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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,495,352,798.85 2,542,267,356.77
所有者权益(或股东权益) 1,637,457,193.11 1,689,884,857.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.850 1.909
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,288,064,284.22 1,134,180,155.32
调整后
归属于上市公司股东的净利润 -51,606,430.24 31,675,842.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,107,440.88 31,547,551.19
基本每股收益 -0.0583 0.0499
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0544 0.0497
加权平均净资产收益率(%) -3.10 3.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1415 0.1332
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2010-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年8月6日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署《股权托管补充协议四》的议案。
二、同意公司将华冠分公司现有干酪生产线与干酪奶粉事业部下属乳品四厂现有干酪、黄油、炼乳等生产线进行整合；同时公司投资购买一部分新设备，并进行配套设施改造。该项目建成后，乳品四厂将成为公司干酪、黄油、炼乳等产品生产基地。预计该项目设备及配套设施总投资约2680万元，计划2011年8月投入生产。鉴于乳品四厂座落土地为公司向实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团)租赁使用，因此该项目有关土建部分的拆除与新建皆由首农集团负责投资和实施；首农集团已于2010年7月做出有关董事会决议，同意其负责该项目土建部分并交付公司租赁使用。
三、经过招投标及多轮磋商，最终确定公司工业园项目收奶车间奶仓及罐体设备、巴氏奶车间及酸奶车间罐体设备、瓶装线车间及常温奶车间罐体设备的中标公司分别为上海普丽盛三环食品设备工程有限公司、上海永德食品机械有限公司、宁波市永宏机械有限公司。
四、通过关于公司乳品一厂停车场搬迁补偿的议案。
五、通过关于公司控股子公司上海三元乳业有限公司与江苏三元双宝乳业有限公司签署《经销合同》的议案。
六、通过关于对北京三元德宏房地产开发有限公司增资的议案。
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2010-08-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司及其控股子公司于2010年8月6日与有关关联方签署下述协议及合同(均于签署之日起生效)：
公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心[为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团)全资持有的全民所有制企业；下称：三元绿荷]及江苏省东辛农场签署《股权托管补充协议四》，经三方协商，同意对由公司与江苏三元双宝乳业有限公司(为首农集团的间接控股子公司，下称：三元双宝)的双方股东于2006年7月24日签署的《股权托管协议》(下称：原协议)中，将三元绿荷持有的三元双宝53%股权相关的一切权利和权力交由公司托管的期限再延长1年，至2011年7月31日。本协议延续原协议及相关补充协议的全部条款。
公司与北京市双桥农工商公司(为首农集团全资持有的全民所有制企业，下称：双桥农工商)签署《停车场搬迁补偿协议》，双桥农工商就公司乳品一厂停车场(面积约7600平方米，截至2010年6月30日账面净值人民币91万元；其所在土地系双桥农工商所有，现双桥农工商需收回该土地)搬迁事宜向公司支付补偿费人民币91万元；公司将停车场搬迁至乳品一厂污水厂南侧，面积约6000平方米。
公司控股子公司上海三元乳业有限公司(下称：上海三元)与三元双宝签署《经销合同》，三元双宝作为上海三元在江苏省连云港市连云区东辛镇的经销商，负责在该区域销售上海三元提供的三元常温系列产品，合同期限由2010年8月6日至2011年7月31日，合同总价款不超过人民币50万元。
此外，公司、北京市东风农工商公司(下称：东风农工商)、北京市南郊农场(下称：南郊农场；首农集团全资持有东风农工商与南郊农场)于2010年8月6日达成一致，三方同意公司及南郊农场以现金方式分别对北京三元德宏房地产开发有限公司(注册资本为5000万元，公司、东风农工商、南郊农场分别持股20%、51%、29%，下称：三元德宏)增资1000万元、4000万元。此次增资完成后，三元德宏注册资本增至1亿元，公司、南郊农场、东风农工商出资分别为2000万元、5450万元、2550万元，出资比例分别为20%、54.5%、25.5%。
上述事项均构成关联交易 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年6月17日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司2010年度日常关联交易的议案。
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2010-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年6月9日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司在2003年首次发行的募集资金项目中分销配送管理系统工程尚未完全投入之前，将不超过1247万元的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月(2010年5月16日-11月15日)。
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2010-06-04
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司托管公司唐山市康圣乳业有限公司(下称：康圣乳业)已于近日办理完毕工商变更登记手续，变更后，其名称为唐山市三元食品有限公司，法定代表人为张晋陵；股权结构为“北京三元创业投资有限公司持股70%，唐山市康尼乳业有限公司持股30%”。
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2010-06-02
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关于取得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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经北京三元食品股份有限公司三届五十次董事会同意，公司参与了北京市大兴区瀛海镇产业基地 D10-2地块工业用地国有建设用地使用权挂牌出让活动，以6324万元的价格成功竞拍并与北京市国土资源局大兴分局就前述国有建设用地使用权出让事宜签署了相关协议。公司还将继续参与相关地块的招标、拍卖、挂牌出让活动。
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2010-05-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年5月28日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
二、同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与石家庄市裕华区妙韵亭歌厅(下称：妙韵亭)签署《房屋租赁合同》，河北三元将其乳品一厂部分厂房(建筑面积5500平方米)出租给妙韵亭，租赁期限自2010年12月1日起至2020年11月30日止；租金采用阶段递增方式支付，第一、二、三年度租金分别为100万元、110万元、120万元，剩余年度每年度租金在不低于140万元基础上递增，递增比例由双方根据妙韵亭经营情况及市场行情另行协商确定。
董事会决定于2010年6月17日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”，投票简称为“三元投票”。
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2010-05-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年5月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张福平为公司第四届董事会董事长。
二、聘请钮立平为公司总经理、王钤为公司董事会秘书。
三、确定公司工业园项目制冷系统供应的中标公司为北京冰山机电冷冻设备有限公司，并授权经理层签署相关合同。
四、选举张春荣担任公司第四届监事会主席。
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2010-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年5月14日以现场及网络投票相结合的表决方式召开2009年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、未通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务决算审计工作。
八、通过关于成立控股子公司的议案。
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2010-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年5月14日以现场及网络投票相结合的表决方式召开2009年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、未通过公司2010年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务决算审计工作。
八、通过关于成立控股子公司的议案。
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2010-04-30
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关于召开2009年年度股东大会通知的再次更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，北京三元食品股份有限公司现将2009年年度股东大会审议议案对应的申报价格进行相关调整，具体内容详见2010年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-28
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关于召开2009年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司已发布《关于召开2009年年度股东大会的通知》，为方便股东投票表决，现将定于2010年5月14日召开的2009年年度股东大会(采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开)的第9项议案《关于董事会换届选举的议案》拆分为子议案进行表决。除此之外，原股东大会通知中其他事项未发生变更。
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度财务决算报告
2、公司2009 年度董事会报告
3、公司2009 年度监事会报告
4、公司2009 年年度报告及摘要
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、公司2010 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、 关于监事会换届选举的议案
11、 关于确定独立董事津贴的议案
12、 关于续聘会计师事务所并确定2010 年度审计费用的议案
13、 关于修订《监事会议事规则》的议案
14、 关于成立控股子公司的议案 |
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2010-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年4月22日召开三届五十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过关于2009年度部分日常关联交易金额超出预计上限的议案，即：原预计北京三元双日食品物流有限公司为公司提供产品仓储运输服务的关联交易金额约6000万元，实际发生7497万元。
五、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
六、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
七、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务决算审计工作的议案。
九、通过公司与北京尚博雅投资顾问有限公司(下称：尚博雅)共同出资设立一家由公司控股的子公司“北京华冠乳制品有限公司”(暂定名)的议案，注册资本不低于人民币5亿元。其中，公司以经评估后的华冠分公司的资产出资，尚博雅以现金出资。
十、通过关于存货报废处理的议案。
十一、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
十二、通过关于公司2009年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十三、通过公司2010年第一季度报告。
十四、同意聘请马国武担任公司副总经理职务。
董事会决定于2010年5月14日13:00召开2009年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”，投票简称为“三元投票”。
另，公司第三届监事会将于2010年7月9日届满，经公司四届一次职工代表大会审议，选举桑悦昌、张俊为公司第四届监事会职工监事。
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2010-04-24
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据北京三元食品股份有限公司及控股子公司与公司实际控制人北京首都农业集团有限公司等关联方(下合称：关联方)签署的有关日常关联交易协议/合同(经公司2009年年度股东大会审议批准后执行)，公司及控股子公司与关联方之间就采购原料奶及产品包装纸箱等、租赁土地、库房出租、销售乳制品、委托加工、接受关联方提供的各项服务、关联方承包经营发生交易，预计2010年度交易额分别为不超过101800万元、388万元、约200万元、约8000万元、不超过10000万元、约9130万元、52万元。
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2010-04-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,379,592,767.39 1,413,630,984.66
归属于上市公司股东的净利润 -128,775,399.15 40,756,063.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -100,912,145.49 29,618,418.24
基本每股收益 -0.1964 0.0642
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1539 0.0466
加权平均净资产收益率(%) -15.17 5.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -11.89 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 -0.0566
2009年末 2008年末
总资产 2,542,267,356.77 1,403,883,445.01
所有者权益(或股东权益) 1,689,884,857.83 831,123,203.79
归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 1.31
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,452,476,196.70 2,542,267,356.77
所有者权益(或股东权益) 1,676,783,679.60 1,689,884,857.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.895 2.661
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,247,834.18 -13,247,834.18
基本每股收益 -0.0150 -0.0150
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0123 -0.0123
加权平均净资产收益率(%) -0.790 -0.790
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.649 -0.649
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.146
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2010-04-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年4月9日以通讯方式召开三届五十次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于公司2009年第二次临时股东大会已同意公司在北京市大兴区投资兴建乳品工业园，为此同意公司参与竞拍北京市国土资源局大兴分局在北京市土地交易市场大兴分市场挂牌出让的大兴区瀛海镇产业基地D10-2地块工业用地国有建设用地使用权。
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2010-04-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年4月2日，北京三元食品股份有限公司及其全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与北京三元创业投资有限公司(系公司实际控制人的全资子公司，下称：三元创业)、公司与三元创业分别签署《委托经营协议》(下称：协议)：三元创业同意在受让唐山三鹿乳业有限公司(下称：唐山三鹿)70%的股权(下称：标的股权1)、唐山市康圣乳业有限公司(下称：康圣乳业)70%的股权(下称：标的股权2)后，将标的股权1、2(如委托期间，三元创业增持上述标的公司股权，增持部分也视为标的股权)及相关的一切权利和权益分别委托河北三元、公司经营管理，但三元创业保留标的股权1、2的所有权，以及由此产生的处分权和收益权。如唐山三鹿、康圣乳业在委托期间内盈利，则三元创业应在约定的相关期限内向河北三元、公司支付委托报酬，金额为三元创业按持股比例享有的唐山三鹿、康圣乳业当年度净利润的15%；如在委托期间内的任一会计年度，唐山三鹿、康圣乳业发生亏损，则三元创业不再支付当年度的委托报酬。公司同意授权唐山三鹿、康圣乳业在委托期间内无偿使用公司享有的“三元”商标和品牌，并将上述商标和品牌作为唐山三鹿、康圣乳业的主要商标和品牌；如唐山三鹿、康圣乳业变更后的名称需要使用“三元”的字号，公司对此予以同意，并将配合办理所需手续。此外，河北三元、公司享有随时购买标的股权1、2的选择权。如三元创业自行转让标的股权1、2的，河北三元、公司在同等条件下享有优先购买权。上述协议分别自标的股权1、2过户登记至三元创业名下之日起生效。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年4月2日以通讯方式召开三届四十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司及河北三元食品有限公司(为公司全资子公司)与北京三元创业投资有限公司(下称：三元创业)签署《委托经营协议》的议案。
二、通过关于公司与三元创业签署《委托经营协议》的议案。
三、同意公司向北京银行东直门支行等银行申请综合授信额度总计人民币10亿元(其中本年度向银行续签人民币5.93亿元)、工业园项目贷款授信额度总计人民币10亿元(五年期)，均由公司实际控制人北京首都农业集团有限公司提供担保。
四、同意公司与韩晋堂等15名自然人分别签署《股权转让合同》，公司以现金方式收购上述自然人持有的公司控股子公司北京三元梅园乳品发展有限公司(注册资本1275.06万元，公司占40%，下称：三元梅园)共计5%的股权，以标的股权对应的出资额63.81万元作为交易价格。本次股权转让完成后，公司对三元梅园共出资573.81万元，占45%的股权。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年3月8日以通讯方式召开三届四十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、经过招投标及多轮磋商，确定公司工业园项目常温立体库系统及包材传输设备供应的中标公司为德国德马泰克公司，并授权经理层签署相关合同。
二、通过关于对北京三元德宏房地产开发有限公司增资的议案。
三、通过关于全资子公司河北三元食品有限公司与河北绿荷牧业有限责任公司签署《房屋租赁合同》的议案。
四、同意解菲因工作原因辞去公司证券事务代表职务，聘任张娜为公司证券事务代表。
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2010-03-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年3月8日，北京三元食品股份有限公司及其实际控制人全资持有的北京市东风农工商公司(下称：东风农工商)、北京市南郊农场(下称：南郊农场)就有关增资事宜达成一致，三方同意以现金方式共同对北京三元德宏房地产开发有限公司(下称：三元德宏)进行同比例增资，使其注册资本由1000万元增至5000万元，其中公司本次对三元德宏增资800万元。增资后，公司、东风农工商、南郊农场对三元德宏的出资分别为1000万元、2550万元、1450万元，出资比例仍为20%、51%、29%。
同日，公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与河北绿荷牧业有限责任公司(为公司实际控制人的控股子公司北京三元种业科技股份有限公司拟设立的全资子公司，暂未取得企业法人营业执照，下称：绿荷牧业)签署《房屋租赁合同》，河北三元向绿荷牧业出租位于石家庄市新华区和平西路539号的面积约20平方米的房屋1间，租赁期限自2010年3月1日至2020年3月1日，租金每年人民币伍仟元。
上述事项均构成关联交易。
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2010-02-11
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公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司接到实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团)通知，其与北京同德同益投资咨询有限责任公司(下称：同德同益)签署的《股权转让合同》已于2010年2月9日生效。根据该合同，首农集团将受让同德同益持有的山东三元乳业有限公司(下称：山东三元)5%的股权。上述股权完成变更登记手续后，首农集团持有的山东三元的股权比例将由95%变更为100%。
根据公司于2009年4月17日与首农集团签署的《委托经营协议》的约定，公司将受托经营山东三元100%的股权及相关的一切权利和权益。
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2010-01-30
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京三元食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度将出现较大幅度亏损(上年同期净利润为40756063.60元)，具体数据以经审计的公司2009年年度报告披露的为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年12月22日以通讯方式召开三届四十七次董事会，会议审议同意公司控股子公司上海三元乳业有限公司(下称：上海三元)于同日与公司实际控制人的控股子公司山东三元乳业有限公司(下称：山东三元)签署《委托加工合同》，上海三元委托山东三元加工部分乳制品，合同期限由2009年12月22日至2010年4月30日，合同总价款不超过人民币4000万元。上述交易构成关联交易。
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2009-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年12月4日以通讯方式召开三届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京市大兴区瀛海镇人民政府就公司在北京市大兴区投资兴建乳品工业园事宜签署《投资合作协议》(双方已于2009年6月签署了《投资合作意向书》)。
二、同意公司全资子公司河北三元食品有限公司委托中信银行石家庄分行向新乡市林鹤乳业有限公司贷款人民币1700万元，利率按同期银行贷款利率结算，借款期限一年。
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2009-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2009年11月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司增加注册资本的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过关于部分调整2009年度非公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案。
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