三元股份(600429) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三元股份（600429）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-12	召开2012年度股东大会，2013-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司2012年度财务决算报告 2、审议公司2012年度董事会报告 3、审议公司2012年度监事会报告 4、审议公司2012年年度报告及摘要 5、审议公司2012年度利润分配预案 6、审议公司2012年度资产减值准备计提及转回的议案 7、审议公司2013年度日常关联交易的议案 8、审议关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制） 9、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票制） 10、审议关于续聘会计师事务所并确定2013年度审计费用的议案 11、审议公司2012年度独立董事述职报告 12、审议关于公司工业园项目决算结果的议案
2013-04-12	关于召开2012年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京三元食品股份有限公司董事会决定于2013年5月13日（星期一）上午9：30召开公司2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告及摘要、公司2012年度利润分配预案、公司2013年度日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-12	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0371 加权平均净资产收益率(%) 1.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-30	关于公司实际控制人股权解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-24	拟披露季报

2013-01-04	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司于2012年12月31日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘请财务报告内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-12	拟披露年报

2012-12-14	第四届董事会第四十次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《北京三元食品股份有限公司总法律顾问工作制度》、《关于聘请总法律顾问的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-14	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-14	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京三元食品股份有限公司定于2012年12月31日（星期一）上午9：00召开2012年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于聘请内部控制审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	关于非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告	上交所公告，股本变动
北京三元食品股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为250,000,000股；上市流通日为2012年11月19日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-01	关于股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0607 加权平均净资产收益率(%) 2.95 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0838 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-13	第四届董事会第三十八次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年10月12日召开，会议审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-13	关于公司、上海三元与首农集团签署《转委托协议之补充协议》的关联交易公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-08-24	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	关于受托经营江苏三元双宝乳业有限公司股权的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0384 加权平均净资产收益率(%) 1.8810 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0613 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	第四届董事会第三十七次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2012年8月22日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》、《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-24	拟披露中报

2012-06-12	第四届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过了《关于新增联杯酸奶生产线的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	(600429) 三元股份:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 61740672.99 中信证券（浙江）有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 60165243.00 中信建投证券股份有限公司上海市大木桥路证券营业部 47032583.00 申银万国证券股份有限公司辽宁沈阳岐山中路营业部 39044535.54 西南证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 19901029.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 82991247.27 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 76309545.82 齐鲁证券有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 53191050.51 中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 47223138.15 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 47047636.53
2012-05-10	第四届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年5月8日召开，会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于董事会授权经理层进行结算的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
北京三元食品股份有限公司于2012年5月3日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《公司2011年度董事会报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	关于职工监事变更的公告，停牌一天	上交所公告，高管变动
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0056 加权平均净资产收益率(%) 0.275 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.03 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-23	澄清公告	上交所公告
(600429)“三元股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	(600429) 三元股份:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 105759715.16 齐鲁证券有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 58427868.62 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 49781739.69 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 41816041.52 齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 9363731.67 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 102819775.46 机构专用 18385700.50 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 6583743.00 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 6497231.00 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 4842211.96
2012-04-18	公告	上交所公告
鉴于北京三元食品股份有限公司与新华联控股有限公司组成的联合体仅获得湖南太子奶集团生物科技有限责任公司100%股权及其对应的可用资产，且湖南新星资产评估有限公司湘新资评字[2011]第007号评估报告之评估结论有效期为一年，公司聘请了亚洲（北京）资产评估有限公司对重整后湖南太子奶的股东全部权益进行了评估。根据亚洲（北京）资产评估有限公司京亚评报字[2012]第015号评估报告，湖南太子奶于2011年11月8日的股东全部权益重整清算价值为45,170.36万元。仅供参考，请查阅当日全文。