571,106.59 673,344,201.92
净利润 76,980,726.57 49,958,016.22
扣除非经常性损益后的净利润 69,750,706.25 49,110,406.99
每股收益 0.1833 0.1427
净资产收益率(%) 6.77 4.75
经营活动产生的现金流量净额 10,656,129.48 52,796,429.38 |
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2005-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司于2005年8月5日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司增加注册资本的议案：公司注册资本由35000万元增加到42000万元。
三、通过公司章程修正案。
四、通过关于变更公司部分高管人员的议案。
上述有关事项需提交2005年第一次临时股东大会审议，临时股东大会召开事项另行公告 |
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2005-07-22
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600409)“三友化工”
本公告所载唐山三友化工股份有限公司2004年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 1,130,571,106.59 673,344,201.92
主营业务利润 234,391,321.18 188,516,102.05
利润总额 99,916,278.37 76,905,326.41
净利润 76,980,726.57 49,958,016.22
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 2,151,050,732.05 1,801,164,284.04
净资产 1,137,522,893.73 1,113,042,167.16 |
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2005-07-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600409)“三友化工”
经唐山市工商行政管理局批准，唐山三友化工股份有限公司属下控股子公司唐山三友热电有限责任公司于2005年7月18日正式注册成立。
新公司注册资本为人民币225925000.00元，其中公司以货币出资120000000.00元，占注册资本的53.12% |
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2005-07-12
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[20052预增](600409) 三友化工：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600409)“三友化工”公布2005年半年度业绩预增公告
经唐山三友化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为49958016.22元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-27
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-27
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公布2004年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600409)“三友化工”
唐山三友化工股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的股本为基数，每10股转增2股派1.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年6月30日
除权除息日：2005年7月1日
新增可流通股份上市日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月7日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本42000万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.2666元 |
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2005-06-27
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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