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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600433_20170829_3.pdf
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2017-08-29
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2017年9月22日下午15点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600433_20170829_11.pdf
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0268
加权平均净资产收益率(%) 1.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600433_2017_z.pdf
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2017-08-29
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
2 《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》
3.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
3.01 董事候选人：张强
3.02 董事候选人：黄阳旭
3.03 董事候选人：洪军
3.04 董事候选人：钟天崎
3.05 董事候选人：姚松涛
3.06 董事候选人：刘雨露
3.07 董事候选人：任小平
4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事候选人：刘来平
4.02 独立董事候选人：李耀
4.03 独立董事候选人：吕小侠
4.04 独立董事候选人：刘文
5.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
5.01 监事候选人：刘岩
5.02 监事候选人：林绮 |
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2017-08-29
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关于续聘2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600433_20170829_2.pdf
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2017-08-29
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《2017年半年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600433_20170829_4.pdf
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2017-08-29
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-29/600433_20170829_8.pdf
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2017-08-22
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2017年第二次临时股东大会决议更正公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600433_20170822_1.pdf
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2017-08-19
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-03
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年8月2日召开,会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》、《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-03
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-03
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》 |
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2017-08-03
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2017年8月18日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年责任保险的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-03/600433_20170803_3.pdf
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2017-06-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》、《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
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2017-06-09
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关于续聘2017年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
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2017-06-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
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2017-06-09
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关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600433)“冠豪高新”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-09
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年6月8日召开,会议审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600433_20170609_8.pdf
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2017-06-09
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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关于拟申请注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
4 《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》
5 《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》
6 《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2017-06-09
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》
4 《关于选举钟天崎为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2017-06-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2017年6月28日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于接受诚通财务有限责任公司提供金融服务的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600433_20170609_7.pdf
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2017-06-01
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-01/600433_20170601_1.pdf
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2017-05-22
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.038元(含税)。
股权登记日：2017/5/25
除息日：2017/5/26
现金红利发放日：2017/5/26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600433_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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2016年年度分红，10派0.380000000(含税)，税后10派0.380000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-20
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2016年年度分红，10派0.380000000(含税)，税后10派0.380000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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