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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-24
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司定于2011年10月11日（星期二）下午14:30召开本公司2011年第一次临时股东大会，审议关于变更公司住所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-24
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关于公司参与投资“三元-爱之味合资项目”的公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司董事会同意公司参与投资“三元-爱之味合资项目”：
1、公司与第一生技开发（维京群岛）有限公司、北京京泰投资管理中心在北京合资成立一家生产无菌冷灌装健康饮料的工厂，名称暂定为“北京爱之味三元健康科技股份有限公司”。
2、公司与爱之味国际（BVI）有限公司、麦士马控股有限公司、北京京泰国际贸易有限公司、北京燕京啤酒集团公司在北京合资成立一家销售公司。该销售公司名称暂定为“北京三元爱之味饮品销售有限公司”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-24
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注册地址由“北京市海淀区西二旗中路29号（邮编：100085）”变为“北京市大兴区瀛海瀛昌街8号（邮政编码100076）” ，2011-10-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司住所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
4、关于增补常毅先生担任公司董事的议案 |
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2011-09-09
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于公司部分单位、生产线搬迁至工业园的议案》、《北京三元食品股份有限公司部分企业搬迁员工分流安置实施方案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《关于公司与新华联组成联合体并与新华联指定方参与湖南太子奶株洲三公司破产重整的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于与新华联组成联合体并与新华联指定方拟参与湖南太子奶株洲三公司破产重整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北京三元食品股份有限公司董事会同意公司与新华联控股有限公司（简称“新华联”）组成联合体并与新华联指定方，拟以不高于人民币7.2亿元的金额参与湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、株洲太子奶生物科技发展有限公司以及湖南太子奶集团供销有限公司（简称“太子奶株洲三公司”）的破产重整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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总经理由“钮立平”变为“常毅” ，2011-08-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-08-25
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京三元食品股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于受托经营江苏三元双宝乳业有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年8月23日，北京三元食品股份有限公司与北京三元绿荷奶牛养殖中心及江苏省东辛农场签署《股权托管补充协议五》，经三方协商，同意对原《股权托管协议》中将三元绿荷持有的江苏三元双宝乳业有限公司53%股权交由公司托管的期限再延长1年，至2012年7月31日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0321
加权平均净资产收益率(%) 1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0006
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于签署<股权托管补充协议五>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过了《关于对“干酪、黄油、炼乳等生产线整合项目”进行调整的议案》、《关于公司向实际控制人借款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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关于向实际控制人借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京三元食品股份有限公司向实际控制人北京首都农业集团有限公司借款人民币8000万元，借款期限为自放款日起6个月，借款利率为央行同期贷款基准利率。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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北京三元食品股份有限公司股票连续三个交易日(2011年5月24日-26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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(600429) 三元股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 8428349.00
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7213272.11
安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 5179672.10
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 4856605.38
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 4134090.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 34537855.00
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 17775764.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 12284876.55
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 11047719.85
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 9440540.95
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2011-05-26
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 38170224.98
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 19551786.00
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 16642518.86
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 14135688.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 13257524.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 21231213.01
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 19216864.05
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 19129330.30
浙商证券有限责任公司衢州下街证券营业部 14789327.11
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 13058805.00
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2011-05-26
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(600429) 三元股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 38170224.98
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 24622618.00
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 19561411.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 17816437.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17580000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 21699425.81
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 19216864.05
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 19135483.30
浙商证券有限责任公司衢州下街证券营业部 14867558.11
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 13058805.00
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2011-05-25
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 17580000.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 17419142.00
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 10986559.47
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10590312.06
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 10486930.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 8708617.99
华泰证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 3214350.18
西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 3145070.79
厦门证券有限公司北京远大路证券营业部 3101991.00
华泰证券股份有限公司大丰金丰南大街证券营业部 3050130.00
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2011-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年5月20日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将不超过1230万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限6个月，自2011年5月16日至2011年11月15日止。
二、通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年5月3日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司工业园科研楼“实验室家具及其附属设施”和“洁净实验室、无菌室和冷库工程”两个项目中标公司为“飞世尔实验器材(上海)有限公司”中国区代理商-“派瑞克(北京)实验器材有限公司”。
二、同意公司控股子公司新乡市三元食品有限公司(下称：新乡三元)拟在其院内投资兴建日生产能力为130吨的低温奶生产项目，投资总金额约2,200万元人民币(包括土建费用等)。该项目所需设备拟通过利用公司设备更新后的闲置资产，部分设备如需要可新增；该项目建设资金来源为新乡三元向银行贷款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年5月3日召开2010年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过公司2010年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修订《公司章程》的议案。
六、通过关于公司发行短期融资券的议案。
七、通过关于公司工业园项目追加投资的议案。
八、通过关于改聘会计师事务所的议案。
九、通过关于公司第四届董事会人员变更的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0213
加权平均净资产收益率(%) 1.074
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.99
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司
”变为“国富浩华会计师事务所” ，2011-05-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-04-22
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董事会决议及增加股东大会临时提案暨召开股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年4月21日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘国富浩华会计师事务所负责2011年度公司及下属子公司会计报表审计工作的议案。
二、通过关于公司第四届董事会人员变更的议案。
根据公司实际控制人北京首都农业集团有限公司提交的有关函，公司董事会同意将上述两项议案作为新增临时提案，提交定于2011年5月3日13:00召开的公司2010年年度股东大会(采取现场投票与网络投票相结合的方式召开)审议，现将会议有关事项予以补充公告，具体内容详见2011年4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度财务决算报告
2、公司2010 年度董事会报告
3、公司2010 年度监事会报告
4、公司2010 年年度报告及摘要
5、公司2010 年度利润分配预案
6、公司2010 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、公司2011 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10、 关于公司发行短期融资券的议案
11、 关于公司工业园项目追加投资的议案
12、 关于改聘会计师事务所的议案
13、 关于公司第四届董事会人员变更的议案 |
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2011-04-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度财务决算报告
2、公司2010 年度董事会报告
3、公司2010 年度监事会报告
4、公司2010 年年度报告及摘要
5、公司2010 年度利润分配预案
6、公司2010 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、公司2011 年度日常关联交易的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10、 关于公司发行短期融资券的议案
11、 关于公司工业园项目追加投资的议案 |
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2011-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年4月7日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年度资产减值准备计提及转回的议案。
四、通过公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于挂牌转让控股子公司北京八达岭乳业有限公司70%股权的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于存货报废处理的议案。
八、同意公司向有关银行申请综合授信额度总计人民币10亿元，工业园项目贷款授信额度总计人民币9亿元，均有待首农集团批准为公司提供担保。其中，2011年度向银行续签综合授信额度为人民币4.5亿元。
九、通过关于公司发行短期融资券的议案：公司拟在中国银行间债券市场发行余额不超过6亿元人民币的短期融资券，融资期限为1年内，注册额度两年内有效，注册期内额度循环使用，有效期内一次性或分期发行。
十、通过关于会计政策变更的议案。
十一、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、通过关于对公司工业园项目追加投资9800万元的议案。
十三、通过《公司2010年度内部控制评价报告》等。
董事会决定于2011年5月3日13:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738429”；投票简称为“三元投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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