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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2005年1月30日召开二届十六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过华纺印染分公司2005年老生产线技术改造方案，该技改预计总投资
3885万元，由公司自筹。
二、通过公司子公司四川华纺银华有限责任公司(下称：华纺银华)三万锭精
梳高档纱配套技改项目投资提案，该项目预计总投资2560万元，由华纺银华自筹
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2005-02-03
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公布股权续封公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600448)“华纺股份”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一
大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)因涉
及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续封于2004
年8月17日查封的华诚投资管理有限公司持有的公司8474.21万股国有法人股，查
封期限自2005年2月1日至2005年8月1日。
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2001-11-23
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总经理由“刘曰兴”变为“邹鹏宏” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-07-29
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(600448)“华纺股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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华纺股份有限公司于2003年7月25日召开二届七次董事会及二届四次监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文和摘要、财务报表追溯调整说明及对会
计师事务所出具的非标准无保留意见的说明。
二、责成经理层与滨印集团尽快协商，拟定出关于特宽幅纯棉抗皱免烫精细
印花装饰面料技改项目结转中有关问题的处理方案。
三、通过刘连营离任审计报告。
四、通过公司前次募集资金使用专项审核报告。
董事会决定于2003年8月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议关
于华纺银华与华诚银华抵销关联往来的处置方案 |
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2003-07-29
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(600448)“华纺股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,197,157,311.16 1,233,917,391.84
股东权益(不含少数股东权益) 696,335,432.65 681,492,614.55
每股净资产 2.84 2.78
调整后的每股净资产 2.81 2.75
报告期(1－6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 607,480,185.35 505,728,161.11
净利润 10,343,533.70 -18,970,421.59
扣除非经常性损益后的净利润 9,186,445.73 -18,926,464.04
每股收益 0.042 -0.077
净资产收益率(%) 1.49 -2.64
经营活动产生的现金流量净额 6,260,971.78 8,976,556.96 |
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2003-08-23
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股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有
限公司第一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占
总股本的34.59%)因涉及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司、中
国华诚财务有限责任公司、陕西唐华纺织印染集团有限公司借款合
同一案，北京市高级人民法院续封于2003年2月25日查封的华诚投资
管理有限公司持有的公司8474.21万股国有法人股，期限半年，自
2003年8月21日至2004年2月21日。
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2003-08-16
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司2003年半年度报告及其摘要已于2003年7月29日披露，
现就半年度报告及其摘要予以补充。详见8月16日《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。
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2003-09-25
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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华纺股份有限公司于近日以通讯方式召开二届八次董事会，会议决定
将原定于2003年9月26日召开的对四川华诚银华集团有限公司拟以土地、设
备等非现金资产抵偿与公司控股子公司华纺银华有限责任公司关联往来的方
案进行审议的2003年第二次临时股东大会取消，待上述方案报中国证监会批
准后再另行召集股东大会审议 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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公布为子公司提供贷款担保实施情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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华纺股份有限公司一届十二次董事会审议通过了为子公司四川华纺银华有限
责任公司(下称：华纺银华)申请利用意大利政府贷款中的软贷款人民币1241万元
约美元145.8万元提供担保的决议。该贷款项目已通过了各相关部门的审批，公
司作为担保人、华纺银华作为债务人于2004年6月10日分别同债权人中国农业银
行遂宁市分行签署了《保证合同》和《借款合同》，公司于2004年6月25日收到
了华纺银华寄来的正式合同文本。公司提供的保证方式为连带责任保证，期限十
年。偿还期从2007年12月27日到2014年12月27日止。
公司及控股子公司累积对外担保数额为15476万元，其中控股子公司浙江华
纺呢绒有限公司累积对外担保3235万元，已全部逾期。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,267,176,413.41 1,306,040,651.08
股东权益(不含少数股东权益) 691,212,475.04 688,595,513.80
每股净资产 2.82 2.81
调整后的每股净资产 2.61 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 735,187,053.71 607,480,185.35
净利润 2,878,093.24 10,343,533.70
扣除非经常性损益后的净利润 559,955.17 9,186,445.73
每股收益 0.012 0.042
净资产收益率(%) 0.42 1.49
经营活动产生的现金流量净额 52,307,845.34 6,260,971.78
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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华纺股份有限公司于2004年7月30日召开二届十二次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过华诚投资方更换陆云良董事之提案：陆云良因不再出任公司董事，
推荐杜淑明出任公司董事。该事项有待提报下次股东大会审议。
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2001-07-26
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2001.07.26是华纺股份(600448)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司于2004年9月30日召开二届十三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于公司与滨州天鸿热电有限公司供汽价格调整之关联交易的议案。
二、通过关于公司与滨州印染集团有限公司之关联交易的议案。
董事会决定于2004年11月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议以上及其它相关事项。
自2002年以来，华纺股份有限公司因自有蒸汽锅炉设施报废拆除后，生产用
蒸汽一直由公司第二大股东山东滨州印染集团有限公司(下称：滨印集团)之控股
子公司滨州天鸿热电有限公司(下称：天鸿热电)供应。因近期煤炭、运费等成本
上升幅度较大，在天鸿热电提出提价后，供需双方参照当地市场价格，调整供汽
价格。2004年10-12月天鸿热电向公司供汽价格调整为95元/吨，年度交易额约45
00-5500万元。调整价格后供汽协议尚未签署。
公司向滨印集团之控股子公司滨州滨印家纺有限公司(下称：滨印家纺)销售
印染布、辅料等并采购出口用大手帕、方巾或床上用品等家纺产品及坯布等。双
方以双经销的方式进行。滨印家纺提供坯布，公司加工成产品后再销售给滨印家
纺；公司将印染产品销售给滨印家纺，滨印家纺加工为大手帕、方巾或床上用品
以后销售给公司，然后公司再对外销售。预计全年公司将从滨印家纺采购6400万
元(含税)，占采购全额的5.3%，销售将达6100万元(含税)，占全额的4.69%。该
交易按照当地市场价格确定。
上述交易均构成关联交易。
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2004-09-10
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公布2004年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600448)“华纺股份”
华纺股份有限公司现对2004年半年度报告有关内容予以补充公告，详见2004
年9月10日《上海证券报》。
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2004-08-19
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600448)“华纺股份”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一
大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)因涉
及国家开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续封华诚投
资管理有限公司持有的公司8474.21万股国有法人股，期限半年，自2004年8月17
日起至2005年2月17日。
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2004-03-16
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(600448)“华纺股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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华纺股份有限公司于2004年3月12日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒债务向湖州大纶纺织有限公司转移的议案。
二、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
五、通过公司与滨州天鸿热电供汽协议。
六、同意刘曰兴不再兼任公司副总经理职务。
七、通过公司章程修正案。
董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600448)“华纺股份”公布关联交易公告
湖州惠丰针织制衣厂系华纺股份有限公司第一大股东华诚投资管理有限公司子公司，经浙江华纺呢绒有限公司(下称：华纺呢绒)、湖州大纶纺织有限公司、湖州惠丰针织制衣厂清算小组友好协商，湖州大纶纺织有限公司同意承担湖州惠丰针织制衣厂对华纺呢绒的债务4080万元，三方已签订《债权债务转让协议》，华纺呢绒与湖州大纶纺织有限公司也已签订《还款协议书》。
自2002年以来，公司因自有蒸汽锅炉设施报废拆除后，生产用蒸汽一直由滨州天鸿热电有限公司(下称：天鸿热电)以比其他用户优惠的价格供应。天鸿热电于去年年底便提出调高价格、重签协议的要求。按照双方一再测算、协商价格80元/吨计算，年度交易额约4500-5000万元。供汽协议尚未签署。
以上交易均构成公司关联交易。
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2004-03-16
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(600448)“华纺股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,306,040,651.08 1,233,917,391.84
股东权益(不含少数股东权益) 688,595,513.80 681,492,614.55
每股净资产 2.81 2.78
调整后的每股净资产 2.80 2.77
2003年 2002年
主营业务收入 1,238,138,856.54 1,126,120,027.56
净利润 2,270,566.26 -48,288,519.88
每股收益 0.01 -0.20
净资产收益率(%) 0.33 -7.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.00
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-03-12
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[20034预盈](600448) 华纺股份：业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈公告
经对华纺股份有限公司2003年度经营及财务状况审核，预计公司2003年度将扭
亏为盈，具体金额将在公司2003年度报告中详细披露 |
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2004-02-24
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股权续封公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一大
股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)因涉及国家
开发银行诉华诚投资管理有限公司一案，北京市高级人民法院续封于2003年8月21日
查封的华诚投资管理有限公司持有的公司8474.21万股国有法人股，期限半年，自
2004年2月19日至2004年8月19日 |
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-13
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大股东股权拍卖事宜的澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年12月12日，《中国证券报》刊登了“华纺股份华诚持股拍卖在即”之信息内
容，为此，华纺股份有限公司特予澄清如下：
公司于2003年12月11日接中国证券报社、东方国际拍卖有限责任公司通知，公司第
一大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)被北京市高
级人民法院查封的其持有公司的8474.21万股国有法人股，将于2003年12月22日由北京市
高级人民法院委托东方国际拍卖有限责任公司进行公开拍卖，东方国际拍卖有限责任公
司于2003年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》将刊登相关拍卖公告。公司随即
准备了相应的提示性公告，并分别按照规定报至上海证券交易所及各证券报。但是，在
2003年12月11日晚6时左右，又从东方国际拍卖有限责任公司处得知，北京市高级人民法
院通知东方国际拍卖有限责任公司拍卖暂缓进行，原定于2003年12月12日的拍卖公告相
应终止刊登。因此，公司通知各证券报停止刊发针对该拍卖事宜的提示性公告。
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2003-11-06
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公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华纺股份有限公司拟受让山东滨州印染集团有限责任公司(简称：滨印集团)
净值为7793837.12元的印染设备及建筑物(原由公司租用)评估作价后来抵减滨印集
团对公司的部分欠款。
公司控股子公司四川华纺银华有限责任公司(简称：华纺银华)拟受让四川华诚
银华集团有限责任公司(简称：华诚银华)78338平方米的土地使用权、净值为
9774161.51元的纺织设备评估作价来抵减华诚银华对华纺银华的部分欠款。
上述交易均构成关联交易 |
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2003-04-10
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(600448)“华纺股份”公布关于生产设备被用作抵押担保的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司近日由滨州市工商行政管理局查询《企业财产抵押合同
登记申请书》后获悉，山东滨州印染集团有限责任公司(公司第二大股东，持
有公司6468.1万股股权，占总股本的26.4%)将已转入公司后的180生产线及其
相关设备作为抵押物向银行取得了借款6000万元。其中，于2001年3月12日向
中国建设银行滨城区支行贷款1000万元，期限自2001年3月22日至2004年3月22
日；于2001年12月30日向中国银行滨州分行贷款5000万元，期限自2001年12月
31日至2006年10月31日。以上设备是在滨印集团与公司办理完资产移交，转入
公司后进行的抵押，公司将通过法律途径以维护公司的合法权益，保全上述设
备资产的合法权属。
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2003-03-18
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(600448)“华纺股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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华纺股份有限公司于2003年3月14日以通讯方式召开二届三次董事会，会议
审议通过公司关于济南证管办巡检所发现问题的整改报告和公司董事会关于济
南证管办巡检所发现问题的整改报告。
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2003-03-01
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(600448)“华纺股份”公布关于为股东提供质押担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2002年5月19日，华纺股份有限公司以在福建兴业银行济南分行的定期存款
帐户为山东滨州印染集团有限责任公司(公司第二大股东，持有公司6468.1万股
股权，占总股本的26.4%)办理的5000万元商业承兑汇票提供了质押担保，期限
半年。2002年11月18日，又对该质押担保办理了期限半年的展期。2003年2月12
日，山东滨州印染集团有限责任公司在福建兴业银行济南分行存入5000万元保
证金后，公司于2002年11月18日与福建兴业银行济南分行签定的存款质押协议
书自动解除。该质押担保行为未经股东大会、董事会和经理班子的研究、审议。
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2003-02-15
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(600448)“华纺股份”公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一
大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59)因涉及
宝钢集团财务公司与中国华诚集团财务有限责任公司债务案件，被上海市第二中
级人民法院于2001年8月29日起冻结的其持有公司5800万股股权续冻半年，自2003
年2月12日起至2003年8月11日。
(600448)“华纺股份”公布股东间股权纠纷公告
华纺股份有限公司于2003年2月13日接到《山东省滨州市中级人民法院民事
裁定书》，由于山东滨州印染集团有限责任公司(公司股东，持有公司64681万股，
占总股本的26.4%)就弥补代为减持456万股股权损失诉华诚投资管理有限公司(公
司股东，持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)一案，山东省滨州市中级人
民法院裁定：划拨被执行人华诚投资管理有限公司在公司应得红利中14174656.5
元。该款项已于2003年2月12日由滨州市中级人民法院在福建兴业银行济南市分行
的公司帐户上划拨 |
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2003-01-23
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 华纺股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2002年12月20日在浙江省湖州市浙北大酒店召开,应到董事11人,实到董事8人,独立董事魏杰因提出辞职而缺席,董事刘连营、陈宝军因工作原因而缺席,刘连营董事、陈宝军董事分别书面委托王玉珍董事代为表决,计有10票表决权。部分监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合公司法和公司章程规定的条件。会议由邹鹏宏董事长主持。经审议,通过以下事项：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》《公司章程》规定,公司第一届董事会提名王曾敬、于远梅、陆云良、邹鹏宏、李少平、钱伟民、胥明东、刘曰兴、薄方明、石宝华等十人为公司第二届董事候选人；王智娟作为提名人未获董事会通过,但经持有公司股份5%以上的山东滨州印染集团有限责任公司提名,王智娟为公司第二届董事候选人；其中王曾敬、于远梅为独立董事候选人。
该议案需提交股东大会审议,其中独立 |
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2003-03-11
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(600448)“华纺股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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华纺股份有限公司于2003年3月6日以传真通讯方式召开二届二次董事会，
会议审议通过以下事项：由控股子公司浙江华纺呢绒有限公司担保，在滨州市
建设银行办理2000万元流动资金贷款，以解决浙江华纺呢绒有限公司短期流动
资金问题。
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2003-02-27
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(600448)“华纺股份”公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，华纺股份有限公司第一
大股东华诚投资管理有限公司(持有公司8474.21万股，占总股本的34.59%)因涉及
宝钢集团财务公司与中国华诚集团财务有限责任公司债务案件，被上海市第二中
级人民法院于2001年8月29日起查封冻结的其持有公司5800万股国有法人股，由上
海市第二中级人民法院于2003年2月25日解封，该股权交由北京市高级人民法院处
理。
2003年2月25日，北京市高级人民法院由于国家开发银行诉华诚投资管理有限
公司、中国华诚财务有限责任公司、陕西唐华纺织印染集团有限公司借款合同一
案，查封冻结上述上海市第二中级人民法院解封的5800万股股权，期限半年，自
2003年2月25日至2003年8月25日。
同日，北京市高级人民法院由于国家开发银行诉华诚投资管理有限公司、中
国华诚财务有限责任公司、陕西唐华纺织印染集团有限公司借款合同一案，续封
2001年9月3日起查封冻结的华诚投资管理有限公司持有的公司2674.21万股国有法
人股，期限半年，自2003年2月25日至2003年8月25日。
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