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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-23
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关于拟变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600444_20170823_7.pdf
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2017-08-23
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2017年9月11日15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2《关于变更公司注册地址的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
5《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》 |
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2017-08-23
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 3.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-06
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关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600444_20170706_2.pdf
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2017-07-06
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年7月5日召开,会议审议通过《关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-05-26
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日召开,会议审议通过关于2016年度报告及摘要的议案、关于2016年度利润分配的预案、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600444_20170526_1.pdf
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2017年5月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年度报告及摘要的议案、关于2016年度利润分配的预案、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 关于2016年度报告及摘要的议案
5 关于2016年度利润分配的预案
6 2016年度财务决算报告
7 关于申请2017年度综合授信的议案
8.00 关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.01 公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易
8.02 公司与关联方国风塑业所涉及的关联交易
8.03 公司与关联方山东京博所涉及的关联交易
9 关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易议案
10 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
11 关于投资设立全资子公司的议案
12 关于会计政策变更的议案
13 关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案 |
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2017-04-26
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.105
加权平均净资产收益率(%) 4.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_1.pdf
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2017-04-26
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_3.pdf
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2017-04-26
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关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_7.pdf
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2017-04-26
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_6.pdf
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2017-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_9.pdf
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2017-04-26
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关于向关联方租赁办公楼厂房及货场的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_8.pdf
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2017-04-26
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600444_20170426_10.pdf
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2017-04-26
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度利润分配的预案》、《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 3.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月15日召开,会议审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》、《关于签订<国有建设用地使用权收回合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国机通用机械科技股份有限公司董事会决定于2017年3月15日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于变更公司2016年度审计机构的议案》、《关于签订<国有建设用地使用权收回合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
2 《关于签订<国有建设用地使用权收回合同>的议案》 |
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2017-02-28
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关于变更2016年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600444_20170228_2.pdf
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2017-02-28
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于收到第一期土地收储补偿费的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600444_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于收到第一期土地收储补偿费的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600444_20170121_1.pdf
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2017-01-16
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关于控股子公司完成工商注销手续的公告 |
上交所公告 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600444_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于控股子公司完成工商注销手续的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600444)“国机通用”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600444_20170114_1.pdf
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