| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-03-11
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告(全文及摘要)
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方案
6 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
|
|
2022-01-21
|
冠豪高新关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600433_20220121_1_q8s4WbEf.pdf
|
|
|
2022-01-21
|
冠豪高新第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600433_20220121_7_TkKlnsZN.pdf
|
|
|
2022-01-21
|
冠豪高新第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/600433_20220121_8_yiO1fcd4.pdf
|
|
|
2022-01-18
|
冠豪高新2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/600433_20220118_1_WFd9J2AD.pdf
|
|
|
2022-01-18
|
冠豪高新关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/600433_20220118_3_J8Zc0oQm.pdf
|
|
|
2022-01-11
|
冠豪高新监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/600433_20220111_1_718UZtu2.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于监事辞职及选举监事候选人的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_19_uz9UCd1t.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划(修订稿)有关事项的议案》
5 《关于制定<担保管理制度>的议案》
6 《关于选举公司监事的议案》 |
|
|
2022-01-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划(修订稿)有关事项的议案》
5 《关于制定<担保管理制度>的议案》
6 《关于选举公司监事的议案》 |
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_5_a4sODPAi.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_7_0BcV9PTf.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于修订2021年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_6_vVLQKkqx.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_17_ZW6fhetm.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_20_LQWAuwdw.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_15_iDhqyibe.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_1_eR4UeSkA.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新关于控股子公司破产清算的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_18_HZdq1UYX.pdf
|
|
|
2022-01-01
|
冠豪高新第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-01/600433_20220101_16_Y2hZWBmO.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-03-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-03-15; 一次变更日期: 2022-03-11; 一次变更公告日期: 2022-02-21; |
|
|
2021-12-28
|
冠豪高新2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600433_20211228_1_218kaP7y.pdf
|
|
|
2021-12-11
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2021-12-11
|
冠豪高新第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600433_20211211_1_u0nIGEFv.pdf
|
|
|
2021-12-11
|
冠豪高新关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-11/600433_20211211_2_6QFPK8AP.pdf
|
|
|
2021-12-11
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于增加公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于增加2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于增加2021年度为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
|
|
2021-11-11
|
冠豪高新第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-11/600433_20211111_2_PVlHm9fw.pdf
|
|
|
2021-11-11
|
冠豪高新第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-11/600433_20211111_3_BNL8VYuT.pdf
|
|
| | | |
