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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-28
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年9月27日召开,会议审议通过了《关于分期发行公司债券的议案》、《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议二>的议案》、《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-28
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关于公司、上海三元与首农集团签署《转委托协议之补充协议二》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》 |
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2013-09-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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关于受托经营江苏三元双宝乳业有限公司股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于签署<股权托管补充协议七>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0430
加权平均净资产收益率(%) -2.1303
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-12
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月9日召开,会议审议通过关于本次发行公司债券方案的议案、关于收购上海三元乳业有限公司49%股权的议案、关于公司发行企业集合票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-10
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月9日召开,会议审议通过关于本次发行公司债券方案的议案、关于收购上海三元乳业有限公司49%股权的议案、关于公司发行企业集合票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年7月23日召开，会议审议通过了《关于向控股子公司新乡三元提供借款的议案》、《关于本次发行公司债券方案的议案》、《关于公司发行企业集合票据的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-25
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关于收购上海三元乳业有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-25
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京三元食品股份有限公司董事会决定于2013年8月9日（星期五）下午13：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于本次发行公司债券方案的议案、关于收购上海三元乳业有限公司49%股权的议案、关于公司发行企业集合票据的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、审议关于本次发行公司债券方案的议案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售安排
（3）债券期限及品种
（4）债券利率及确定方式
（5）担保方式
（6）发行方式
（7）发行对象
（8）募集资金用途
（9）发行债券的上市
（10）关于本次发行公司债券的授权事项
（11）偿债保障措施
（12）本决议的有效期
3、审议关于收购上海三元乳业有限公司49%股权的议案
4、审议关于公司发行企业集合票据的议案 |
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2013-07-25
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关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-22
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关于全资子公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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关于全资子公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-05-14
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月13日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于同意马国武先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司于2013年5月13日召开2012年年度股东大会，会议审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0142
加权平均净资产收益率(%) -0.697
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600429)“三元股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京三元食品股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度财务决算报告
2、审议公司2012年度董事会报告
3、审议公司2012年度监事会报告
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5、审议公司2012年度利润分配预案
6、审议公司2012年度资产减值准备计提及转回的议案
7、审议公司2013年度日常关联交易的议案
8、审议关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制）
9、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票制）
10、审议关于续聘会计师事务所并确定2013年度审计费用的议案
11、审议公司2012年度独立董事述职报告
12、审议关于公司工业园项目决算结果的议案 |
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