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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年11月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司增加注册资本的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过关于部分调整2009年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案。
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2009-12-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年11月30日召开三届四十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、经招投标及多轮磋商，最终确定公司工业园项目常温线6条无菌砖灌装线设备供应的中标公司为瑞典利乐公司。
二、同意公司与鸿图世纪(北京)食品有限公司就生产“三元”牌八宝粥进行合作；与北京圣德顺饮品有限公司就生产“三元”牌植物蛋白饮料产品进行合作。上述合作期限均为自2010年1月1日至2014年12月31日止。
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2009-11-21
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关于全资子公司完成增资手续公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京三元食品股份有限公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)已于近日办理完毕增加注册资本及实收资本的相关工商变更登记手续，其注册资本及实收资本已增至捌亿柒仟玖佰柒拾贰万伍仟伍佰元人民币，资金来源为公司2009年度非公开发行股票募集资金。此次增资资金将用于河北三元收购、整合、运营石家庄三鹿集团股份有限公司的部分破产财产 |
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2009-11-20
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董监事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年11月19日以通讯方式召开三届四十四次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与公司实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团，原北京三元集团有限责任公司)签署关于划分石家庄三鹿集团股份有限公司破产财产(下称：竞买资产)购买范围的《协议书》，根据2009年2月13日出具的有关《承诺函》，首农集团以人民币5850.68万元购买竞买资产中的瑕疵资产，其余价值人民币55799.32万元的竞买资产由河北三元购买。
二、通过关于部分调整2009年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案：将竞买资产中新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的投资权益由河北三元购买变更为由公司购买，购买价格按照上述投资权益的评估值，即11120.38万元执行。
三、通过关于公司与山东三元乳业有限公司签署《委托加工合同》的议案。
四、同意公司在有关募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1320万元的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月(自2009年11月16日至2010年5月15日止)。
根据首农集团于2009年11月19日向公司董事会提交的有关函，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案提交公司定于2009年11月30日召开的2009年第三次临时股东大会审议，会议其它事宜不变。
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2009-11-20
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年11月19日与实际控制人的控股子公司山东三元乳业有限公司(下称：山东三元)签署《委托加工合同》，公司委托山东三元加工符合公司产品质量和数量要求的乳制品，合同总价款不超过人民币1000万元，合同期限由2009年11月19日至2010年2月28日。
本次交易构成关联交易。
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2009-11-18
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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北京三元食品股份有限公司本次分别向实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团；原北京三元集团有限责任公司)、控股股东北京企业(食品)有限公司(下称：北企食品)非公开发行人民币普通股(A股)15000万股、10000万股，合计25000万股，发行价格为4元/股，募集资金净额为985929328元。上述发行对象均承诺其认购股份的锁定期为自本次发行结束日起36个月。本次新增股票已于2009年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。本次发行前后公司股本结构如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
(截至2009年9月30日) (截至2009年11月16日)
数量 占总股本 数量 占总股本
比例(%) 比例(%)
一、有限售条件的流通股份
1、国有法人持股 - - 150,000,000 16.95
其中：首农集团 - - 150,000,000 16.95
2、外资持股 - - 100,000,000 11.30
其中：北企食品 - - 100,000,000 11.30
有限售条件的流通股份合计 - - 250,000,000 28.25
二、无限售条件的流通股份
人民币普通股 635,000,000 100.00 635,000,000 71.75
其中：北企食品 265,790,000 41.86 265,790,000 30.03
首农集团 84,501,756 13.31 84,501,756 9.55
公众股东 284,708,244 44.84 284,708,244 32.17
无限售条件的流通股份合计 635,000,000 100.00 635,000,000 71.75
三、股份总额 635,000,000 100.00 885,000,000 100.00
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2009-11-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2009-11-13
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于部分调整2009年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案》 |
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2009-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年11月12日以通讯方式召开三届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司2009年第一次临时股东大会授权，董事会决定公司本次非公开发行股票的发行数量为2.5亿股，其中，北京首都农业集团有限公司(原北京三元集团有限责任公司)、北京企业(食品)有限公司分别认购1.5亿股、1亿股。
二、通过公司将注册资本由人民币63500万元增至88500万元的议案。
三、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年11月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2009-11-07
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司接到实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团)通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)决定将首农集团划转至北京国有资本经营管理中心(系北京市国资委组建的全民所有制企业)。
本次划转完成后，首农集团持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京市国资委。
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2009-11-05
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司接到实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团)通知，首农集团与河北国信资产运营有限公司(下称：国信资产)签署的《股权转让协议》已于2009年11月3日生效。根据该协议，首农集团将购买国信资产通过公开竞拍方式取得的石家庄三鹿集团股份有限公司原持有的唐山三鹿乳业有限公司70%的股权、唐山康圣乳业有限公司70%的股权以及唐山恒天然三鹿牧场有限公司15%的股权(下称：标的股权)。标的股权的过户手续尚待办理。
为避免同业竞争，公司董事会将尽快就上述标的股权过户完成后的经营管理事宜与首农集团进行协商 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,743,829,966.68 1,403,883,445.01
所有者权益(或股东权益) 848,647,149.35 831,123,203.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3365 1.3089
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -20,691,087.87 16,043,186.18
基本每股收益 -0.0326 0.0253
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0186
全面摊薄净资产收益率(%) -2.44 1.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.95 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年9月4日以通讯方式召开三届四十一次董事会，会议同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)在石家庄市新华区警安路乳品六厂西侧现有空地上投资兴建日处理鲜奶能力为100吨的酸奶、巴氏奶生产线，投资总金额约5500万元人民币。建设资金由公司委托银行向河北三元贷款。该项目建设期预计为8个月，包含建设期的投资回收期为4.86年。
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2009-08-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年8月27日与江苏三元双宝乳业有限公司(为公司实际控制人的间接控股子公司，下称：三元双宝)签署《委托加工合同》，公司委托三元双宝加工部分乳制品，合同总价款不超过人民币4000万元，合同期限由2009年8月27日至2010年7月31日。本次交易构成关联交易。
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2009-08-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年8月27日召开三届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与江苏三元双宝乳业有限公司签署《委托加工合同》的议案。
二、通过关于公司工业园项目工艺设计、加工设备招标中标结果：确定该项目常温线工艺设计及主要加工设备的中标公司为瑞典利乐公司；一套杀菌系统的中标公司为美国 APV 公司；工艺设计、主要加工设备供应的总包中标公司为德国 GEA 公司。
三、同意河北三元在石家庄市区内投资兴建1个品牌店及300个终端售奶亭，投资总金额约1350万元人民币，建设资金由公司委托银行向河北三元提供贷款，该项目建设期预计为4个月。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,666,406,802.62 1,403,883,445.01
所有者权益(或股东权益) 868,826,985.94 831,123,203.79
每股净资产 1.3682 1.3089
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,133,983,058.39 654,537,125.33
净利润 36,734,274.05 15,434,133.01
扣除非经常性损益后的净利润 36,868,745.45 13,960,266.14
基本每股收益 0.0578 0.0243
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0581 0.0220
净资产收益率(%) 4.23 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1333 -0.1104
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2009-08-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心(系公司实际控制人全资持有的全民所有制企业，下称：三元绿荷)及江苏省东辛农场于2009年7月31日签署了《股权托管补充协议三》(下称：补充协议三)，经三方协商，同意对原于2006年7月24日签署的《股权托管协议》(下称：托管协议)中，将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司(下称：三元双宝)53%股权相关的一切权利和权力交由公司托管的期限再延长1年，至2010年7月31日。同时，在协议有效期内，若三元双宝为公司代加工乳制品的，加工费按市场价结算。除此之外，补充协议三延续托管协议的全部条款。
上述交易构成关联交易。
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2009-08-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年7月31日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署《股权托管补充协议三》的议案。
二、同意注销公司第一、二、四营销分公司。
三、同意徐建忠辞去公司党委书记兼常务副总经理职务，但仍保留公司董事之职务。
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2009-07-31
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准豁免北京首都农业集团有限公司及北京企业(食品)有限公司因以现金认购公司非公开发行股份增持公司不超过250000000股股份，导致合计持有公司不超过600291756股股份，约占公司总股本的67.83%而应履行的要约收购义务。
公司非公开发行股票申请已获中国证监会有关批复文件核准，核准公司非公开发行不超过25000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-07-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年7月8日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过关于投资兴建工业园的议案等事项。
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2009-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年7月8日召开三届三十七次董事会，会议审议同意公司委托中信银行总行营业部分别向迁安三元食品有限公司、河北三元食品有限公司贷款人民币3000万元、5000万元。利率按公司同期银行贷款利率结算，借款期限一年。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2009年6月24日召开的发行审核委员会会议的审核结果，北京三元食品股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。
待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行。
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2009-06-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资兴建工业园的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案 |
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2009-06-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年6月16日召开三届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资兴建日处理鲜奶能力为1200吨的工业园的议案，投资总金额约6.8亿元人民币(以公司自有资金及银行贷款等方式解决)。目前，公司与北京市大兴区瀛海镇人民政府就上述投资计划正在进行洽谈，已形成初步意向。
二、同意公司拟注册成立控股子公司“上海三元乳业有限责任公司”(暂名)，注册资本300万元人民币，其中公司、新公司的经营团队分别以现金方式出资人民币153万元、147万元，分别占51%、49%。
董事会决定于2009年7月8日13:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2009-06-13
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司接到实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)通知：北京市国资委已将北京华都集团有限责任公司的国有资产无偿划转给三元集团，北京市大发畜产公司已由三元集团托管，目前上述划转及托管手续已办理完毕，三元集团已正式更名为北京首都农业集团有限公司。
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2009-06-01
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年5月27日收到中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，公司非公开定向发行股票事宜已获商务部原则同意。
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2009-05-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年5月15日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议审议同意公司在募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1328万元的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月(自2009年5月16日至11月15日止)。
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2009-05-15
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 14878000.01
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 11653489.96
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 9966030.99
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 9684913.25
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 8677176.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5071134.16
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 4746318.94
机构专用 4601045.16
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 3898883.80
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 3736048.10
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2009-05-14
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年5月13日接实际控制人北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关文，对三元集团、北京华都集团有限责任公司(下称：华都集团)、北京市大发畜产公司(下称：大发公司)实施重组，将华都集团的国有资产无偿划转给三元集团，由三元集团托管大发公司，华都集团、大发公司仍保留独立法人资格，三元集团将更名为北京首都农业集团有限公司，目前工商变更登记等相关手续正在办理之中。
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