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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2021-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-27
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北方导航2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600435_20210527_1.pdf
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2021-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-27
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2020年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2021-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举周静为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘振江为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举顾奋玲为公司第七届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举孙宝文为公司第七届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举肖建华为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举陈建华为公司第七届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案 |
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2021-05-22
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北方导航第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600435_20210522_1.pdf
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2021-05-22
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北方导航第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600435_20210522_3.pdf
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2021-05-22
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北方导航关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600435_20210522_4.pdf
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2021-05-22
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北方导航关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/600435_20210522_2.pdf
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2021-05-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举浮德海为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张百锋为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举王向东为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举赵晗为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举周静为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘振江为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举顾奋玲为公司第七届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举孙宝文为公司第七届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举肖建华为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举陈建华为公司第七届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举商逸涛为公司第七届监事会非职工监事的议案 |
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2021-05-19
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北方导航第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-19/600435_20210519_2.pdf
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2021-05-19
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北方导航第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-19/600435_20210519_1.pdf
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2021-05-19
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关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-19/600435_20210519_4.pdf
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2021-05-19
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关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-19/600435_20210519_3.pdf
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2021-04-22
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北方导航关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600435_20210422_2.pdf
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2021-04-22
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北方导航第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600435_20210422_1.pdf
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2021-04-22
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北方导航第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600435_20210422_5.pdf
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2021-04-22
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北方导航2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/600435_20210422_4.pdf
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2021-04-10
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北方导航2021年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-10/600435_20210410_1.pdf
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2021-04-09
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北方导航2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-09/600435_20210409_1.pdf
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2021-03-27
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北方导航关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-27/600435_20210327_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-03-18
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案
4 关于2020年度利润分配的预案
5 关于独立董事2020年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-03-18
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北方导航关于计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_4.pdf
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2021-03-18
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北方导航第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_1.pdf
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2021-03-18
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北方导航第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_2.pdf
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2021-03-18
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北方导航关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_8.pdf
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2021-03-18
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北方导航2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_10.pdf
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2021-03-18
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北方导航关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_24.pdf
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2021-03-18
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北方导航关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_23.pdf
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2021-03-18
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北方导航关于与兵工财务有限责任公司确定2021年度综合授信额度的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_6.pdf
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2021-03-18
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北方导航关于2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_20.pdf
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2021-03-18
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北方导航日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_21.pdf
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2021-03-18
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北方导航关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600435_20210318_5.pdf
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2021-02-03
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北方导航关于2020年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-03/600435_20210203_1.pdf
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