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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-22
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三元股份关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_33_9Uyjhkju.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于修改公司内幕信息知情人登记管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_24_15bI4bHV.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_26_R40cwSvu.pdf
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2022-04-22
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三元股份关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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三元股份关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600429_20220422_38_dU4p9jAb.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 关于确定独立董事津贴的议案
5 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2021年度资产减值准备计提及转回(销)的议案
8 公司2022年度日常关联交易的议案
9 公司2021年度独立董事述职报告
10 关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案
11 关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于公司2022年限制性股票授予方案的议案
14 关于公司2022年限制性股票管理办法的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
16.00 关于公司董事会换届选举的议案(董事)
16.01 于永杰
16.02 朱顺国
16.03 姚方
16.04 黄震
16.05 商力坚
16.06 陈历俊
17.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
17.01 蒋林树
17.02 罗婷
17.03 倪静
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
18.01 郗雪薇
18.02 石振毅 |
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2022-04-16
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三元股份关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案
2 关于终止有关SPV(卢森堡)投票权事项的议案 |
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2022-04-09
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三元股份第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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三元股份关于终止有关SPV（卢森堡）投票权事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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三元股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案
2 关于终止有关SPV(卢森堡)投票权事项的议案 |
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2022-03-25
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三元股份2022年限制性股票激励计划获得北京市国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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三元股份被担保人艾莱发喜新西兰食品有限公司基本情况及最近一期财务报表 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-17
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三元股份被担保人北京首农畜牧发展有限公司基本情况及最近一期财务报表 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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三元股份第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2022-03-16
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三元股份关于修改《公司内部审计管理制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-16
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三元股份关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-16
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三元股份关于修改《公司募集资金管理办法》的公告 |
上交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-16
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三元股份关于北京艾莱发喜食品有限公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600429_20220316_5_T55kItBx.pdf
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2022-02-16
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三元股份2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/600429_20220216_1_fI0FmyNp.pdf
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 朱顺国 |
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2022-01-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事变更的议案
1.01 朱顺国 |
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2022-01-28
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三元股份关于收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权完成交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-28
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三元股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-28
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三元股份第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/600429_20220128_3_ozr43S2m.pdf
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2022-01-26
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三元股份2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-15
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三元股份2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-15
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三元股份第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/600429_20220115_1_wI75keDg.pdf
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2022-01-15
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三元股份第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/600429_20220115_11_JxLna8UW.pdf
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2022-01-14
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三元股份关于职工监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-14/600429_20220114_1_3khFsCeH.pdf
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2021-12-31
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三元股份第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600429_20211231_1_i7v19gEZ.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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