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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年4月7日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于挂牌转让控股子公司北京八达岭乳业有限公司70%股权的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于存货报废处理的议案。
八、同意公司向有关银行申请综合授信额度总计人民币10亿元，工业园项目贷款授信额度总计人民币9亿元，均有待首农集团批准为公司提供担保。其中，2011年度向银行续签综合授信额度为人民币4.5亿元。
九、通过关于公司发行短期融资券的议案：公司拟在中国银行间债券市场发行余额不超过6亿元人民币的短期融资券，融资期限为1年内，注册额度两年内有效，注册期内额度循环使用，有效期内一次性或分期发行。
十、通过关于会计政策变更的议案。
十一、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、通过关于对公司工业园项目追加投资9800万元的议案。
十三、通过《公司2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年5月3日13:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0582
加权平均净资产收益率(%) 2.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.97
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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关于挂牌转让控股子公司股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京三元食品股份有限公司将通过北京产权交易所以不低于公司持有北京八达岭乳业有限公司(注册资本为人民币960.7万元，下称：八达岭公司)股权比例对应的相关评估值97万元作为底价、拟受让方承债式购买的方式，对外挂牌转让所持八达岭公司全部70%的股权。本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年度，根据相关日常关联交易合同/协议，预计北京三元食品股份有限公司及控股子公司与公司实际控制人及其子公司等关联方之间各项日常关联交易总金额不超过148597万元。2010年度各项日常关联交易实际发生金额90,821.35万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年4月1日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新乡市三元食品有限公司(原“新乡市林鹤乳业有限公司”，下称：新乡三元或新乡林鹤)与中国民生银行股份有限公司石家庄分行(下称：民生银行)、利乐中国有限公司(下称：利乐)签署《和解协议》，具体如下：
民生银行于2010年7月13日向河北省石家庄市中级人民法院起诉，要求新乡林鹤偿还其向利乐垫付的设备款及相应手续费等。新乡林鹤于2010年8月5日向河南省新乡市中级人民法院起诉，主张由石家庄三鹿集团股份有限公司管理人、利乐、民生银行共同赔偿新乡林鹤因其侵权而遭受的财产损失。
为彻底解决上述争议，新乡三元与民生银行、利乐签署《和解协议》：民生银行应自本协议签署后5个工作日内向利乐支付欠付金额(该金额系在新乡三元欠付利乐设备总价款中扣除民生银行已为新乡三元垫付的107.86万美元后的金额)的97%，即347.85万美元，若民生银行按时、足额向利乐支付上述款项，即视为原合同及《转让转议》项下的设备所有权将转移至民生银行，且民生银行将保留设备所有权直至新乡三元付清全部款项时止；民生银行向利乐付款后，新乡三元应分三期向民生银行支付373.86万美元作为补偿。民生银行承诺不再依据《开立保函协议》等相关协议和向利乐付款的事实要求新乡三元偿还其全部或部分代垫款；利乐承诺不再依据原合同、《转让转议》和保函及《和解协议》中明确提及的其他相关协议请求民生银行或新乡三元承担任何合同价款及延期付款违约金义务。
新乡三元原欠付利乐设备总价款466.47万美元，于发生时计入长期应付款科目反映，因本和解协议的签订，民生银行向利乐付款后，新乡三元将向民生银行支付373.86万美元作为补偿，其差额部分新乡三元将进行账务调整，计入2011年度营业外收入。协议签署后，民生银行和新乡三元将依据协议约定各自撤回诉讼并履行各自义务。
二、通过关于公司为新乡三元提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于为控股子公司担保公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司控股子公司新乡市三元食品有限公司(下称：新乡三元)与中国民生银行股份有限公司石家庄分行(下称：民生银行)、利乐中国有限公司签署《和解协议》(下称：协议)，公司同意为新乡三元在协议项下向民生银行的还款义务(金额共计373.86万美元)承担担保责任。本次担保自协议正式签署之日起生效，至新乡三元完全充分履行完毕其在协议项下向民生银行的付款义务之日届满。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24297770.31
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 20027742.18
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 12262851.23
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 9475759.71
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 6509027.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13017640.86
华西证券有限责任公司雅安朝阳街证券营业部 7286646.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 5868748.00
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 3378864.00
西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部 2615270.00
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2011-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年3月15日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)与石家庄晨熙物业服务有限公司(下称：晨熙物业)签署《房屋租赁合同》，河北三元将目前闲置的科研楼及综合楼整体出租给晨熙物业。出租房屋面积共约10000平方米；出租用途为办公；租赁期限十年，自2011年5月1日起至2021年4月30日止。晨熙物业采用阶段递增方式支付租金及综合管理服务费：第一年度至第三年度每年度租金220万元，综合管理服务费35万元；第四年度至第十年度，每年度租金及综合管理服务费在前一年度基础上递增3%。
二、通过关于河北三元与山东三元乳业有限公司签署《设备租赁合同》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司全资子公司河北三元食品有限公司(下称：河北三元)于2011年3月15日与公司实际控制人的全资子公司山东三元乳业有限公司(下称：山东三元)签署《设备租赁合同》，河北三元将部分闲置设备(即 MilkoScan FT120型多功能乳品分析仪)出租给山东三元，租赁期限三年，自2011年3月15日至2014年3月14日，年租赁费用65000元。
本次交易为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6184139.46
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 5510295.00
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 5300450.70
中国银河证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 3570575.30
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 2704725.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 4221467.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3887338.00
上海证券有限责任公司天山路证券营业部 3812632.00
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 2441633.00
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 2255406.53
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2011-01-28
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京三元食品股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现盈利(上年同期净利润为-128,775,399.15元)，具体数据将在公司2010年年度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年1月17日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下事宜：
经招投标及多轮磋商，董事会最终确定：公司工业园收奶预处理车间、巴氏奶车间、酸奶车间及瓶奶前处理车间，共四个车间的设备安装工程项目中标公司为基伊埃工程技术(中国)有限公司；常温奶车间的设备安装工程项目中标公司为黑龙江省轻工建设总公司；公司工业园通风、空调以及空气净化系统安装工程中标公司为德州亚太集团。同意授权经理层与上述中标公司签署相关合同。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年12月17日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下事宜：
根据公司2010年第二次临时股东大会通过的有关决议，截至2010年12月15日，公司通过北京产权交易所(下称：北交所)以不低于35000万元的底价对外挂牌转让的北京华冠乳制品有限责任公司100%股权的公告期满，征得意向受让方一家，名称为北京西山产业投资有限公司(下称：西山公司)，近日北交所已确认西山公司受让资格。经研究，会议同意公司与西山公司签署《产权交易合同》，标的股权转让价格为人民币35000万元，预计增加2010年度税前利润23000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年12月13日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司参与北京市大兴区瀛海镇产业基地 C08-14、C08-15、C08-16地块工业项目用地国有建设用地使用权挂牌出让活动，以竞拍方式获得土地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年11月23日与其实际控制人的全资子公司山东三元乳业有限公司(下称：山东三元)签署《买卖合同》，公司向山东三元销售部分辅料，合同期限由2010年11月23日至2011年4月30日，合同总价款不超过人民币1700万元(参照市场价格经协商确定)。
本次交易为关联交易。
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2010-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年11月23日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在2003年首次发行募集资金项目尚未完全投入之前，将不超过1247万元(占前次募集资金总额的3.20%)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2010年11月16日至2011年5月15日止。
二、通过关于公司与其实际控制人的全资子公司山东三元乳业有限公司签署《买卖合同》的议案。
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2010-11-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年11月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的表决方式审议通过关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司100%股权的议案等事项。
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2010-11-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年11月1日召开四届九次董事会，会议审议通过关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司(下称：华冠公司；注册资本及实收资本均为人民币6916.5297万元；2010年10月12日，华冠公司根据股东增资决定书，决定增加实收资本21121.4489万元；于基准日2010年10月31日的净资产评估价值为27861.32万元)100%股权的议案：公司将通过北京产权交易所，以不低于35000万元的底价对外挂牌转让标的股权。
董事会决定于2010年11月17日13:30召开2010年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
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2010-11-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司 100%股权的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理与关联企业受让北京华冠乳制品有限责任公司股权相关各项具体事宜的议案
3、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
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2010-10-30
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司接到实际控制人北京首都农业集团有限公司(直接持有公司股份234501756股，占公司总股本的26.50%；间接持有公司股份365790000股，占公司总股本的41.33%，下称：首农集团)通知，其将持有的公司股份120000000股(占公司总股本的13.56%)质押给北京国有资本经营管理中心(下称：国管中心)，并于2010年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。质权存续期间自2010年10月29日起，至“首农集团依据相关约定向国管中心归还全部借款本金并支付所有利息以及其他应付费用和/或款项后”时止。
截止目前，公司股份累计被质押总数120000000股。
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年10月26日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于对上年同期会计报表进行追溯重述的议案。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,548,506,563.03 2,542,267,356.77
所有者权益(或股东权益) 1,613,649,867.13 1,689,884,857.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8233 1.9095
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -24,599,467.77 -76,205,898.01
基本每股收益 -0.0278 -0.0861
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0294 -0.0838
加权平均净资产收益率(%) -1.5133 -4.6136
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.6021 -4.4892
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1996
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-20
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 84788886.94
机构专用 16179991.96
机构专用 11662820.13
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 9211289.76
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 8829099.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26788201.28
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 11064404.88
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 8337623.50
中信金通证券有限责任公司绍兴解放南路证券营业部 3680501.00
华泰联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 2989137.96
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2010-09-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年9月9日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、经招标，确定公司投资兴建的日处理鲜奶能力为1200吨的工业园项目瓶装线总包中标公司为宁波市永宏机械有限公司；其中一条中口瓶瓶装线灌装机中标公司为上海龙育机械设备有限公司。
二、鉴于截止目前，公司与北京尚博雅投资顾问有限公司就共同出资设立一家由公司控股的子公司事宜(经公司2009年年度股东大会审议通过)的商业条件方面仍无法取得一致，现决定以公司华冠分公司部分资产(评估价值为人民币26755.75万元)和现金出资，自行成立全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司(暂定名)，注册资本不超过人民币4亿元。
三、通过关于公司及其控股子公司上海三元乳业有限公司与公司实际控制人北京首都农业集团有限公司签署《转委托协议》的议案。
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2010-09-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年9月9日，北京三元食品股份有限公司及其控股子公司上海三元乳业有限公司(下称：上海三元)与公司实际控制人北京首都农业集团有限公司(下称：首农集团)签署了《转委托协议》，约定公司将山东三元乳业有限公司100%的股权(原由首农集团委托给公司经营管理；下称：托管股权)的日常经营管理转委托给上海三元，协议有效期自2010年9月9日起至2012年9月8日止。同时，协议约定：公司有权对上海三元经营管理托管股权的活动进行指示和监督；上海三元享有公司依据《委托经营协议》所享有的权利、权力并承担相应责任，但公司享有的对托管股权的优先购买权除外。并就委托报酬的支付事宜作出有关约定。
本次交易构成关联交易。
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年8月27日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司对全资子公司河北三元食品有限公司的产销管理架构进行相关调整。
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年8月27日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司对全资子公司河北三元食品有限公司的产销管理架构进行相关调整。
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2010-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2010年8月23日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对上年同期会计报表进行追溯重述的议案。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,495,352,798.85 2,542,267,356.77
所有者权益(或股东权益) 1,637,457,193.11 1,689,884,857.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.850 1.909
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,288,064,284.22 1,134,180,155.32
调整后
归属于上市公司股东的净利润 -51,606,430.24 31,675,842.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,107,440.88 31,547,551.19
基本每股收益 -0.0583 0.0499
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0544 0.0497
加权平均净资产收益率(%) -3.10 3.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1415 0.1332
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