| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-19
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 769,968,025.63 807,598,541.63
股东权益(不含少数股东权益) 284,074,432.63 273,954,603.86
每股净资产 4.06 3.91
调整后的每股净资产 4.02 3.87
2006年 2005年
主营业务收入 268,010,753.47 302,057,321.91
净利润 10,119,828.77 20,073,703.89
每股收益 0.14 0.29
净资产收益率(%) 3.56 7.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.38
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-19
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年4月17日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司互保的议案：公司拟与第二大股东安徽国风集团有限公司(持有公司11.43%的股权，下称：国风集团)及其控股子公司安徽国风塑业股份有限公司(下称：国风塑业)分别签订《互保协议书》，公司与国风集团以25000万元人民币为最高限额；公司与国风塑业以10000万元人民币为最高限额，相互为对方在银行和其他金融机构的正常借贷提供担保，互保期均为一年。
截止目前，公司实际发生累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币15400万元，无逾期担保情况。
六、通过关于申请综合授信的议案：公司预计2007年度将获得银行综合授信合计不超过4亿元。
七、通过关于2007年度日常关联交易总额的议案。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-19
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《关于2006年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2006年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2006年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于2007年度日常关联交易总额的议案》；
9、《关于公司互保的议案》；
10、《关于申请综合授信的议案》；
11、《独立董事2006年度述职报告》；
|
|
|
2007-04-19
|
公布关于股东持股变动公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司分别于2007年1月24日、1月25日和4月17日接到原非流通股股东合肥天安集团有限公司(原持有公司股票4256000股，占公司总股本的6.08%，下称：天安集团)有关函，截止2007年4月16日收市，天安集团于2007年1月22日、1月24日及4月16日通过上海证券交易所在二级市场累计出售了持有的公司流通股股票117万股(占公司股份总数的1.67%)。
本次交易结束后，天安集团仍持有公司股票766000股，占总股本的1.09%(其中包括须在2007年12月26日才能流通的限售股756000股)。
|
|
|
2007-04-19
|
公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司根据2005年、2006年与控股股东巢湖市第一塑料厂、股东安徽国风集团有限公司等关联企业关联交易情况，结合公司经营情况，预计2007年公司日常关联交易发生额(包括关联销售和关联采购)不超过5500万元。
|
|
|
2007-03-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年3月29日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重庆国通新型建材有限公司(注册资本3900万元人民币，公司出资3600万元人民币，占92.31%的股权，下称：重庆国通)股权转让的议案：同日，公司与重庆市联大石化有限公司(下称：重庆石化)签订《股权转让协议》，公司将所持重庆国通的全部股权转让给重庆石化。本次股权转让的价格依据重庆国通上一年度净资产值(3758.78万元)，确定为3950万元。
二、聘任许杨为公司证券事务代表。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-01-19
|
公布股东持股变动公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年1月18日接到合肥天安集团有限公司(原持有公司股票4256000股，占公司总股本6.08%，下称：天安集团)有关函：天安集团已于2006年12月26日至2007年1月16日，通过上海证券交易所在二级市场累计出售公司流通股股票232万股(占公司股份总数的3.314%)。
截止2007年1月16日收市，天安集团仍持有公司股票1936000股(其中包括须在2007年12月26日才能流通的限售股756000股)，占公司总股本的2.77%。
|
|
|
2007-01-18
|
股东持股变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年1月16日接到原非流通股股东北京中鼎投资有限公司(持有公司股票3742240股，占公司总股本5.346%，下称：中鼎投资)的有关文件，截止2007年1月16日收市，中鼎投资已通过上海证券交易所在二级市场累计出售了该公司持有的公司流通股股票350万股(占公司股份总数的5%)；累计买入公司股票75400股。持股5%以上股东买入公司股票，根据有关规定，公司董事会将收回上述股票的所得收益。
本次交易结束后，中鼎投资仍持有公司股票317640股(其中包括须在2007年12月26日才能流通的限售股242240股)，占公司总股本0.45%。
|
|
|
2007-01-17
|
关于股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司于2007年1月15日查询2007年1月12日全体股东名册时得知，截止2007年1月12日收市，公司原非流通股股东安徽天安集团有限公司(持有公司股票4256000股，占公司总股本6.08%，下称：天安集团)已通过上海证券交易所出售了该公司持有的公司流通股股票214万股，占公司股份总数的3.06%。
截止公告披露日，公司及董事会尚未接到天安集团委托公司进行信息披露的相关材料。
|
|
|
2007-01-08
|
拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-03-19 |
|
|
2006-12-20
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司本次有限售条件的流通股13080000股将于2006年12月26日起上市流通 |
|
|
2006-12-09
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年12月8日召开2006年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司广东国通新型建材有限公司(下称：广东国通)增资的议案。
二、通过关于为广东国通在中国银行番禺支行贷款提供连带责任担保的议案。
|
|
|
2006-11-17
|
公布召开2006年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
|
安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议关于为广东国通增资的议案等事项 |
|
|
2006-11-17
|
召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于为广东国通增资的议案》
2、《关于为广东国通在中国银行提供连带责任担保的议案》 |
|
|
2006-11-04
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资项目 |
|
| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年11月3日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖衡为公司第三届董事会董事长。
二、聘任张五一为公司总经理。
三、聘任邢红霞为公司董事会秘书。
四、同意公司对控股子公司广东国通新型建材有限公司(下称：广东国通)增资1100万元人民币。增资后，公司在广东国通的55%股权比例保持不变。相关手续正在办理中。
五、同意公司向广东国通在中国银行番禺支行贷款人民币肆仟万元整提供连带责任担保，期限不超过壹年。
截至2006年11月4日，公司累计对外担保为9500万元，无逾期担保情况。
六、选举梁海雯为公司第三届监事会主席 |
|
|
2006-11-04
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年11月3日召开2006年度第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2006-10-25
|
公布2006年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年10月23日披露了2006年第三季度报告，其中现金流量表出现了填报串行，现予以更正，更正内容详见2006年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-10-23
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600444)“国通管业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 861,337,421.44 807,598,541.63
股东权益(不含少数股东权益) 282,080,413.18 273,954,603.86
每股净资产 4.03 3.91
调整后的每股净资产 4.01 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,120,481.91 10,383,301.49
每股收益 0.045 0.116
净资产收益率(%) 1.1 2.9 |
|
|
2006-10-10
|
公布召开2006年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600444)“国通管业”
安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2006年11月3日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议关于提名公司董、监事会董、监事候选人的议案 |
|
|
2006-10-10
|
召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于提名公司董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G国通”变为“国通管业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年9月26日召开二届二十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过关于提名公司董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。该议案将提请2006年度第三次临时股东大会审议 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年8月18日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司重庆国通新型建材有限公司及广东国通新型建材有限公司实施担保的议案。
二、通过2006年中期利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司股权分置改革费用直接冲减资本公积的议案 |
|
|
2006-08-03
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于为重庆国通、广东国通实施担保的议案》
2、《关于2006年中期利润分配预案的议案》
3、《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》 |
|
|
2006-08-03
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600444)“G国通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 804,905,031.65 807,598,541.63
股东权益(不含少数股东权益) 278,971,302.41 273,954,603.86
每股净资产 3.99 3.91
调整后的每股净资产 3.95 3.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 112,587,676.52 147,109,988.06
净利润 5,016,698.55 7,760,566.34
扣除非经常性损益的净利润 4,877,446.71 7,715,270.31
每股收益 0.07 0.111
净资产收益率(%) 1.80 3
经营活动产生的现金流量净额 5,262,819.58 11,646,319.29 |
|
|
2006-08-03
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年8月1日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006半年度报告及其摘要。
二、通过2006年度中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司拟对重庆国通新型建材有限公司(下称：重庆国通)进行增资的议案：1、公司已于2006年5月10日与重庆市水务控股(集团)有限公司达成协议，收购该公司在重庆国通10%(价值200万元)的股权。2、公司拟以现金对重庆国通增资，首次增资1100万元。上述事项相关手续正在办理中。上述增资办理结束，公司将持有重庆国通90.23%的股权。
四、通过关于股权分置改革费用直接冲减资本公积的议案。
董事会决定于2006年8月18日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-07-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年7月26日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于为控股子公司广东国通新型建材有限公司(下称：广东国通)和重庆国通新型建材有限公司(下称：重庆国通)提供担保的议案：公司拟向广东国通在中国银行番禺支行贷款人民币贰千万元整提供连带责任担保；向重庆国通在中信银行重庆分行贷款人民币贰千万元整提供连带责任担保。期限均为壹年。
截至2006年7月26日，公司累计对外担保为1.25亿元人民币，无逾期担保。
上述事项需经股东大会审议通过 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-03 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-20
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600444)“G国通”
安徽国通高新管业股份有限公司于2006年6月17日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于与安徽国风塑业股份有限公司实施互保的议案 |
|
| | | |
