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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟用于回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格区间和定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 本次决议的有效期
1.10 提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜
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2019-04-24
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关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600433_20190424_3.pdf
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2019-04-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟用于回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格区间和定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 本次决议的有效期
1.10 提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜 |
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2019-04-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600433_20190424_8.pdf
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2019-04-24
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600433_20190424_7.pdf
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0125
加权平均净资产收益率(%) 0.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600433_2019_1.pdf |
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2019-04-24
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》(全文及正文)、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600433_20190424_6.pdf
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2019-04-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月10日召开，会议审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要)、《2018年度利润分配方案》、《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600433_20190411_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600433_20190320_1.pdf
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2019-03-18
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_2018_n.pdf
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2019-03-18
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关于为全资子公司2019年银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_13.pdf
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2019-03-18
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2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_14.pdf
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2019-03-18
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_16.pdf
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2019-03-18
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_17.pdf
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2019-03-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》（全文及摘要）、《2018年度利润分配方案》、《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_19.pdf
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2019-03-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告》(全文及摘要)
5 《2018年度利润分配方案》
6 《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预算方案》
7 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-03-18
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_22.pdf
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2019-03-18
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_21.pdf
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2019-03-18
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）、《2018年度利润分配预案》、《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-18/600433_20190318_20.pdf
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2019-03-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告》(全文及摘要)
5 《2018年度利润分配方案》
6 《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预算方案》
7 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于为子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》
9 《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-03-09
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关于到期归还补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600433_20190309_1.pdf
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2019-01-19
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东冠豪高新技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(5,279.02万元)相比，将增加6,100万元左右，同比增加115.55%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(5,478.30万元)相比，将增加4,300万元左右，同比增加78.49%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600433_20190119_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-18 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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关于全资子公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600433_20181207_1.pdf
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2018-11-15
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600433_20181115_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.069
加权平均净资产收益率(%) 3.39
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600433_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600433_20181027_9.pdf
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2018-10-27
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东冠豪高新技术股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》(全文及正文)、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉、〈重大信息内部报告制度〉和〈接待与推广管理制度〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600433_20181027_3.pdf
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2018-10-25
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600433_20181025_1.pdf
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2018-10-10
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关于公司及子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600433)“冠豪高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600433_20181010_1.pdf
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