| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-11
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-11
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-11
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-21
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年6月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年审计工作。
四、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2005-06-20
|
因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
公布董事会决议暨2004年年度股东大会补充通知公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600435)“北方天鸟”
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年6月5日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于参与收购衡阳无线电总厂国有产权的议案：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会拟通过公开转让方式，将衡阳市无线电总厂国有产权转让给有实力的公司，并改制为有限责任公司。公司拟参与本次衡阳市无线电总厂国有产权转让的公开招标。
根据有关规定，公司第一大股东华北光学仪器有限公司(持有公司股份4153.809万股，占公司总股本的46.153%)向公司董事会提出了关于2004年年度股东大会增加《关于修改公司章程的议案》等五个提案。公司董事会同意将上述五项提案作为临时提案提交于2005年6月18日召开的公司2004年年度股东大会审议。新增加五项临时提案后，致使2004年年度股东大会审议事项增加到11项，具体内容详见2005年6月7日《上海证券报》 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600435)“北方天鸟”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 626,694,937.62 616,969,338.91 股东权益(不含少数股东权益) 538,043,589.76 534,916,416.31 每股净资产 5.98 5.94 调整后的每股净资产 5.89 5.86
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -26,565,376.34 -26,565,376.34 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 0.58 0.58 |
|
|
2005-04-12
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 616,969,338.91 607,812,616.36
股东权益 534,916,416.31 515,316,258.15
每股净资产 5.94 5.73
调整后的每股净资产 5.86 5.67
2004年 2003年
主营业务收入 202,020,123.16 244,129,373.25
净利润 15,160,158.16 27,010,148.31
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.30
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.83 5.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.085
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
|
|
|
2005-04-12
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2005年4月8日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的预案：以公司2004年末总股本90000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2005年审计工作的议案。
董事会决定于2005年6月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-12
|
召开2004年年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
|
| 关于的通知
股东大会召开时间：2005年6月18日 (星期六)上午9：00
会议地点：中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)
出席会议对象：
(1)截至2005年6月10日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、律师及会计师。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
会议审议事项：
1、关于2004年度董事会工作报告的议案；
2、关于2004年度监事会工作报告的议案；
3、关于《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》的议案；
4、关于2004年度财务决算的议案；
5、关于2004年度利润分配预案的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《关联交易决策制度》的议案；
11、关于制定《累积投票实施细则》的议案。
会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。
(2)登记时间：2005年6月11日---2005年6月17日(法定休息日除外)。
(3)登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部(北京市丰台区科学城星火路7号)。
联系电话：010-83682722 传 真：010-63729771
联 系 人：赵晗 吕晓莉 邮 编：100070
注意事项：
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告！
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月八日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托事项：
1、 审议《关于2004年年度董事会工作报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)
2、 审议《关于2004年度监事会工作报告的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)
3、 审议《关于〈2004年度报告〉及〈2004年度报告摘要〉的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)
4、 审议《关于2004年度财务决算的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)
5、 审议《关于2004年度利润分配的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
对该议案行使何种表决权的具体指示(赞成□/反对□/弃权□/回避□)
委托期限：2005年 月 日当日。
委托人签名： 委托人身份证号：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
2005年 月 日
回 执
北京北方天鸟智能科技股份有限公司：
截止2005年6月10日,我单位(个人)持有北京北方天鸟智能科技股份有限公司股份 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)： |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600435)“北方天鸟”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 630,771,730.49 607,812,616.36
股东权益(不含少数股东权益) 517,383,343.07 515,316,258.15
每股净资产 5.75 5.73
调整后的每股净资产 5.66 5.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -33,664,714.33
每股收益 0.03 0.12
净资产收益率(%) 0.49 2.14
|
|
|
2004-10-09
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600435)“北方天鸟”
鉴于北京北方天鸟智能科技股份有限公司拟联合河北太行机械工业有限公司
共同投资组建河北太行纺织机械有限公司一事，因合作过程中的一些具体事宜发
生变化，近期暂不适宜继续操作此事，因此董事会决定将原定于2004年10月16日
召开的2004年度第二次临时股东大会取消。
|
|
|
2004-09-04
|
公布2004年度第二次临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600435)“北方天鸟”
鉴于北京北方天鸟智能科技股份有限公司拟联合河北太行机械工业有限公司
共同投资组建河北太行纺织机械有限公司一事，尚需对合作过程中的一些具体事
宜进行进一步的调研论证，因此董事会决定将原定于2004年9月12日召开的2004
年度第二次临时股东大会延期至2004年10月16日上午召开。
|
|
|
2004-03-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,委托理财 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2004年3月16日召开二届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于电脑针织横机生产线技术改造项目实施方案的议案：决定不再实
施原实施方案中“以2000万元用于收购国内一家生产针织横机的龙头企业20%股权”
的股权投资设想。
二、通过关于深圳外贸生产基地项目实施地点变更的议案：公司拟由原计划在
深圳市建立外贸生产基地项目变更为在公司上海分公司(上海市)直接建设此项目。
三、通过流动资金补充方案的议案：公司拟向银行重新贷款，期限为1年，贷款
金额为2800万元人民币。
四、通过授权董事会利用暂时闲置募集资金进行短期投资的议案：授权董事会
进行总额不超过1亿元的短期投资，委托中介机构投资国债，投资期限为一年。
五、通过公司不参加清产核资的议案。
|
|
|
2003-06-17
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司公布股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)
股票4000万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]63号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，每股面值人民币1.00
元，价格为每股9.60元，发行市盈率为19.20倍(按发行人2002年每股税后利润0.50
元计算)；申购时间为2003年6月19日沪深两市正常交易时间，即上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；配售简称“天鸟配售”，上交所的配售代码为“737435”，
深交所的配售代码为“003435”；配售缴款时间为2003年6月24日。除证券投资基
金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为40000股。
|
|
|
2004-04-06
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 607,812,616.36 262,164,144.79
股东权益(不含少数股东权益) 515,316,258.15 120,610,109.84
每股净资产 5.73 2.41
调整后的每股净资产 5.67 2.32
2003年 2002年
主营业务收入 244,129,373.25 219,361,501.11
净利润 27,010,148.31 25,175,670.41
每股收益 0.30 0.50
净资产收益率 5.24% 20.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.085 0.75
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
|
|
2003-06-28
|
(600435)“北方天鸟”将于7月4日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2003年
7月4日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“北方天鸟”，证券
代码为“600435”。
|
|
|
2003-08-12
|
(600435)“北方天鸟”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 642,544,729.05 262,164,144.79
股东权益(不含少数股东权益)(元) 501,311,142.27 120,610,109.84
每股净资产(元/股) 5.57 2.41
调整后每股净资产(元/股) 5.51 2.33
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 (元) 119,520,706.84 100,619,388.14
净利润(元) 13,005,032.43 8,951,570.74
扣除非经常性损益后的净利润(元) 12,990,169.19 8,852,365.43
每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.14 0.18
净资产收益率(全面摊薄)(%) 2.60 8.58
经营活动产生的现金流量净额(元) -23,004,674.40 -10,109,002.82 |
|
|
2003-10-04
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司首届董事会第九次会议于2003年9月2日在北京市丰台区科学城星火路7号北京北方天鸟智能科技股份有限公司3楼会议厅召开。会议应到董事12名,实到董事11名。李晋宁董事因故未能出席会议,委托张志刚董事代为行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈济民先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：
一、 《关于修改〈公司章程〉的议案》
将《公司章程》原第一百一十六条″董事会由十二名董事组成,其中设独立董事二人,董事会设董事长一人″修改为″董事会由十一名董事组成,其中设独立董事三人,董事会设董事长一人″。
该提案将提交2003年第一次临时股东大会进行表决。
二、《关于董事会换届选举的议案》
陈济民董事、王胜炎董事、单景龙董事、于力董事、李晋宁董事、张志刚董事、陈龙振董事、李俊巍董事、张学军董事、王志勇董事、宋卫民独立董事、赵秀琴独立董事任期已届满,需进行换届改选。董事会提名陈济民先生、谭凯先生、林相平先生、单景龙先生、李俊巍先生、陈燕女士、赵辉先生、赵章惠先生等8人为公司第二届董事会董事候选人,提名宋卫民先生、刘文鹏先生、田宏杰女士等3人为公司第二届董事会独立董事候选人。公司独立董事经审查认为：提名的董事候选人其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；独立董事同意该决议案。
该提案将提交2003年第一次临时股东大会进行表决。独立董事候选人尚需报中国证监会审核。董事及独立董事候选人简历请详见″附件二″。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见″附件三″。
三、《关于募集资金管理办法的议案》
该提案将提交2003年第一次临时股东大会进行表决。
四、《关于信息披露管理办法的议案》
五、《关于关联交易事项的议案》
为实施″电脑针织横机生产线技术改造项目″的需要,北京北方天鸟智能科技股份有限公司拟以募集资金受让控股股东北京华北光学仪器有限公司位于北京市丰台区科学城星火路7号2-A号的土地及建筑物(账面价值人民币2,950.39万元)。本次土地使用权和所属建筑物的所有权转让属于关联交易。交易价格以评估价值为准。关联董事在董事会表决该事项时回避表决。公司独立董事就该项关联交易表决程序和公平性发表了意见(有关详情见同日刊登的关联交易公告)。该提案将提交2003年第一次临时股东大会进行表决。
六、《关于电脑针织横机生产线技术改造项目实施方案的议案》
电脑针织横机技改项目是公司募集资金的重点投资项目,公司将本着审慎原则,以股东权益最大化为目标,适时分期启动该项目。根据行业调研和市场需求,该项目先期拟以公司的ZH-812型系列电脑针织横机控制系统为核心技术的经济型电脑针织横机启动,逐步过渡到全电脑针织横机和高档电脑针织横机。第一阶段计划投入募集资金约6,000万元,其中：350万元用于销售网络建设；650万元用于技术平台搭建和新增生产设备、检测设备及流动资金以扩大产能；3,000万元用于购置厂房、解决生产办公用地问题,拟受让公司控股股东北京华北光学仪器有限公司位于北京市丰台区科学城星火路7号2-A号的土地及建筑物。本次土地使用权和所属建筑物的所有权转让属于关联交易(详见同日刊登的关联交易公告)；2,000万元用于收购国内一家生产针织横机的龙头企业20%的股权,形成以股权为纽带的紧密合作关系,以解决机械配套问题,进而缩短项目建设周期并减少投资风险。授权公司经理层具体负责实施的有关事宜,并报告董事会。
七、《关于募集资金变更的议案--关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》
模糊电脑电控技术可广泛应用于电脑刺绣机、针织横机、绗缝机、飞梭机、纺纱机、并条机以及电脑裁床等其他各种大型机器设备。因此,模糊电脑电控系统技术改造项目实施将着眼于模糊电脑电控技术在纺织服装机械领域内的有效拓展,为公司在技术、市场等条件成熟情况下,通过联合上下游企业进一步开发,实现纺织服装机械领域内的应用多元化和机电一体化奠定基础。
经充分论证,公司拟投入募集资金3,300万元建设年产模糊电脑电控系统1,600台(套)的生产线。同时联合国内的一家粗纱机生产企业,该企业投资2,700万元,同步开发适于模糊电脑电控系统为之配套的机电一体化产品--电脑粗纱机。合作方式为共同投资组建有限责任公司,预计注册资本6,000万,北方天鸟控股51%以上。
该募集资金项目实施方式由股份公司直接投资调整为控股子公司投资后,将使该项目的投资风险降低,并能有效缩短投资回收期。首先,能为模糊电脑电控系统产品提供稳定的配套销售市场,大大缩短产品市场导入期；其次,行业相近,技术互补,品牌与营销网络资源共享,双方通过强强联合以把握市场主动权,占领行业制高点；第三,有利于公司产品向行业产业链的下游延伸,提高产品的利润空间；第四,合作双方形成紧密的利益共同体,利益风险共担,便于管理体制一步到位。
授权公司经理层具体负责实施的有关事宜,并报告董事会。该提案将提交2003年第一次临时股东大会进行表决。
八、《关于组建北方天鸟北京分公司的议案》
为更加充分地发挥北京制造总部生产高档机、外贸机、特种机的技术优势,形成科研、试制、生产、销售的完整体系,提高我公司的综合竞争力和经济效益, 公司决定将原北京制造总部改组组建为北方天鸟北京分公司。
九、《关于组建北方天鸟上海分公司的议案》
伴随公司主营业务规模日益增大,为了更好的占领经济型电脑刺绣机的国内市场,发挥地产化优势,以扩大销售收入、降低成本、提高利润,公司决定在上海组建分公司。
十、《关于的议案》
1. 时间：2003年10月4日上午9：00
2. 地点：中江国际俱乐部(北京市丰台区丰葆路158号,世界公园南门向西200米)
3. 出席会议对象：
(1)截至2003年9月25日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
4. 会议议程：
(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(4)审议《关于关联交易事项的议案》；
(5)审议《关于募集资金管理办法的议案》；
(6)审议《关于募集资金变更的议案--关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》。
5. 会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。
(2)登记时间：2003年9月26日--2003年9月30日(法定休息日除外)。
(3)登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部(北京市丰台区科学城星火路7号)。
联系电话：010-83682722 传 真：010-63729771
联 系 人：赵晗 吕晓莉 邮 编：100070
6. 注意事项：
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告！
北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会
二○○三年九月二日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股份数： 委托人股东账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2003年 月 日,我单位(个人)持有北京北方天鸟智能科技股份有限公司股份 股,拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
附件二：
董事及独立董事候选人简历：
陈济民：男 58 岁 大本、高级工程师、高级经济师。曾任国营华北光学仪器厂副厂长、党委书记、厂长。现任北京华北光学仪器有限公司副董事长、北方天鸟公司董事长。
谭 凯：男 53岁 硕士研究生、研究员级高级工程师。曾任国家计委国防局生产一处副处长、处长；兵器工业总公司发展计划局副局长。现任中国兵器工业集团公司发展计划部主任、北方高科创业投资有限公司副董事长。
林相平：男 57岁 大本、高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂总工程师、副厂长；北京华北光学仪器有限公司董事长。现任北京华北光学仪器有限公司党委书记、副董事长、总经理；北方天鸟公司监事会主席。
单景龙：男 51岁 大普、高级工程师。曾任国营华北光学仪器厂副厂长、常务副厂长；现任北京华北光学仪器有限公司副总经理、北方天鸟公司董事。
李俊巍：男 38岁 大本、高级会计师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)公司财审部副部长。现任北方天鸟公司董事、财务总监。
陈 燕：女 30岁 硕士研究生。曾任中国银行零售业务部客户经理、项目经理。
赵 辉：男 35岁 大本、工学学士。曾任职宁波市政府经济研究中心、宁波市政府办公厅、宁波保税区石油化工交易所；任宁波纵横期货经纪有限公司副总经理、总经理；东正投资有限公司常务副总经理。现任北京华北光学仪器有限公司总经理助理。
赵章惠：男 58岁 大本、高级工程师。曾任炮兵科研部参谋、炮兵司令部参谋、总参炮兵部参谋、上海神迈电信有限公司副总经理。现任深圳市盈宁科技有限公司副总经理；兼任总参科技进步奖评审委员会委员、国防科工委军用电子装备可靠性委员会委员。
宋卫民：男 65岁 大本、高级工程师。曾任北京市经委质量处处长、北京市国防科工办副主任。现任北京军转民技术开发应用协会会长、北京企业家联合会常务副会长、北方天鸟公司独立董事。
刘文鹏：男 31岁 博士研究生、注册会计师。曾就读于山东经济学院会计系硕士研究生、中国人民大学商学院博士研究生。现任职中国人保控股公司财务会计部。
田宏杰：女 32岁 博士研究生、教授。曾任职成都昆仑计算机公司；就读于四川大学法学院硕士研究生、中国人民大学法学院博士研究生。现任中国人民公安大学法律系教授。
附件三：
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋卫民,作为北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京北方天鸟智能科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术资询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京北方天鸟智能科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：宋卫民
二○○三年九月二日
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘文鹏,作为北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京北方天鸟智能科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术资询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京北方天鸟智能科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘文鹏
二○○三年九月二日
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田宏杰,作为北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京北方天鸟智能科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术资询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京北方天鸟智能科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：田宏杰
二○○三年九月二日
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会,现就提名宋卫民、刘文鹏、田宏杰为北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京北方天鸟智能科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京北方天鸟智能科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京北方天鸟智能科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京北方天鸟智能科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会
二○○三年九月二日
|
|
|
2003-10-08
|
(600435)“北方天鸟”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-10-09
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2003年10月4日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举陈济民为公司第二届董事会董事长。
二、聘任赵晗为董事会秘书。
三、聘任单景龙为总经理。
四、选举董敏为公司第二届监事会主席。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2003年10月4日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过关联交易事项的议案：公司拟以募集资金受让控股股东北京华北光学仪
器有限公司位于北京市丰台区科学城星火路7号2-A号的土地及建筑物(账面价值人民
币2950.39万元)。本次土地使用权和所属建筑物的所有权转让属于关联交易。交易价
格以评估值为准，即3718.24万元。
四、通过募集资金变更的议案——关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式
变更的议案：该募集资金项目实施方式将由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。
公司拟投入募集资金3300万元建设年产模糊电脑电控系统1600台(套)的生产线。
|
|
|
2003-09-04
|
关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司决定拟以人民币2950.39万元募集资金受
让北京华北光学仪器有限公司位于北京市丰台区科学城星火路七号2-A地段上的土
地及建筑物。
本次土地使用权和所属建筑物的所有权转让属于关联交易。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2003年9月2日召开一届九次董事会及一
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过关联交易事项的议案。
四、通过电脑针织横机生产线技术改造项目实施方案的议案。
五、通过募集资金变更的议案——关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方
式变更的议案。
六、通过组建北方天鸟北制造总京分公司的议案：公司决定将原北京部改组组
建为北方天鸟北京分公司。
七、通过组建北方天鸟上海分公司的议案。
董事会决定于2003年10月4日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。 |
|
|
2004-05-27
|
董监事会决议暨召开临时股东大会和关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2004年5月25日召开二届六次董事会及
二届三次监事会，会议审议通过与河北太行机械工业有限公司合资组建河北太行
纺织机械有限公司的议案。
董事会决定于2004年6月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司拟以人民币3060万元募集资金联合
河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司(法定名
称以工商行政管理部门最后核准的名称为准，下称：太行纺织)。太行纺织拟
定注册资本6000万元人民币，其中公司以现金出资，占太行纺织注册资本的
51%。协议签署日期为2004年5月25日。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2004-05-11
|
(600435)“北方天鸟”公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2004年5月10日召开2003年年度股东大会，会议审议形成如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本90000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过增选独立董事的议案。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年审计工作。
五、通过授权董事会利用暂时闲置募集资金进行短期投资的议案：授权公司董事会进行总额不超过1亿元的短期投资。
六、未通过深圳市盈宁科技有限公司的“2003年利润分配的临时提案”。
|
|
|
2003-06-19
|
2003.06.19是北方天鸟(600435)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:9.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2003-06-20
|
“北方天鸟”上网配售发行中签率为0.05599155% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
北京北方天鸟智能科技股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易
系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为71439348(沪深总数)，中签率为
0.05599155%，6月20日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
|
|
|
2003-06-19
|
2003.06.19是北方天鸟(600435)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:9.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
2003-06-18
|
2003.06.18是北方天鸟(600435)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.6: 发行总量:4000万股,发行后总股本:9000万股) |
|
| | | |
