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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-14
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年5月13日接实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关文，对三元集团、北京华都集团有限责任公司(下称：华都集团)、北京市大发畜产公司(下称：大发公司)实施重组，将华都集团的国有资产无偿划转给三元集团，由三元集团托管大发公司，华都集团、大发公司仍保留独立法人资格，三元集团将更名为北京首都农业集团有限公司，目前工商变更登记等相关手续正在办理之中。
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2009-05-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年5月5日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
七、通过关于改聘会计师事务所的议案。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,562,490,437.46 1,403,883,445.01
所有者权益(或股东权益) 863,429,952.65 831,123,203.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.360 1.309
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,356,797.03 32,356,797.03
基本每股收益 0.0510 0.0510
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0509 0.0509
全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 3.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.74 3.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.067
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2009-04-18
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年4月17日以通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议同意公司于同日与实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《委托经营协议》，三元集团同意将其购得的三鹿集团(山东)乳业有限公司(注册资本为8000万元，下称：山东三鹿)95%的股权(下称：标的股权)及相关的一切权利和权益，委托公司经营管理，且公司享有随时购买标的股权的选择权。委托期间，如三元集团增持了山东三鹿的股权，增持部分也视为标的股权；山东三鹿的经营收益和亏损仍由三元集团按其持股比例享有和承担。如山东三鹿在委托期间内盈利，则三元集团应于每一会计年度结束之日起三个月内向公司支付委托报酬，金额为三元集团按持股比例享有的山东三鹿当年度净利润的15%；如在委托期间内任一会计年度，山东三鹿发生亏损，则三元集团不再支付当年度的委托报酬。
上述交易构成关联交易。
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2009-04-14
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京三元食品股份有限公司本次有限售条件的流通股286560000股将于2009年4月20日起上市流通。
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2009-04-10
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)于2009年4月9日在“三鹿集团破产资产拍卖会”上，以4900万元人民币的价格成功竞买三鹿集团(山东)乳业有限公司95%的股权。为避免同业竞争，公司董事会将尽快就相关托管事宜与三元集团进行协商。
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度财务决算报告
2、公司2008 年度董事会报告
3、公司2008 年度监事会报告
4、公司2008 年年度报告及摘要
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年度资产减值准备计提及转回的预案
7、公司2009 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、 关于改聘会计师事务所的议案 |
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2009-04-09
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境内会计师事务所由“天职国际会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2009-05-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-04-09
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年4月8日以通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月5日9:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2009-04-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年4月3日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议同意公司不参与竞买三鹿集团所持唐山三鹿乳业有限公司和石家庄君乐宝乳业有限公司投资权益。
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2009-04-03
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年4月2日《证券时报》刊登了一篇以《三元股份继续竞拍三鹿资产》为题的报道，北京三元食品股份有限公司现对该文章涉及的相关事项澄清声明如下：
公司已于2009年3月4日发布公告，称待拍卖公司发布关于三鹿集团所持唐山三鹿及君乐宝投资权益的拍卖公告后，公司将视情况决定是否参与拍卖；公司将召开董事会讨论是否参与竞买上述股权资产。除此之外，公司目前没有购买三鹿集团其他破产资产的意向。
公司发布的信息以在选定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 29208345.16
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 14513399.99
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 7256700.02
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 5864000.00
中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2122004.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 3597781.72
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 1368732.97
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 1277111.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1192355.34
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 1143801.98
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2009-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年3月16日召开三届二十九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向有关银行申请1年期综合授信额度合计人民币2.83亿元，向北京银行东直门支行申请2年期综合授信额度人民币3亿元(其中银行承兑汇票额度人民币5000万元，借款期限1年)。以上综合授信额度总计人民币5.83亿元；其中，本年度向银行续签综合授信额度为人民币1.53亿元；均由北京三元集团有限责任公司提供担保。
七、同意公司委托中信银行总行营业部向河北三元食品有限公司贷款8500万元用于其补充营运资金，借款期限一年，利率按同期人民银行基准利率结算。
八、同意召开公司2008年年度股东大会，召开时间另行公告。
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2009-03-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,413,630,984.66 1,102,260,066.30
归属于上市公司股东的净利润 40,756,063.60 21,769,161.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,618,418.24 20,054,516.65
基本每股收益 0.06 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 4.90 2.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.56 2.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0566 0.12
2008年末 2007年末
总资产 1,403,883,445.01 1,229,725,896.63
所有者权益(或股东权益) 831,123,203.79 792,318,203.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.31 1.25
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-18
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京三元食品股份有限公司现将2009年度与实际控制人及其相关子公司和公司联营公司等关联方发生的日常关联交易预计如下：
根据公司与相关关联方签署的关联交易合同/协议，公司向关联方采购部分原料奶、租用土地，预计交易金额分别约为49500万元、361万元；由关联方为公司销售各部提供后勤服务及为公司职工宿舍楼提供物业维修、绿化、卫生等综合服务，预计交易金额分别为30万元及150万元；公司将下属物业管理分公司交由关联方承包经营，预计交易金额为52万元；关联方为公司提供产品仓储运输服务，预计交易金额约为6000万元；公司将自有库房及承租库房出租给关联方，预计交易金额约为200万元；公司向关联方销售相关乳制品、采购产品包装纸箱，预计交易金额分别约为7000万元、2800万元。
上述相关关联交易协议需经公司2008年年度股东大会批准后执行。
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2009-03-07
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公告 |
上交所公告 |
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2009年3月6日，北京三元食品股份有限公司的全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)、公司实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)管理人签署《资产转让协议》，三鹿集团管理人向河北三元、三元集团转让三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产，以及三鹿集团持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的投资权益，转让价格根据公开竞拍的成交价确定，为人民币61650万元。河北三元和三元集团按照相关原则划分受让的协议标的之范围，且三鹿集团管理人同意河北三元及三元集团可进一步协商对其各自受让协议标的的具体范围进行调整。
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2009-03-05
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公告 |
上交所公告 |
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2009年3月4日，在河北省石家庄市中级人民法院举行的“石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)破产资产拍卖会”上，北京三元食品股份有限公司(下称：公司)全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司组成的联合竞拍体，以616500000元人民币的价格成功竞拍，购买的资产包括：三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产，以及三鹿集团持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的投资权益。原拍卖中列入拍卖资产包的部分破产财产，包括三鹿集团持有的唐山三鹿乳业有限公司70.00%的投资权益及石家庄君乐宝乳业有限公司16.97%的投资权益，因优先购买权人要求主张权益和三鹿集团管理人提出调整拍卖标的的范围，拍卖公司将该等破产财产从本次拍卖资产包中拿出，择日另行拍卖。拍卖公司发布关于该等投资权益的拍卖后，公司将视情况决定是否参与拍卖。
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2009-03-05
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6888000.96
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3248656.06
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2413768.98
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 2177010.04
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 1831034.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 6900542.76
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 3323597.85
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 823884.65
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 406081.98
财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 403150.00
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2009-03-04
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重要事项未披露停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年3月2日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与石家庄乳业有限公司(下称：石家庄乳业)签署《土地使用权转让协议》，石家庄乳业向河北三元转让其拥有的五宗土地使用权(总面积不少于181696.326平方米，用途均为工业用地，使用权类型均为出让，使用期限至2051年12月16日)。根据相关《土地估价报告》，双方确定转让价格为人民币111160400元。上述协议尚需满足相关条件方可生效。石家庄乳业同意河北三元有权将其在协议项下的权利义务转让给河北三元具有控制关系的第三方。
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2009-03-03
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4528428.53
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 2475787.99
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 2039957.36
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 1998000.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1855446.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海武宁南路证券营业部 3906166.14
首创证券有限责任公司公司总部 2580000.00
中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 1952711.94
申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 1757445.03
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 1262904.00
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2009-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年3月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案。
二、通过关于公司及其全资子公司河北三元食品有限公司与北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《联合竞买协议》的议案。
三、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
六、通过关于公司与三元集团、北京企业(食品)有限公司(下称：北企食品)签订附条件生效的股份认购合同的议案。
七、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
八、批准三元集团及北企食品免于发出收购要约。
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2009-02-26
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召开2009年第一次临时股东大会的提示通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2009年3月2日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于参与竞买三鹿集团部分破产财产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2009-02-18
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 14926819.54
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 9994309.10
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 7820846.50
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6656574.90
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6540636.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 66450580.17
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 26851794.44
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 23195992.22
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 19484729.73
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 15022187.90
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2009-02-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京三元食品股份有限公司股票于2009年2月16日-17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成股票交易异常波动。
经咨询公司管理层和控股股东，截止目前，除公司于2009年2月14日披露的《三届二十六次董事会决议公告》中的相关事项外，在可预见的三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等有关规定所涉及的应披露而未披露事项。
公司董事会确认，除上述已公告事项外，公司没有任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-18
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公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据北京三元食品股份有限公司三届二十六次董事会决议，公司本次拟向控股股东北京企业(食品)有限公司、实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)非公开发行股票所募集的资金8-10亿元将用于对公司全资子公司河北三元进行增资，并由其竞买三鹿集团的破产财产。
根据三鹿集团管理人提供的相关审计、评估报告摘要内容，公司已在非公开发行股票预案及相关文件中披露评估方法、评估结果以及三家投资权益所在公司的经审计的简要资产负债表。因尚未正式提交竞买申请，公司目前无法获得拟竞买的破产资产的正式审计、评估报告，公司将在与三元集团联合竞买获得上述破产财产后披露审计、评估报告全文。
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2009-02-17
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 506781.89
上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 338500.00
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 39943.00
长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 36558.00
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 11509.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 75824.00
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 67700.00
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 60930.00
联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 57545.00
华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 40620.00
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2009-02-17
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(600429) 三元股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3353927.10
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 506781.89
上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 338500.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 98400.00
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 91020.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 922500.00
东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 523365.00
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 267587.00
西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部 172200.00
中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 153135.00
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2009-02-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年2月13日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于参与竞买石家庄三鹿集团股份有限公司(下称：三鹿集团)部分破产财产的议案：
根据三鹿集团管理人委托的相关拍卖机构发布的拍卖公告，三鹿集团下述整体组包的破产财产(下称：破产财产包)将于2009年3月4日在河北省石家庄市中级人民法院审判庭公开拍卖，具体包括：三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产；三鹿集团所持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.80%的投资权益、唐山三鹿乳业有限公司70.00%的投资权益、石家庄君乐宝乳业有限公司16.97%的投资权益。为进一步完善公司的产品结构、扩充产能并实现向全国市场的拓展，公司拟竞买三鹿集团的上述破产财产包。由于公司拟通过非公开发行股份募集资金实现对上述破产财产包的购买，而非公开发行股份募集资金事项尚需获得商务部和证监会批准/核准，公司拟由全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与公司实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)组成联合竞拍体以不超过上述破产财产包的总评估价值(7.26亿元人民币)的110%联合竞买上述破产财产包。
二、通过公司、河北三元与三元集团于2009年2月13日签署《联合竞买协议》的议案。
三、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司向三元集团、公司控股股东北京企业(食品)有限公司(下称：北企食品)非公开发行20000-25000万股境内上市人民币普通股(A股)股票，两家公司分别拟以现金认购12000-15000万股、8000-10000万股，发行价格为4元/股。所获募集资金对河北三元进行增资，用于河北三元竞买三鹿集团的部分破产财产及后续整合、运营。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案。
六、通过公司于2009年2月13日与三元集团、北企食品签订附条件生效的股份认购合同的议案。
七、通过公司非公开发行股票预案的议案。
八、通过关于提请股东大会批准三元集团及北企食品免于发出收购要约的议案。
董事会决定于2009年3月2日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2009-02-16
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司三届二十六次董事会已同意公司参与石家庄三鹿集团股份有限公司部分破产财产的竞买，经向上海证券交易所申请，公司股票从2009年2月16日起复牌。
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