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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2004年6月8日召开第二届董、监事会2004年
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举杜宣担任公司第二届董事会董事长。
二、聘请赵剑为公司总裁。
三、选举王凯为公司第二届监事会召集人。
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2004-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2004年6月28日以通讯表决方式召开第二届董事
会2004年第二次会议，会议审议通过聘请王岗为公司第二届董事会秘书 |
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2004-07-14
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[20042预亏](600446) 金证股份：2004年中期预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年中期预亏公告
深圳市金证科技股份有限公司主要从事金融、证券领域的软件开发和系统集成等
业务。2004年上半年，一方面，证券行业已连续三年不景气，券商预算投入普遍偏紧，
同时金融IT行业竞争加剧；另一方面，募集资金项目逐渐开始投入，尚未产生效益。
按中华人民共和国会计准则计算公司2004年中期业绩预计将出现经营性亏损，具体亏
损数额将在公司2004年度中期报告中详细披露。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-12-24
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2003.12.24是金证科技(600446)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-12-24
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2003.12.24是金证科技(600446)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-04
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2003.12.04是金证科技(600446)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 418,842,522.11 390,640,972.80
股东权益(不含少数股东权益) 311,825,735.26 316,291,916.00
每股净资产 4.54 4.60
调整后的每股净资产 4.54 4.60
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 121,164,637.43 84,920,232.26
净利润 -4,466,180.74 9,836,366.94
扣除非经常性损益后的净利润 -5,050,309.38 9,404,348.23
每股收益 -0.06 0.19
净资产收益率(%) -1.43 12.99
经营活动产生的现金流量净额 -80,877,554.30 -8,938,633.90
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2004-02-16
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2004年2月15日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过新增公司营业范围并修改公司章程的议案。
二、续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过董事会关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案。
四、决定延长第一届董、监事会任期至年度股东大会选举新一届董、监事会并成
立之日时止 |
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2004-02-15
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2004年第一次会议于2004年1月15日在深圳市本公司22楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，金燕董事因出差，授权杜宣董事长行使表决权。会议由董事长杜宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了公司提交的关于2004年机构调整的议案；撤销营销服务中心、质量管理部，设立销售中心、客户服务中心、市场部、经营管理部，原质量管理部职能由研发中心下设二级部门承担。
二、审议通过了变更公司经营年限的议案；根据2002年4月25日股东大会授权，办理上市后工商变更手续事宜，根据深圳市工商局注册分局的要求，将原先营业执照经营期限变更为"50年"；另根据其要求 ，在公司章程第十九条中增加以下内容：2003年12月3日，经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行普通股18,000,000股，占公司可发行普通股总数的26.193%。
三、审议通过了新增公司营业范围并修改公司章程的议案；新增的营业范围包括：建筑行业智能化工程承包方面，并修改公司章程；原公司章程第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）。现更改为，经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-2435号文执行）。建筑智能化工程专业承包。
四、审议通过了关于续聘天职孜信会计师事务所为公司2004年度公司审计机构的议案；并提请股东大会授权董事会决定受聘审计机构的报酬。
五、审议通过了关于提请股东大会授权使用暂时闲置募集资金的议案；申请授权包括以下三个方面1、在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，募集资金可以用于暂时补充流动资金，额度控制在募集资金总量的3000万以内（含）；2、对暂未投入使用的募集资金，为提高资金的使用效益，经董事会同意后可用于安全性、兑现性强且符合政策法规的短期投资，授权额度为8000万元以内（含）；3、公司认为将要投入募集资金项目使用募集资金的数额大，并且结合投资项目的信贷安排，确有必要在一家以上银行开设专用帐户的，在坚持同一投资项目的资金在同一专用账户存储原则的前提下，经董事会批准，可以在一家以上银行开设专用账户。
六、审议通过了第一届董事会关于提请股东大会延长本届董事会任期至2003年年度股东大会召开并选举新一届董事会为止的议案；
以上第三、四、五、六项须经股东大会审议批准。
七、审议通过了关于的议案 。具体通知如下：
（一）时间：2004年2月15日（星期日）上午9：30，会期半天。
（二）地点：深圳市福田区福华路277号景轩酒店会议厅
（三）审议内容：
1、审议新增公司营业范围，并修改公司章程的议案；
2、审议关于续聘公司 2004年度公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案；
3、审议董事会关于授权使用暂时闲置募集资金的议案；
4、审议深圳市金证科技股份有限公司第一届董事会届满延期的议案；
5、审议深圳市金证科技股份有限公司第一届监事会届满延期的议案；
（四）出席会议人员资格：
1、本公司董事、监事；
2、截止2004年2月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"金证股份"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
（五）有关会议登记事项：
1、登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记，会议期间食宿自理。
2、登记地址：深圳市福田区福华路322号文蔚大厦22楼董事会办公室。
邮编：518026
3、登记日期：2004年2月12日至2004年2月14日
登记时间：每天上午9：30点至下午4：30点
4、电话：0755-82955777、0755-82955524
传真：0755-82955534
联系人：葛云、鲁丹
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二零零四年一月十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人出席深圳市金证科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2003-12-11
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳市金证科技股份有限公司A股配售中签号码于12月10日产生，中签号码为：
1527,6527,1111
55243,05243
501320,626320,751320,876320,376320,251320,126320,001320
7556836,5056836,2556836,0056836
38286909,36209813,14134943
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“金证股份”A股1000股 |
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2004-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深圳市金证科技股份有限公司于2004年2月11日以通讯方式召开第一届董事会
2004年第二次会议，会议审议通过投资设立新公司的议案：新公司预计注册资本约
人民币2000万元，其中公司以自有资金现金出资，约占新公司注册资本的50%左右 |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.11元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-12-09
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.11元/股，申购代码：沪市737446 深市003446 ，配售简称：金证配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-12-10
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.11元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-11
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2003.12.11是金证科技(600446)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-05
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2003.12.05是金证科技(600446)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-09
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2003.12.09是金证科技(600446)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-09
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2003.12.09是金证科技(600446)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-09
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2003.12.09是金证科技(600446)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-10
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2003.12.10是金证科技(600446)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:13.11: 发行总量:1800万股,发行后总股本:6872万股) |
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2003-12-11
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.11元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-12-12
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.11元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-12-05
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首发A股，发行数量：1800万股，发行价:13.11元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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上网配售发行中签率为0.03284724% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳市金证科技股份有限公司18000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为54799125(沪深总数)，中签率为
0.03284724%，12月10日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-12-19
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将于12月24日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳市金证科技股份有限公司1800万元人民币普通股股票将于2003年
12月24日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“金证股份”，
证券代码为“600446”。
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2003-12-05
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳市金证科技股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1800万
股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，每股面值为1.00元人民币，
发行价格为13.11元/股，发行市盈率为19.71倍(按2002年度净利润和发行前总股本计
算)；申购时间为2003年12月9日，在沪、深两市正常交易时间内进行(上午9：30-
11：30，下午1：00-3：00)，配售简称为“金证配售”，上证所的配售代码为
“737446”，深交所的配售代码为“003446”；配售缴款时间为2003年12月12日。除
证券投资基金持有的股票帐户外，每个股票帐户申购数量的上限为18000股。
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