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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司与新华联控股有限公司组成的联合体仅获得湖南太子奶集团生物科技有限责任公司100%股权及其对应的可用资产，且湖南新星资产评估有限公司湘新资评字[2011]第007号评估报告之评估结论有效期为一年，公司聘请了亚洲（北京）资产评估有限公司对重整后湖南太子奶的股东全部权益进行了评估。根据亚洲（北京）资产评估有限公司京亚评报字[2012]第015号评估报告，湖南太子奶于2011年11月8日的股东全部权益重整清算价值为45,170.36万元。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-18
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(600429) 三元股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 84243363.66
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 8149624.22
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6075992.00
中国中投证券有限责任公司南京中央路证券营业部 4317762.11
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 3112427.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44451874.35
机构专用 13625083.57
机构专用 10828491.75
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 3796857.40
东吴证券股份有限公司深圳宝安大道证券营业部 3354012.00
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011 年度财务决算报告
2、审议公司2011 年度董事会报告
3、审议公司2011 年度监事会报告
4、审议公司2011 年年度报告及摘要
5、审议公司2011 年度利润分配预案
6、审议公司2011 年度资产减值准备计提及转回的议案
7、审议公司2012 年度日常关联交易的议案
8、审议关于续聘会计师事务所并确定2012 年度审计费用的议案
9、审议2011 年度独立董事述职报告
10、审议关于公司第四届董事会人员变更的议案
11、审议关于更换监事的议案 |
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2012-04-12
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0550
加权平均净资产收益率(%) 2.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2012年4月10日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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关于召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司定于2012年5月3日（星期四）上午9：30召开本公司2011年年度股东大会，审议公司2011年度董事会报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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关于2011年度日常关联交易金额超出预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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关于2012年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-12
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-12 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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办公地址由“北京市海淀区西二旗中路29号”变为“北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号” ，2011-12-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-12-21
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关于办公地点及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京三元食品股份有限公司近日迁入新办公地点，迁址后有关联系方式变更如下：
办公地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
邮政编码：100076
联系电话：010-56306020
传真电话：010-56306655
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-16
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于向银行贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与双桥农工商签署《搬迁补偿协议》的议案
2、关于公司与首农集团重新签署《土地使用权租赁协议》的议案 |
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2011-11-15
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司定于2011年11月30日（星期三）下午14: 00召开本公司2011年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2011年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议关于公司与双桥农工商签署《搬迁补偿协议》的议案、关于公司与首农集团重新签署《土地使用权租赁协议》的议案。
网络投票代码：738429；投票简称：三元投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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关于公司与首农集团重新签署《土地使用权租赁协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京三元食品股份有限公司乳品一厂拟搬迁，公司董事会同意公司与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）重新签署《土地使用权租赁协议》，在公司向首农集团租赁的土地中减除位于北京市朝阳区双桥（即乳品一厂所在地）的土地，公司向首农集团租赁的土地总面积相应减少为58961.02平方米。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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关于参与投资“三元-爱之味合资项目”的补充公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与投资“三元-爱之味合资项目”的议案》。
北京天健兴业资产评估有限公司以2011年9月30日为评估基准日出具了天兴评报字（2011）第593号评估报告，公司位于北京市大兴区瀛海镇工业园区内的37601.14平方米土地评估值为2978.01万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2011年11月14日召开，会议审议通过了《关于公司与双桥农工商签署<搬迁补偿协议>的议案》、《关于公司与首农集团重新签署<土地使用权租赁协议>的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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关于公司乳品一厂搬迁补偿的关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司租赁北京首都农业集团有限公司位于北京市朝阳区双桥的土地作为公司分支机构乳品一厂（简称“乳品一厂”）生产经营使用，并在该地块上建有厂房等地上建筑物。三元乳品厂（即乳品一厂）保障房项目列入了当地2012年保障房建设计划，并由北京市双桥农工商公司尽快启动地上物拆迁工作。
董事会参考估价报告，同意公司与双桥农工商签署《搬迁补偿协议》。公司与双桥农工商同意就房屋重置成新价补偿、构筑物拆迁损失、设备搬迁损失、附属物搬迁补偿费、停产停业综合补助依照估价报告确定补偿款为人民币181,401,995元；人员安置补偿于发生时以双方认可的实际发生额为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京三元食品股份有限公司接到实际控制人北京首都农业集团有限公司通知，首农集团将原质押给北京国有资本经营管理中心的本公司30,000,000股股份已于近日解除质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-09
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关于参与太子奶株洲三公司重整的公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议同意公司与新华联控股有限公司组成联合体并与新华联指定方，拟以不高于人民币7.2亿元的金额参与湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、株洲太子奶生物科技发展有限公司以及湖南太子奶集团供销有限公司（简称“太子奶株洲三公司”）的破产重整。
2011年11月8日，公司、新华联、新华联全资子公司株洲润坤科技发展有限公司及湖南太子奶集团生物科技有限责任公司管理人、株洲太子奶生物科技发展有限公司管理人、湖南太子奶集团供销有限公司管理人四方签署了《重整协议》。该协议签署后，2011年11月8日，株洲市中级人民法院裁定批准了《湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、株洲太子奶生物科技发展有限公司、湖南太子奶集团供销有限公司重整计划》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0646
加权平均净资产收益率(%) 3.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0323
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-12
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2011年10月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年9月23日召开，会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司参与投资“三元-爱之味合资项目”的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-24
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司定于2011年10月11日（星期二）下午14:30召开本公司2011年第一次临时股东大会，审议关于变更公司住所的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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